河南冰熊保鲜设备股份有限公司
第四届董事会第四次
会议决议公告暨召开2007年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年4月11日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于委托商丘市银商控股有限责任公司将“东方世家”项目对外出售的议案》
鉴于商丘房地产市场发展的现状，为确保公司资产回报率，经董事会研究决定，将公司“东方世家”项目委托商丘市银商控股有限责任公司对外出售。其出售收益底价以北京中盛联盟资产评估有限公司2007年3月30日为评估基准日对“东方世家”项目经评估的净资产额3433.01万元为准(中盛联盟评报字（2007）第005号《资产评估报告》)。
本项议案为关联交易，2名关联董事回避，由7名非关联董事投票表决。表决以7票同意、0票反对、0票弃权通过，提请2007年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2007年公司第一次临时股东大会的议案》
定于2007年4月27日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于委托商丘市银商控股有限责任公司将“东方世家”项目对外出售的议案》（会议通知见附件一）。
本项议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2007年4月11日
附件一：
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
2007年第一次临时股东大会会议通知
(一)会议召开的时间、地点、表决方式
1、会议召开时间：2007年4月27日(星期五)上午9:00
2、会议地点：河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室
3、表决方式：现场
4、会议召集人：公司董事会
(二)会议内容：
审议《关于委托商丘市银商控股有限责任公司将“东方世家”项目对外出售的议案》。
(三)出席会议对象：
1、2007年4月19日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员及会议见证律师。
(四)会议登记方法：
流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件),于2007年4月25日上午9时至下午5时到公司董事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)其它事项
1、联系方法：
河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层公司董秘办公室
邮政编码：476000
联系电话：0370-2790609
传 真：0370-2790630
联系人：李如灵
2、参会股东食宿及交通费用自理。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
2007年4月11 日
附件：(可以复制)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权,其对表决事项的表决意见即为本单位(人)的意见。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
股票代码：600753 股票简称： ST 冰 熊 公告编号：临2007—011
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易主要内容
鉴于商丘房地产市场发展的现状，为确保公司资产回报率，经董事会研究决定，将公司“东方世家”项目委托商丘市银商控股有限责任公司对外出售。其出售收益底价根据北京中盛联盟资产评估有限公司对“东方世家”项目以2007年3月30日为评估基准日经评估的净资产额3433.01万元为准(中盛联盟评报字（2007）第005号《资产评估报告》)。
根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。
2007年4月11日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于委托商丘市银商控股有限责任公司将“东方世家”项目对外出售的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事李大明先生、曹家富先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
商丘市银商控股有限责任公司
注册资本：10,000.00万元人民币
法定代表人：杨建林
注册地址：商丘市神火大道99号（农行大厦25层）
经营范围：对工业项目的投资与管理、房地产开发与经营等，房地产暂定资质。
2、与公司的关联关系
同受重庆银星智业(集团)有限公司控制
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：本着独立、公正、科学和客观的原则，北京中盛联盟资产评估有限公司按照市场公认的资产评估方法，对“东方世家”项目以2007年3月30日为评估基准日经评估的帐面价值2147.35万元、净资产额3433.01万元为准。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
鉴于商丘房地产市场发展的现状，为确保公司资产回报率，保障公司资产的安全和公司投资能够得到可靠的收益。
五、审议程序
2007年4月11日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于委托商丘市银商控股有限责任公司将“东方世家”项目对外出售的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事李大明先生、曹家福先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。该关联交易须提交公司2007年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的表决权。
六、独立董事意见
本公司独立董事在召开董事会前已收到关于委托商丘市银商控股有限责任公司将“东方世家”项目对外出售的议案，公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，是由具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构的评估价为定价依据，体现了独立、公正、科学和客观的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司
董事会
二〇〇七年四月十一日