上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度第一次临时股东大会现场会议于2007年4月10日在公司205会议室召开, 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。参加表决的股东及股东代表共1512人，代表股份1,522,109,074股，占公司总股本的49.39 ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共1396人，代表股份79,637,160股，占公司总股本的2.58 ％。对于议案十五“关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案”，相关关联股东实施了回避表决会议采取记名投票表决方式表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
大会审议的各项议案为：
一、《关于公司符合增发A股条件的议案》
二、《关于公司2007年增发A股方案的议案》
1、发行股票种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行对象
5、发行方式
6、发行价格和定价方式
7、上市地
8、募集资金用途
9、增发股票决议有效期
10、本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配
三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》
四、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
五、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
六、《关于公司募集资金管理制度的议案》
七、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1、选举周纪昌为公司第四届董事会董事
2、选举管彤贤为公司第四届董事会董事
3、选举傅俊元为公司第四届董事会董事
4、选举刘启中为公司第四届董事会董事
5、选举刘文生为公司第四届董事会董事
6、选举严云福为公司第四届董事会董事
7、选举孙厉为公司第四届董事会董事
8、选举王珏为公司第四届董事会董事
八、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人及其薪酬的议案》
1、选举宓为建为公司第四届董事会独立董事
2、选举李理光为公司第四届董事会独立董事
3、选举尤家荣为公司第四届董事会独立董事
4、选举杜志淳为公司第四届董事会独立董事
5、选举徐维钧为公司第四届董事会独立董事
九、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
1、选举符敦鉴为公司第四届监事会监事
2、选举董恒瑞为公司第四届监事会监事
十、《关于修改"针对'振华功臣'和高管等的激励措施的议案"》
十一、《关于修改公司章程的议案》
十二、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
十三、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
十四、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
十五、《关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2007年4月12日
证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B股 编号：临2007-12
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2007年4月10日召开，本次会议应到13人，实到8人，周纪昌董事因公出国特委托管彤贤董事代为出席、主持会议，并行使表决权，傅俊元董事、刘文生董事因公出国特委托王珏董事代为出席会议并代为行使表决权，严云福董事、孙厉董事因公出国特委托刘启中董事代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过充分讨论，审议并一致通过以下议案：
一、审议通过《关于选举周纪昌先生为第四届董事会董事长，选举管彤贤先生、刘启中先生、严云福先生、孙厉先生、王珏先生为执行董事的议案》
二、审议通过《关于聘请管彤贤先生为公司总裁的议案》
三、审议通过《关于聘任刘启中先生、严云福先生、孙厉先生、黄红雨先生、曹伟忠先生、翟梁先生、曹文发先生、田洪先生、黄庆丰先生为公司副总裁，聘任王珏先生为财务总监的议案》
四、审议通过《关于聘请王珏先生为董事会秘书，委任李敏女士为证券事务代表的议案》
五、审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》
公司董事会设立战略委员会，周纪昌董事长、管彤贤董事、刘启中董事、严云福董事、徐维钧独立董事为董事会战略委员会成员，周纪昌董事长担任召集人。
六、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》
公司董事会设立薪酬与考核委员会，徐维钧独立董事、管彤贤董事、李理光独立董事、王珏董事、尤家荣独立董事为董事会薪酬与考核委员会成员，其中徐维钧独立董事担任召集人。
七、审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》
公司董事会设立审计委员会，尤家荣独立董事、严云福董事、孙厉董事、宓为建独立董事、杜志淳独立董事为董事会审计委员会成员，其中尤家荣独立董事担任召集人。
八、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》
公司董事会设立提名委员会，杜志淳独立董事、刘启中董事、严云福董事、李理光独立董事、宓为建独立董事为董事会提名委员会成员，其中杜志淳独立董事担任召集人。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2007年4月12日
附件： 简历
周纪昌先生
1950年生，男，在读博士，高级工程师。历任交通部第一公路勘察设计院副院长，中国公路桥梁建设总公司副总经理、副董事长，中国路桥（集团）总公司董事长、总裁、党委书记，现任中国交通建设股份有限公司董事长。2006年起任职本公司董事长。
管彤贤先生
1933年生，男，本科，高级工程师，历任交通部水运司工厂处副处长、中港集团船机处处长。自1992年2月起任职本公司总裁，1997年起任职公司董事。
傅俊元先生
1961年生，男，硕士，在读博士，高级会计师，曾任交通部审计处副处长、处长，中港集团副总会计师兼财务部主任、总会计师，现任中国交通建设股份有限公司执行董事、财务总监，2001年起任职本公司董事。
刘文生先生
1960年生，男，工学学士，MBA，高级工程师。 历任天津航道局局长助理、副局长，中国港湾建设（集团）总公司副总经济师兼企划部总经理，现任中国交通建设股份有限公司董事会秘书、总经济师。
刘启中先生
1964年生，男，MBA，高级经济师，历任本公司经营部副经理、经理。自1994年12月起任职本公司副总裁，1997年任职公司董事。
严云福先生
1959年生，工程管理硕士，高级工程师。历任公司技术部副主任、机械设计部经理、副总工程师等职务。自2003年起任职本公司副总经理兼总工程师，2004年起任职公司董事。
孙厉先生
1972年生，男，MBA，高级经济师，历任本公司经营部项目主管、副经理、总经理助理。自2001年起任职本公司董事兼副总裁。
王珏先生
1964年生，男，MBA，注册会计师，高级会计师，历任中港三航局第三工程公司财务科长，三航局五公司总会计师，三航局七公司总会计师，三航局审计处处长、财务处处长、副总会计师，2005年11月起任本公司财务总监、董事会秘书，2006年起任职公司董事。
黄红雨先生
1954年7月生，男，工程管理硕士，高级工程师，曾任本公司副总工程师等职。自1997年起任职本公司副总裁。
曹伟忠先生
1956年3月生，曾任本公司江阴基地安装部副经理、江阴基地常务副总经理、公司制造部副经理、质检公司总经理、总经理助理。2003年起任公司副总裁，2006年起兼任公司工会主席。
翟梁先生
1946年10月生，男，本科，高级工程师，曾任本公司电气部副经理、经理。1997年任公司总工程师、副总裁。
曹文发先生
1947年4月生，男，MBA，高级工程师，历任公司船舶部副经理，港作轮公司总经理，本公司副总工程师，2003年起任本公司副总裁。
田洪先生
1963年11月生，男，MBA，高级工程师，曾任上海港机厂机械设计人员、上海振华港机公司技术部副经理、副总工程师、新技术开发部总经理，2004年3月起任公司副总裁
黄庆丰先生
1975年10月生，男，MBA, 中共党员，历任质量项目主管、质检部轮胎吊检验室副主任、售后服务部副总经理、质检公司常务副总经理、质检公司总经理、集团公司总经理助理，2005年1月起任公司副总裁。
李敏女士
1980年3月生，女，法律硕士，中共党员。2004年3月起任公司证券事务代表，现任公司证券法律部副总经理。
宓为建先生
1956年3月生，男，博士，教授，博导，中共党员。历任上海海运学院助教，讲师，副教授。现任上海海事大学物流工程学院院长。
李理光先生
1962年9月生，男，博士，博导。历任吉林工业大学汽车学院内燃机系副教授，教授，博士生导师，上海交通大学机械与内燃机学院教授，现任同济大学汽车学院副院长、特聘教授、博导。
尤家荣先生
1954年3月生，男，上海财经大学经济学硕士、管理学博士，教授。曾任上海财经大学审计处处长，现任上海财经大学成人教育学院院长，兼任中国审计学会理事、中国会计学会会员、上海会计学会会员、上海内部审计学会理事等职。
杜志淳先生
1954年9月生，男，中共党员，法学教授，硕导。历任华东政法学院组织部长、人事处长、党委副书记兼纪委书记，司法部司法鉴定科学技术研究所党委书记兼所长。享受国家政府特殊津贴，现任华东政法学院党委书记，上海市中信正义律师事务所兼职律师。
徐维钧先生
1941年6月生，男，中共党员，上海市注册咨询专家、中国国际咨询公司专家，1967年毕业于华东水利学院（现河海大学）水港系，曾任交通部三航局纪委书记，交通部第一航务工程局局长，三航局总工程师。
证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B股 编号：临2007-13
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司第二届监事会第一次会议于2007年4月10日在公司召开，应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议一致选举符敦鉴先生为本届监事会监事长。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
监事会
2007年4月12日
附件： 简历
符敦鉴，本科，高级工程师，曾任本公司技术部主任、副总工程师、副总经理等职。1996年至2003年任公司总工程师。