株洲时代新材料科技股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司2006年度股东大会由董事会召集，于2007年4月10日上午九时以现场方式在时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份95,155,200股，占公司总股本的46.56%，出席会议董事、监事及高级管理人员12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年度报告；
表决结果为：赞成票95,155,200股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
二、审议通过了公司2006年度董事会工作报告；
表决结果为：赞成票95,155,200股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
三、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；
表决结果为：赞成票95,155,200股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
四、审议通过了公司2006年度独立董事述职报告；
表决结果为：赞成票95,155,200股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
五、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
表决结果为：赞成票95,155,200股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
六、审议通过了公司2006年度利润分配预案：
经利安达信隆会计师事务所审计确认，本公司2006年度实现净利润23,481,722.72元，按10%提取法定盈余公积金4,202,026.12元，分配2005年度股利8,514,800.00元，加上2005年度结转的未分配利润47,347,237.15元，本次可供股东分配的利润为58,464,959.69元。
鉴于公司近年新产业项目所需的资金投入较大，同时为兼顾公司长远发展和股东利益，同意2006年度利润分配的方案为：以公司2006年末总股本204,355,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配10,217,760.00元，剩余未分配利润48,247,199.69元结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：赞成票90,840,939股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的95.47%，弃权票4,314,261股，反对票0股。
七、审议修订《公司章程》的议案；
表决结果为：赞成票95,155,200股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
八、同意续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年财务审计机构；
表决结果为：赞成票95,155,200股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师见证并出具法律意见，律师认为公司2006年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司
2007年4月11日