中钢集团吉林炭素股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
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一、会议召开情况
中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）2006年年度股东大会于2007年4月10日上午9：00时在中钢吉炭会议室召开，本次会议的召集人中钢吉炭董事会已于2007年4月3日在《证券时报》、《上海证券报》发布了召开本次股东大会的通知。会议由公司董事长李勇智先生主持，采用现场记名投票表决方式，除《修改〈公司章程〉的议案》以特别决议通过外，其余各项均以普通决议通过。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份142,263,882股，占公司总股本的50.29%。
三、提案审议及表决情况
1、审议并通过了《中钢吉炭董事会2006年度工作报告》。
全体股东表决情况，同意142,263,882股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
2、审议并通过了《中钢吉炭监事会2006年度工作报告》。
全体股东表决情况，同意142,263,882股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
3、审议并通过了《中钢吉炭2006年度财务决算报告》。
全体股东表决情况，同意142,263,882股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
4、审议并通过了《中钢吉炭2006年度利润分配方案》。
全体股东表决情况，同意142,263,882股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
5、审议并通过了续聘中瑞华恒信会计师事务有限公司的议案。
全体股东表决情况，同意142,263,882股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
6、审议并通过了中钢吉炭2007年日常关联交易的议案。
全体股东表决情况，关联股东中钢集团公司回避表决，同意5,350股，占出席会议有表决权的代表股份100%，反对0万股，弃权0万股。
7、审议通过了关于修改《中钢吉炭公司章程》的议案。
全体股东表决情况，同意142,263,882股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
8、审议通过了关于修订《中钢吉炭董事会议事规则》的议案。
股东表决情况，同意142,263,882股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
9、审议通过了关于修改《中钢吉炭监事会议事规则》的议案。
股东表决情况，同意142,263,882股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
10、审议通过了关于修改《中钢吉炭股东大会议事规则》的议案。
股东表决情况，同意142,263,882股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。
经吉人卓识律师事务所于淑贤律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序、出席会议的股东及授权代表符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
中钢集团吉林炭素股份有限公司
2007年4月10日