长安信息产业（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长安信息产业（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年4月6日以通讯方式召开（会议通知于2007年3月30日以电话、传真和送达方式发出）。应参加会议董事7人，实际参加7人，表决结果六票同意，一票反对（徐朝晖董事认为根据公司的经营情况、财务状况，不同意本议案）。会议审议通过了关于公司为控股子公司海南长安国际制药有限公司银行贷款提供担保的议案。
重要内容提示：
●被担保人名称：海南长安国际制药有限公司
●本次担保数量2000万元，累计为其担保2000万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：58,302.28万元
●对外担保逾期的累计数量：47,868.75万元
一、担保情况概述
公司为控股子公司海南长安国际制药有限公司银行贷款2000万元提供连带责任担保，期限一年，协议时间2007年3月28日，地点海南省海口市。公司累积对外担保金额58,302.28万元。
公司第五届董事会第六次会议审议通过为控股子公司海南长安国际制药有限公司银行贷款提供担保的议案（六票同意，一票反对）。根据中国证监会有关规定，由于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，该议案还需公司股东大会审议通过（股东大会时间另行通知）。
二、被担保人基本情况
公司控股子公司海南长安国际制药有限公司住所在海南省海口市海南国际科技工业园，法定代表人蔡世杰，经营范围：原料药及制剂的生产和销售（凭省工业厅、省卫生厅合格证、许可证生产、经营），信用等级AA-。海南长安国际制药有限公司是中外合资的高新技术企业，国家科技部批准建立的国家生化工程技术研究中心生物制药产地基地。主要产品有：佛迪粉针、佛迪胶囊、甲培新、尔平、尔安、尔正先、氟康唑注射液、利福平、洛铂等，大部分产品属国家级新药，其中佛迪胶囊为国内独家产品。
2005年末，海南长安国际制药有限公司总资产18939.53万元，净资产10059.31万元，资产负债率46.57%，2005年度实现收入11171.10万元，净利润1051.97万元。2006年第3季度末，总资产21157.36万元，净资产10943.96万元，资产负债率47.93%，2006年1-3季度实现收入9676.03万元，净利润887.49万元。
三、为支持控股子公司海南长安国际制药有限公司的发展，董事会决定同意为其在交通银行股份有限公司海南分行银行贷款2000万元提供连带责任担保。
特此公告
长安信息产业（集团）股份有限公司
二OO七年四月六日