浙江医药股份有限公司
第四届第五次董事会决议公告
浙江医药股份有限公司四届五次董事会会议于2007年4月9日在梅苑宾馆六楼会议室举行，本次会议的通知于2007年3月30日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李春波先生主持，经到会董事审议及表决，形成决议如下：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度财务决算报告》
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2006年度利润分配预案：
经浙江天健会计师事务所审计，本年度公司实现母公司净利润59,454,254.72元，按母公司净利润的10%提取法定公积金5,945,425.47元，按母公司净利润的5%提取任意盈余公积金2,972,712.74元后，加上年初未分配利润，公司年末母公司可供股东分配的利润为149,516,722.34元。董事会决定拟以2006年末总股本45006万股为基数向全体股东每十股派送现金红利0.30元（含税），计可分配利润支出总额为1,350.18万元。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年年度报告》及摘要；
六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江天健会计师事务所2006年度财务审计报酬及2007年续聘会计师事务所事项》；
根据浙江天健会计师事务所提出2006年度财务审计费用的报价，公司财务部门对费用报价进行了审核，并与会计师事务所协商后，拟定2006年度支付财务审计费用的意向性金额。经公司董事会审议，拟定支付给浙江天健会计师事务所2006年度财务审计费人民币65万元。
公司拟续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江医药高管人员薪酬调整方案》；
公司高管人员薪酬由基本年薪和奖励年薪组成。奖励年薪由公司完成董事会下达的经营目标情况和其他综合绩效决定，由董事会薪酬与考核委员会组织考核实施。
八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了换选董事议案；
祁榕先生因工作原因不再担任本公司董事，经公司第二大股东国投高科技投资有限公司推荐和公司董事会提名委员会提名，同意高国华先生为公司董事候选人。(高国华先生简历见附件)
九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司高管人员任免事项。
同意陶正利先生辞去总工程师职务的请求。
以上一、三、四、五、六、八议案需提请2006年度股东大会审议批准。
浙江医药股份有限公司董事会
2007年4月9日
附件: 高国华先生简历：
高国华先生简历
高国华，男，汉族，1968年9月生，硕士研究生，工程师，中共党员。1990年7月,北京科技大学矿山机械专业毕业， 2003年10月，取得CEIBS学校EMBA硕士研究生学位。1990年7月至1994年3月，国家原材料投资公司工作，1994年4月至2004年1月国家开发投资公司汽零投资部工作，2004年1月至2005年10月任国家开发投资公司汽零投资部总经理助理，2005年10月至2006年4月任国家开发投资公司汽零投资部副总经理，2006年4月至今任国投高科技投资有限公司副总经理。
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2007—005
浙江医药股份有限公司
四届四次监事会决议公告
浙江医药股份有限公司第四届四次监事会于2007年4月9日上午在梅苑宾馆六楼会议室召开，本次会议的通知于2007年3月30日以传真方式送达各监事，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事长李一鸣主持，会议经过审议，作出决议如下：
一、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》；
二、审议通过了公司2006年度财务决算报告；
三、审议通过了公司2006年度报告正文和摘要。
经审核，我们认为公司2006年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
浙江医药股份有限公司监事会
2007年4月9日