西安交大博通资讯股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2007年3月30日以传真、当面送交的方式发出。2007年4月10日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事经审议、表决，就如下议案作出决议：
1、本公司董事、副总经理刘幼宁先生因工作调动，向公司申请辞去董事、副总经理职务，董事会同意接受刘幼宁先生的辞职，并对其为公司的辛勤工作表示衷心感谢。
2、同意提名刘民先生为本公司董事候选人，任期为股东大会批准日至本届董事会任期截止日。（刘民先生简历附后）
此事项需提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开时间另议。
3、根据总经理雷厉先生的提名，同意聘任刘民先生担任本公司常务副总经理，任期为本决议通过日至本届经营班子任期截止日。
4、公司于2004年通过首次发行股票共募集资金16,916.24万元，根据招股说明书募集资金用于“交大博通资讯大中型企业营销资源计划管理系统”等项目，该等项目合计需求投入资金15,500万元，即募集资金超出项目合计需求资金为1,416.24万元。鉴于此，董事会同意将此1,416.24万元用于补充公司流动资金。
此事项需提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开时间另议。
附：刘民先生简历
刘民，男，生于1966年4月，中共党员，硕士研究生，高级经济师，毕业于西安交通大学管理学院管理工程（本科）和工业外贸（硕士）专业；现任西安经发集团有限责任公司内控部部长，曾任宁夏银川对外经济贸易公司总经理，银川新华百货商店股份有限公司进出口贸易部部长和市场研发部部长。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年4月10日