山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
2007年04月12日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600807 股票简称：*ST济百 编号：2007-010
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2007年4月9日以电子邮件及书面方式发出，会议于2007年4月11日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。公司部分监事及财务负责人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭秦先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、根据公司业务发展的需要，拟设立东营分公司，负责在东营市开展房地产项目的开发与运作。
二、授权事项：
1、授权公司总经理办理设立东营分公司所涉工商、税务等国家规定的登记备案手续、签署与分公司设立有关的法律文件。
2、授权公司总经理签署分公司经营活动所涉及的相关协议书及法律文书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司董事会
二○○七年四月十一日