上海新黄浦置业股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司于2007年4月11日在上海南市影剧院召开了二○○七年第一次临时股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计168人次，代表股份102,659,015股，占公司股份总数的18.2939%。
大会由公司董事会召集，公司副董事长兼总经理陆却非先生主持大会，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
因审议事项为关联交易，关联股东按规定未予以投票表决，大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议，：
1、公司受让上海新华闻投资有限公司持有的华闻期货经纪有限公司70%股权的议案；
参加表决的股数为：102,659,015股,意见如下：
同意：102,626,786股，占99.9686 ％； 反对：6,903股，占0.0067 ％；
弃权：25,326股，占0.0247 ％
2、公司受让广联（南宁）投资股份有限公司持有的华闻期货经纪有限公司21%股权的议案；
参加表决的股数为：102,659,015股,意见如下：
同意：102,626,786股，占99.9686 ％； 反对：6,903股，占0.0067 ％；
弃权：25,326股，占0.0247 ％
3、公司受让信远产业控股集团有限公司持有的华闻期货经纪有限公司9%股权的议案。
参加表决的股数为：102,659,015股,意见如下：
同意：102,629,786股，占99.9715 ％；反对：6,903股，占0.0067 ％；
弃权：22,326股，占0.0218 ％
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海金茂律师事务所李志强、方晓杰律师出席，并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○七年四月十一日