海南华侨投资股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2007年4月9日在福州召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事黄政云先生未出席，授权独立董事林永经先生代为表决，本次会议由王迎副董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举林端先生为公司第八届董事会董事长的议案》；
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于房亚南先生辞去公司总裁的议案》；
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请孙谦先生公司总裁的议案》；
根据董事长林端先生的提名，同意聘请孙谦先生担任公司总裁，任期同第八届董事会。
公司对房亚南先生在担任公司总裁期间为公司所做出贡献表示衷心的感谢。
独立董事林永经先生、黄政云先生、王光新先生发表意见如下：上述关于选举董事长和聘用公司高管的议案，均是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，董事长任职资格符合《公司法》的规定，总裁人选具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》规定；董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次选举合法有效。我们同意公司董事会本次会议作出的相关选举决议。
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司董事会
二OO七年四月九日
附：林端、孙谦先生简历
林端先生简历
1、林端，男，1963年6月23日出生，毕业于厦门大学法律系。
任职情况：
1984年8月－2000年12月 福建省人民检查院干部
2001年1月－2004年10月 福建泰讯网络科技有限公司
任董事长
2004年12月至今任北京森隆投资有限公司总经理
孙谦先生简历
男，1958年生，历史学博士，高级经济师，
1998.5———2000.12 任福建中福实业公司常务副总经理、总经理。
2001.1———2005.7 厦门中润投资控股集团公司 副总裁
2005.8———至今 福建阳光国际集团公司 副总裁