山东东阿阿胶股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年3月30日以邮件或传真的方式通知董事。会议于2007年4月10日在深圳木棉花酒店会议室召开，会议应到董事13人，实到董事12 人，独立董事汪海先生委托独立董事刘冀生先生进行表决，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
二、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度报告及摘要》；
三、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
四、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；2006年度利润分配预案为：以公司2006年总股本408,711,549股为基数，每10股送2元（含税）。
五、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；
六、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度股权激励计划实施细则》；
七、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》；将公司独立董事津贴调整为每人每年7万元人民币，外部董事津贴调整为每人每年为4万元人民币。
八、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构并确定其报酬的议案》；公司聘任中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构。同时，公司根据2007年度的工作量等情况建议向其支付的年度审计费用为叁拾叁万元人民币。
九、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开2006年度股东大会时间的议案》；确定2006年度股东大会于2007年5月19日召开。
以上议案第一、二、三、四、七、八项需提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月十二日
证券简称：S阿胶 证券代码：000423 公告编号：2007-07
山东东阿阿胶股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会通知的公告
本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第十二次会议决定于2007年5月19日召开公司2006年年度股东大会，具体事项通知如下：
（一）基本情况
1.召开时间：2007年5月19日上午9点
2.召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室
3.召开方式：现场投票方式
（二）会议审议议题
1、 审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2006年财务决算报告》；
4、 审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、 审议《公司2006年年度报告及摘要》；
6、 审议《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》；
7、 审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构并确定其报 酬的议案》；
上述提案具体内容见2007年4月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及www.cninfo.com.cn网站上的公司第五届董事会第十二次会议决议公告。
（三）出席会议对象：
1、截止2007年5月14日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘任律师及其他相关人员。
（四）会议登记方法
1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；授权委托书应在2007年5月18日18点前备置于公司，异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2006年5月18日--19日开会之前（工作时间8:00-12:00、13:30-17：00）
（五）其它
联系地址：山东东阿县阿胶街78号董事会秘书办公室
联系人： 邢长生 王鹏
联系电话：（0635）3264069
联系传真：（0635）3260786
邮政编码：252201
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二OO七年四月十二日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限公司
2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券简称：S阿胶 证券代码：000423 公告编号：2007-08
山东东阿阿胶股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
山东东阿阿胶股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年4月10日在深圳木棉花酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4 人，未到会的监事委托其他监事进行了表决。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：
一、《公司2006年度监事会工作报告》；
二、《公司2006年年度报告及摘要》；
三、《公司2006年财务决算报告》；
四、《公司2006年度利润分配预案》。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二OO七年四月十二日