北京燕京啤酒股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2007年4月1日以书面文件形式发出，会议于2007年4月10日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事15人，实到董事15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议由董事长李福成先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了公司《2006年度总经理工作报告》；
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了公司《2006年度董事会报告》；
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2006年度股东大会审议。
三、审议并通过了公司《2006年度财务决算报告》；
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2006年度股东大会审议。
四、审议并通过了公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2006年度股东大会审议。
五、审议并通过了公司《2006年度利润分配预案》；
1、2006年税后净利润30803.36万元，分配如下：
（1）按税后净利润的10%提取法定盈余公积金3080.34万元。
（2）按税后净利润的5%提取任意盈余公积金1540.17万元。
以上两项基金提取后，当年可供股东分配的利润为26182.85万元。累计未分配利润87232.16万元。拟按2006年度利润分配股权登记日当天总股本为基数，每10股派现金1.3元（含税）。
2、本年度不利用资本公积金转增股本。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2006年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
为了保证控股子公司－燕京啤酒(浙江仙都)有限公司正常生产经营，会议决定为燕京啤酒(浙江仙都)有限公司向中国建设银行股份有限公司缙云支行申请的人民币1,000万元壹年期贷款提供保证担保，并承担连带偿还责任。
董事会授权李福成先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司缙云支行签署上述贷款的担保法律文件。
具体内容详见公司《对外担保公告》。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于续聘2007年度会计师事务所的议案》；
会议决定，继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计的会计师事务所。
公司2006年度支付给北京京都会计师事务所有限责任公司的报酬为175.5万元。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2006年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于预计2007年日常关联交易的议案》；
关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学未参加本议案表决，11名非关联董事对此一致表示赞成。5名独立董事在该事项提交董事会审议前已书面认可，并在事后发表了独立董事意见。有关该事项的详细内容请参见《北京燕京啤酒股份有限公司日常关联交易公告》。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2006年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于向交通银行申请贷款授信额度的议案》；
因公司生产经营需要，会议决定向交通银行北京亚运村支行申请贷款人民币四亿元的授信额度，期限一年。
董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《关于向中国农业银行申请贷款授信额度的议案》；
为满足生产经营需要，会议决定向中国农业银行北京市顺义支行申请贷款人民币两亿元的授信额度，用于公司流动资金周转，期限一年。
董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议并通过了《关于董事会设立战略委员会的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会决定设立战略委员会。
战略委员会由李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、李兴山五人组成，其中，李福成任主任。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议并通过了《战略委员会工作细则》；
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议并通过了《关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理燕京啤酒（赣州）有限责任公司的议案》；
本公司是福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称:燕京惠泉)和燕京啤酒（赣州）有限责任公司(以下简称:燕京赣州)的控股股东，燕京惠泉下属子公司燕京啤酒（抚州）有限公司和燕京赣州同在江西省境内，且距离较近，为避免燕京惠泉和燕京赣州在市场上的竞争，减少不必要的内耗，会议决定委托燕京惠泉代为行使在燕京赣州中的股东权力，由燕京惠泉对燕京赣州实行托管经营。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
详细内容见《公司章程修改说明》。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司2006年度股东大会审议通过。
十五、审议并通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
会议决定于2007年5月16日上午9：30在燕京啤酒科技大厦召开2006年年度股东大会。具体内容详见公司《关于召开2006年年度股东大会的通知》。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
北京燕京啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十日
附件：章程修改说明
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定要求以及中国证监会、北京证监会的有关指导意见，报告期内，因可转债转股以及股权变动发生变化等实际情况，为切实加强保护公司股东的合法权益，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。
1、原公司章程第3.2条“公司的股份设国有法人股、法人股、社会公众股三种。国有法人股是指北京燕京啤酒集团公司和其他国有企业所投入的国有资产折股；法人股是指向社会法人单位募集股份；社会公众股是指向社会公众募集的股份。
经北京市人民政府批准，原由北京燕京啤酒集团持有的国有法人股转为北京燕京啤酒有限公司持有。”
修改：删去原公司章程第3.2条，本章以下条款依次顺延调整。
2、原公司章程第3.8条“公司股份总数为：109,996.5672万股；公司股本结构为：普通股109,996.5672万股。”
原公司章程第3.8条依次调整为第3.7条并修改为：“公司股份总数为：1,100,220,886股；公司股本结构为：普通股1,100,220,886股。”
（本章以下条款依次顺延调整）
3、原公司章程第4.9条“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东及实际控制人对公司及其他股东(包括社会公众股股东)负有诚信义务。控股股东不得利用其特殊地位谋取额外的利益，不得直接或间接干预公司决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的合法权益。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
在此条款后补充如下内容：“非经本章程规定的批准程序，公司不与公司控股股东及实际控制人发生关联交易或资金往来。严禁公司控股股东及实际控制人非经营性占用公司资金。公司控股股东及实际控制人依据经本章程规定程序批准的关联交易而与公司产生债权债务关系时，应依据相关合同约定及时清偿债务。控股股东侵占公司资产时，公司董事会应对其所持公司股份立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股份偿还侵占资产。”
4、原章程第4.12条后增加以下内容：“股东大会对上述第12、13、14、15项决议事项以及重大资产抵押、委托理财等事项进行表决时，应按本章程第4.13条的规定为股东开通股东大会网络投票系统进行表决。”
5、原公司章程第4.25条“公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。”
修改为：“公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少两个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。”
6、原章程第5.1条后增加以下内容：“董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和部门规章和本章程的规定，履行董事职务。”
7、原章程第5.14条后增加以下内容：“董事会对总经理及经营管理层财务事项的授权应仅限于公司主营业务范围的日常经营以及董事会决议事项的执行，对于公司出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大事项必须先经董事会决议，不应授权。”
8、原章程第6.3条后增加以下内容：“ 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。”
9、原公司章程中8.8.13顺延为8.8.14条，增加8.8.13条“不得接受与公司交易的佣金归为已有”
10、增加8.29条:“ 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员”。
11、原公司章程12.6.4条“清缴所欠税款”
现修改为：清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款。
12、原公司章程第12．7条“公司财产在分别支付清算费用、职工的工资”
现修改为：公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金”，
13、增加18.7条:“章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则”。
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2007-006
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2007年5月16日(星期三)上午9:30
（二）召开地点：公司一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至2007年5月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)、审议《2006年度董事会报告》；
(二)、审议《2006年度监事会报告》；
(三)、审议《2006年度财务决算报告》；
(四)、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
(五)、审议《2006年度利润分配预案》；
(六)、审议《关于续聘2007年度会计师事务所的议案》；
(七)、审议《关于预计2007年日常关联交易的议案》；
(八)、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、听取《2006年度独立董事述职报告》。
四、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2007年5月14日至15日上午8：00－11：30 ；下午13：00－17：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（五） 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：
2、受托人情况
① 受托人姓名 ： ② 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人形式以下表决权
① 对2006年年度股东大会第 项议案投赞成票；
② 对2006年年度股东大会第 项议案投反对票；
③ 对2006年年度股东大会第 项议案投弃权票；
④ 对可能纳入2006年年度股东大会的临时议案由受托人自行行使表决权。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
五、其他事项
1、会议联系人：李影 李男
电 话：010－89490729
传 真：010－89495569
邮 编：101300
2、参加会议股东其食宿、交通费自理。
北京燕京啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2007-007
北京燕京啤酒股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：燕京啤酒(浙江仙都)有限公司（公司控股子公司，以下简称“燕京仙都”）
本次担保数量：人民币1000万元
本次担保后对外担保累计数量：人民币5000万元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为燕京啤酒(浙江仙都)有限公司申请的人民币1000万元壹年期贷款提供保证担保，并承担连带偿还责任。
二、被担保人基本情况。
被担保人名称：燕京啤酒(浙江仙都)有限公司
注册地址：浙江省缙云县城东
法定代表人：李秉骥
注册资本：1.3335亿元人民币
经营范围：啤酒制造、销售；啤酒原料、饲料、酵母制造销售。饮料销售，机械设备、仪器仪表及零配件、建筑材料、五金交电化工、百货销售。
与本公司关联关系：本公司控股子公司
截至2006 年12月31日，“燕京仙都”总资产2.34亿元，总负债8499万元（其中短期借款3000万元，无长期借款和一年内到期的长期负债），净资产1.46元。2006 年“燕京仙都”实现主营业务收入2.5亿元，实现主营业务利润7720万元，实现利润总额1004万元（以上财务数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容。
1、 担保方式：连带责任担保
2、 担保期限：壹年
3、 担保金额：人民币1000万元
四、董事会意见。
公司董事会认为：“燕京仙都”是本公司控股75%的子公司，此次申请的担保额度也在公司章程规定的范围内，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量。
本次担保后，公司及公司控股子公司对外担保累计金额为人民币8395.36万元（其中本公司5000万元，本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司3395.36万元），占公司2006年度经审计净资产的1.61%。本公司无逾期担保。
六、备查文件目录。
1、 公司第四届董事会第四次会议决议。
2、 被担保人营业执照复印件。
3、 被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司
二○○七年四月十日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2007-008
北京燕京啤酒股份有限公司
预计2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况。 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系。
注：以上所称“燕京集团”指北京燕京啤酒集团公司，所称“燕京有限”指北京燕京啤酒有限公司。
三、履约能力分析：目前上述关联公司生产经营正常，具备履约能力。
四、定价政策和定价依据。
1、本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。
2、本公司与关联方分别签订了协议，确定了定价原则，即有国家标准的执行国家标准，无国家标准的执行市场价格
上述的关联交易均属本公司常年支出，对本公司利润无重大影响。
五、交易目的和交易对上市公司的影响。
1、因本公司无自营进出口权，故本公司部分进口主要原材料大麦及出口啤酒业务是通过本公司的控股股东之主要股东北京燕京啤酒集团公司进行的，上述关联交易均是因生产经营需要而发生的，北京燕京啤酒集团公司不向本公司收取任何费用，购销商品的价格按实际与外商发生的金额支付。公司有必要与北京燕京啤酒集团公司长期进行此类日常关联交易。
2、上述关联交易均是公司正常生产经营需要而产生的，有必要与关联方长期进行此类日常关联交易。
3、公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，对公司独立性不会构成影响，关联交易公正、公平、公允，没有损害本公司及股东的利益，可以满足公司日常生产经营正常运作。
4、本公司对关联方不存在依赖。
六、审议程序。
公司第四届董事会第四次会议对上述日常关联交易事项进行了审议，获得11票赞同，0票反对，0票弃权。在关联公司任职的关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学4人回避表决。
公司董事会在审议该项议案前，已获得了独立董事李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋的书面事前认可，审议后，独立董事对关联交易发表了独立意见，认为：公司董事会审议的日常关联交易是必要的，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，上述日常关联交易事项尚须提交公司2006 年度股东大会审议通过。
七、关联交易协议签署情况
上述关联交易协议的签署均依据本公司相关规定执行，付款安排、结算方式等主要条款等遵循《合同法》等相关法律法规的规定。上述关联交易协议有效期截止2007 年12 月31 日。上述关联交易协议将在公司2006年度股东大会审议通过后生效。
八、其他相关说明
1、备查文件：
（1）审议上述日常关联交易的董事会决议；
（2）上述关联交易协议。
（3）独立董事事前认可的书面意见及独立董事意见。
2、备查文件备置于公司证券部。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○○七年四月十日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2007-009
北京燕京啤酒股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2007年4月1日以书面文件形式发出，会议于2007年4月10日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事3人，实际参加3人，分别为：苏长江、王淑惠、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并同意公司《2006年年度报告及摘要》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《2006年度监事会报告》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇〇七年四月十日