海洋石油工程股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和股东出席情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年4月10日在天津市塘沽区丹江路1078号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份492,248,876股，占公司总股本的62.15%。
本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主持会议，由半数以上董事共同推举公司董事总经理姜锡肇先生主持本次会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的北京君合律师事务所见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。
二、股东大会表决情况
会议按照召开2006年度股东大会通知中的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《公司2006年董事会工作报告》。
表决情况：492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（二）审议通过《公司2006年监事会工作报告》。
表决情况：492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（三）审议通过《公司2006年度财务决算报告》。
表决情况：492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（四）审议通过《公司2007年度固定资产投资预算报告》。
2007年公司计划投入26.22亿元。主要用于公司青岛制造场地的建设以及大型深水铺管起重船、浅水铺管船和30000吨下水驳船等装备的建造，不断提升公司的装备设施能力，满足公司持续发展的需要。
表决情况：492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（五）审议通过《公司2006年度利润分配预案》。
公司以2006年末总股本79,200万股为基数，每10股派发股票股利2股和现金红利1元（含税），分配方案完成后，公司的总股本将达到95,040万股。本次分配共计派发现金红利7,920万元，未分配的利润余额1,101,815,020.68元结转至以后年度分配。
表决情况：492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（六）审议通过《公司2006年年度报告及摘要》。
表决情况：492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（七）审议通过《关于2007年度日常性关联交易的议案》。
表决情况：14,514,476股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。关联股东中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司和中国海洋石油渤海公司未参与表决，其所持股份未计入出席会议有表决权的股份总数。
（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
根据《公司法》和本公司章程的规定，公司第二届董事会任期届满，应按期换届。
为进一步提高董事会决策的有效性和科学性，持续完善公司法人治理结构，同意调整董事会组成结构和人数，将董事会成员由九人改为七人，其中独立董事三名。
表决情况：
492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，选举周守为先生为公司第三届董事会董事。
492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，选举姜锡肇先生为公司第三届董事会董事。
492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，选举徐永昌先生为公司第三届董事会董事。
492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，选举孙树义先生为公司第三届董事会董事。
492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，选举李维安先生为公司第三届董事会独立董事。
492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，选举杨军先生为公司第三届董事会独立董事。
492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，选举韩传模先生为公司第三届董事会独立董事。
上述7名董事组成公司第三届董事会。
（九）审议通过《关于提高相关董事及独立董事津贴的议案》。
同意董事孙树义先生的董事津贴为每年9.8万元（含税）。出席董事会和股东大会的差旅费以及其他按《公司章程》行使职权所需费用仍按规定在公司据实报销。
同意适当提高独立董事年度津贴标准。自2007年1月1日起，由原来每人每年6.2万元（含税）提高到每人每年9.8万元（含税）。出席董事会和股东大会的差旅费以及其他按《公司章程》行使职权所需费用仍按规定在公司据实报销。
表决情况：492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
表决情况：
492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，选举尹寄鸿先生为公司第三届监事会股东代表监事。
492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，选举肖健文先生为公司第三届监事会股东代表监事。
上述2名股东代表监事与公司职工民主选举监事王朝柱先生共同组成公司第三届监事会。
（十一）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。
按照本次利润分配预案经股东大会审议批准并完成后的公司总股本、经股东大会审议批准后的董事会成员人数和公司新办公地址，同意调整公司章程的相应条款，并授权董事会就以上章程修改办理工商登记备案等相关事宜。具体修改条款如下：
1、第五条
原条款为：公司住所：天津市塘沽区河北路4-396号
邮政编码：300451
修改为：公司住所：天津市塘沽区丹江路1078号
邮政编码：300451
2、第六条
原条款为：公司的注册资本为人民币79,200万元。
修改为：公司的注册资本为人民币95,040万元。
3、第十九条
原条款为：公司股份总数为79,200万股，全部为普通股。
修改为：公司股份总数为95,040万股，全部为普通股。
4、第一百零八条
原条款为：董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。
修改为：董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。
表决情况：492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
（十二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
表决情况：492,248,876股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京君合律师事务所游有仙律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件包括
1、海洋石油工程股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、北京君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○七年四月十日