四川金路集团股份有限公司
第六届第十三次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十三次董事局会议通知于2007年3月30日以专人送达方式发出。会议于2007年4月9日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事8名，实到8名，公司非董事高级管理人员及监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2006年度报告》及摘要。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2006年度董事局工作报告》。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2006年度总裁工作报告》。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》。
经四川君和会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润69,897,977.89元，提取10%法定盈余公积金6,989,797.79元，加上年初结转未分配利润282,704,041.73元，可供股东分配的利润为345,612,221.83元。董事局提议：鉴于公司目前正处于夯实主业、扩大PVC树脂产能、做大做强主导产业的关键时期，技改及发展所需资金较大，本着对公司和广大股东长远利益负责的原则，根据公司有限售条件的流通股股东汉龙实业发展有限公司和德阳市国有资产经营有限公司的提议，本年度拟按每10股派 0.42元（含税）进行红利分配，共计应付股利25,585,654.67元（含税），尚余未分配利润320,026,567.16元结转以后年度进行分配，本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2006年度股东大会审议批准后执行。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司2007年度高管人员薪酬标准的议案》。
2007年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司2007年生产经营目标挂钩，完成2007年生产经营目标享受基本年薪，超额完成给予适当奖励，未完成给予一定处罚。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。
根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司决定2007年度续聘四川君和会计师事务所为本公司审计机构，年审计费用为50万元。建议股东大会授权董事局今后在进行其他业务审计支付会计师事务所报酬时有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬额度；聘四川商信律师事务所为本公司法律顾问。聘期均为一年。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度公司内部担保计划的议案》（详见“四川金路集团股份有限公司关于2007年度公司内部担保计划的公告”）。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度新增贷款计划的议案》（详见“四川金路集团股份有限公司关于2007年度新增贷款计划的公告”）。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度公司与其他单位互保的议案》（详见“四川金路集团股份有限公司关于2007年度公司与其他单位互保的公告”）。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司所属绵阳中学英才学校二期项目开发建设的议案》。
为满足英才学校不断扩大的招生规模对教育基础设施的需求，有利于实现学校规模化效益，有利于小岛花园城后续项目的开发建设。经绵中英才学校董事会同意，报请绵阳市教育局批准，决定对本公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司所属绵阳中学英才学校进行二期项目（小学部）的开发建设。项目有关情况如下：
1、项目名称：绵阳中学英才学校二期（小学部）
2、项目地点：绵阳市小岛
3、项目性质：教育基础设施建设
4、项目投资估算：本项目占地约41.8 亩，由小岛建设开发有限公司转让给英才学校用于二期项目建设用地。项目投资估算为6201.14万元。
5、项目资金来源：
①银行融资：英才学校已经与绵阳市商业银行达成融资意向，在绵阳市商业银行贷款1700万元。
②学校自有资金：截至2006年底学校现金结余为1192万元，扣除2007年上半年所需费用，可用于二期建设资金约800万元；2007年秋季招生后，当期所收学费可用于二期建设的资金约1600万元，自有资金总共2400万元。
③施工单位及材料设备供应商垫资2100万元。
6、效益（利润）测算：
经测算，该项目建成后，年平均财务内部收益率为22.36%，投资回收期为6.05年（含建设期两年），年平均利润率为20.34%。
7、投资回收期：在不计算资金利息的情况下，学校整体的静态投资于2013年收回。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施新会计准则的议案》。
根据财政部2006年2月15日发布的[财会（2006）3号]《关于印发〈企业会计准则第1号———存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司根据新准则的规定进行核算后，确认现行会计政策和新准则的主要变化情况如下：
1、研发费用资本化。
根据《企业会计准则第6号———无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行会计政策的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此项政策变化将减少公司期间费用，增加公司当期收益和股东权益。
2、政府补助。
根据《企业会计准则第16号———政府补助》的规定，公司依现行制度直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项政策变化将减少公司的当期收益和股东权益。
3、借款费用资本化。
根据《企业会计准则第17号———借款费用》的规定，公司可以资本化的借款范围，不仅包括现行制度下的专门借款，还包括一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，增加公司的当期利润和股东权益。
4、所得税。
根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司将现行政策下所得税的会计处理方法———应付税款法变更为资产负债表债务法，此项政策变化将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的当期利润和股东权益。
5、长期股权投资。
根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法变更为成本法，编制合并财务报表时按权益法进行调整，此项政策变化将减少子公司经营盈亏对母公司投资收益的影响，但不影响公司合并财务报表。
6、合并财务报表。
根据《企业会计准则第33号———合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司股东权益。
7、减值准备。
根据《企业会计准则第8号———资产减值》的规定，公司将计提坏账准备的范围从原应收账款、其他应收款两项增加为应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款和长期应收款，并新增持有至到期投资减值准备、投资性房地产减值准备，取消委托贷款减值准备，此事项预计将减少公司当期收益和股东权益。
上述会计政策的变化，若财政部以后另有解释说明，则执行新的规定。
十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案》。
根据财政部会计司财会便[2006]10号文的规定，本公司决定将支付的股权分置改革相关费用冲减资本公积，此费用共计6,530,000.00元。
十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销四川金路人造革有限公司往来款及投资的议案》。
本公司1991年投资设立的中外合资企业———四川金路人造革有限公司因严重亏损，于1998年10月停业至今，已丧失持续经营能力。该公司的营业执照已于2006年10月被注销。根据《企业会计准则》和本公司的规定，公司决定核销应收四川金路人造革有限公司的往来款27,293,338.44元，本公司已对该笔款项全额计提坏账准备，此次核销往来款对本公司本年度的利润不会造成影响。另外,公司决定核销对四川金路人造革有限公司的投资款计2,415,600.00元,该款项已于本年第三季度全额计提减值准备。
十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司股东大会议事规则》（详见“巨潮资讯网”）。
十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司董事局议事规则》（详见“巨潮资讯网”）。
十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司总裁班子工作细则》（详见“巨潮资讯网”）。
十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
决定于2007年5月18日（星期五）召开公司2006年度股东大会（详见《四川金路集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》）。
以上除第三、六、十一、十七、十八项议案外，其余各项议案均需提交公司2006年度股东大会审议批准。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○七年四月十二日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2007—04号
四川金路集团股份有限公司
第六届第十二次监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司第六届第九次监事局会议通知于2007年3月30日以电话方式发出。2007年4月9日，第六届第九次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席陶长明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事逐项审议，以举手表决的方式通过如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2006年度报告》及摘要。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度监事局工作报告》。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2006年度财务决算报告》。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度公司内部担保计划的议案》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度新增贷款计划的议案》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度公司与其他单位互保的议案》。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换职工监事的议案》。
因公司第六届监事局职工监事罗云昌先生本人提出辞去监事职务，经公司工会委员会一届十五次全委（扩大）会议决议，同意罗云昌先生的辞职请求，同时选举缪孝洪先生担任公司第六届监事局职工监事（缪孝洪先生简历附后），任期自2007年4月9日起至2008年4月9日止。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施新会计准则的议案》。
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案》。
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销四川金路人造革有限公司往来款及投资的议案》。
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司所属绵阳中学英才学校二期项目开发建设的议案》。
十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司监事局议事规则》（详见“巨潮资讯网”）。
十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
以上除第八、十二、十四项议案外，其余各项议案均需提交公司2006年度股东大会审议批准。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二○○七年四月十二日
附：
新任公司第六届监事局职工监事缪孝洪先生简历
缪孝洪，男，汉族，1967年3月出生，大学文化，在读硕士，高级经济师，中共党员。1991年至1992年在金路集团下属氯纶纤维厂任车间副主任；1992年至1993年在金路集团证券部工作；1993年至1996年在金路集团总裁办公室工作，其中1994年至1996年任总经理秘书；1996年至1999年在金路集团总裁办公室、董事局办公室任秘书；1999年始任金路集团团委副书记，全面主持共青团工作；2000年至2002年在金路集团董事局办公室、总裁办公室工作，任金路集团总裁办公室秘书处处长；2002年起任金路集团总裁办公室副主任、主任。现任金路集团总裁办公室主任。
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2007—05号
四川金路集团股份有限公司
关于2007年度公司内部担保计划的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
截止2006年12月31日，公司累计对控股子公司提供担保59300万元（各子公司承兑汇票保证金除外）。按照中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，经公司董事局认真预测和研究，并根据生产经营规模的增长和需要，对控股子公司截止2007年12月底之前的债务继续由公司提供连带责任担保，金额59300万元。具体情况如下：
一、对本公司控股子公司四川省金路树脂有限公司提供流动资金贷款担保共计42590万元（含承兑汇票保证金），项目资金贷款担保16430万元
1、四川省金路树脂有限公司与农业银行德阳市分行协商，签订《最高额保证合同》，2007年需继续由本公司对以下三项的贷款提供连带责任担保，具体如下：
（1）公司分别于2006年4月30日、6月20日、7月13日、7月18日、7月21日为四川省金路树脂有限公司在农业银行德阳市分行罗江县支行申请人民币流动资金贷款分别为1000万元、500万元、500万元、800万元、800万元、900万元提供连带责任担保。上述六笔贷款到期日分别为2007年4月25日、4月29日、6月19日、7月12日、7月17日、7月18日。
（2）公司于2006年3月31日为四川省金路树脂有限公司在农业银行德阳市分行什邡市支行申请人民币流动资金贷款1100万元、1190万元提供连带责任担保，于2007年3月12日到期。
（3）公司于2005年3月15日为四川省金路树脂有限公司在农业银行德阳市分行什邡市申请的人民币流动资金贷款940万元、1860万元提供连带责任担保，于2007年3月15日到期。
2、公司分别于2006年9月1日、9月4日为四川省金路树脂有限公司在光大银行成都分行申请人民币流动资金贷款为2000万元、500万元提供连带责任担保。上述二笔贷款到期日分别为2007年8月31日，公司决定继续为上述贷款提供连带责任担保。
3、公司分别于2006年11月8日、11月16日为四川省金路树脂有限公司在中信银行成都分行申请人民币流动资金贷款为3000万元、3000万元，提供连带责任担保。上述二笔贷款到期日分别为2006年11月8日、11月16日，公司决定继续为上述贷款提供连带责任担保。
4、公司分别于2006年5月12日、12月7日为四川省金路树脂有限公司在德阳市商业银行申请人民币流动资金贷款为2000万元、900万元提供连带责任担保。上述二笔贷款到期日分别为2007年5月11日、12月5日公司决定继续为上述贷款提供连带责任担保。
5、公司为四川省金路树脂有限公司2006年7月14日在华厦银行成都分行申请的2000万元人民币流动资金贷款，4000万元承兑汇票提供连带责任担保。到期日为2007年7月14日，公司决定继续为上述贷款提供连带责任担保。
6、公司分别于2006年3月24日、3月29日、11月15日、12月14日为四川省金路树脂有限公司在中国银行罗江县支行申请人民币流动资金贷款分别3000万元、2000万元、2000万元、3000万元、3000万元、2000万元提供连带责任担保。2007年2月2日、3月15日、1月10日、11月15日、12月14日到期后，决定继续为其提供连带责任担保。
7、公司为四川省金路树脂有限公司2006年9月14日在罗江县信用联社600万元的流动资金贷款提供连带责任担保。2007年7月12日到期后，公司决定继续为其提供连带责任担保。
企业介绍：四川省金路树脂有限公司为本公司之控股子公司。注册地点：四川省罗江县东外；法定代表人：陈谦益；公司注册资本：35000万元；其中本公司占98.57%，四川金路塑胶有限公司占1.43%；经营范围：合成树脂及塑料、无机盐、氯碱（氢氧化钠、液氯、盐酸）、烃类及其卤化物、硝化物、氧化物及其衍生物、甜味剂制造、销售，汽车危险品货运。
截止2006年12月31日，该公司资产总额160,435万元，负债总额90,739万元，净资产总额69,696万元。上述财务报告已经审计。
二、对中江县金仓化工原料有限公司提供担保共计900万元
公司于2006年6月16日为中江县金仓化工原料有限公司在中国农业银行中江县支行申请的900万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，2007年6月15日到期后公司决定继续为上述贷款提供连带责任担保。
企业介绍：中江县金仓化工原料有限公司为本公司之控股子公司。注册地点：中江县南华镇凯西路436号；法定代表人：贺于贵；公司注册资本：2200万元；其中本公司占57%，四川蓬莱盐化有限公司占33%，中江天然气公司占10%；经营范围：生产、销售盐卤、化工产品、其它产品、为探矿采矿提供运输服务。
截止2006年12月31日，该公司资产总额3,178万元，负债总额634万元，净资产总额2,544万元。上述财务报告已经审计。
三、对四川金路新材料有限公司提供担保共计800万元
公司于2006年4月10日为四川金路新材料有限公司在德阳市商业银行申请的800万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，将于2007年4月9日到期后公司决定继续为上述贷款提供连带责任担保。
企业介绍：四川金路新材料有限公司为本公司控股子公司。注册地点：什邡洛水镇菜疏村；法定代表人：杨寿军；公司注册资本：3000万元人民币；其中本公司占99.67%，自然人占0.33%；经营范围：PU、PVC人造革生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料及技术的进口业务。
截止2006年12月31日，该公司资产总额4,279万元，负债总额3,018万元，净资产总额1,261万元。上述财务报告已经审计。
四、对四川金路商贸有限责任公司提供担保700万元
公司于2006年1月1日为四川金路商贸有限责任公司在德阳市商业银行申请的700万元承兑汇票提供连带责任担保。2006年12月31日到期后，公司决定继续为上述贷款提供连带责任担保。
企业介绍：四川金路商贸有限责任公司为本公司控股子公司。注册地点：德阳市岷江西路二段120号；法定代表人：赵代仁；公司注册资本：200万元人民币；其中本公司占92.5%，四川美侬纺织科技有限责任公司占7.5%；经营范围：化工原料、塑料制品、建筑五金、建筑材料、金属材料、电器机械及器材销售。
截止2005年12月31日，该公司资产总额1,184万元，负债总额936万元，净资产总额248万元。上述财务报告已经审计。
关于本公司抵押担保金额4400万元
1、公司分别于2005年6月23日、9月21日、11月8日在中国工商银行德阳市分行申请人民币流动资金贷款为900万元、1000万元、1000万元，用土地及机器设备进行抵押担保。上述三笔贷款日分别为2007年6月23日、9月20日、11月5日到期后，公司决定继续为上述贷款进行抵押担保。
2、公司分别于2006年11月21日、11月27日在中国农业银行的600万元、900万元流动资金贷款用公司及房屋进行抵押担保。上述贷款到期日为：2007年11月20日、11月26日。到期后公司决定继续为上述贷款进行抵押担保。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○七年四月十二日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2007—06号
四川金路集团股份有限公司
关于2007年度新增贷款计划的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2007年度公司因生产经营需要，预计新增贷款发生金额27800万元。具体情况如下：
一、中江县金仓化工原料有限公司
中江县金仓化工原料有限公司新增20万吨（折干盐）/年输卤工程，预计总投资5000万元，计划在2007年新增贷款1500万元该公司贷款申请正等待批复，公司将为其提供担保。
二、四川金路商贸有限责任公司
四川金路商贸有限责任公司向德阳市商业银行申请新增300万元承兑汇票，用于流动资金周转，同时公司为其提供连带责任担保。
三、四川省金路树脂有限公司
四川省金路树脂有限公司随着生产经营规模的扩大，流动资金需求增加，经与金融机构协商，计划2007年度在原有基础上新增贷款（或承兑汇票）20000万元，具体情况如下：
1、经与工商银行德阳市分行协商，计划新增3000万元人民币短期流动资金贷款（或承兑汇票），公司为其提供连带责任担保。
2、经与农业银行德阳市分行协商，计划新增4000万元人民币中长期流动资金贷款，公司为其提供连带责任担保。
3、经与中国银行德阳市分行协商，计划新增3000万元人民币短期流动资金贷款，公司为其提供连带责任担保。
4、经与罗江县信用联社协商，计划新增500万元人民币短期流动资金贷款，公司为其提供连带责任担保。
5、经与德阳市商业银行协商，计划新增3000万元人民币短期流动资金贷款，公司为其提供连带责任担保。
6、预计在民生银行成都分行、光大银行成都分行、招商银行成都分行、中信银行成都分行、兴业银行成都分行新增6500万元贷款（或承兑汇票），公司为其提供连带责任担保。
四、绵阳小岛建设开发有限公司
绵阳小岛建设开发有限公司及其控股公司今年开发小岛三期工程和附属设施增加，经与金融机构协商，计划新增5000万元人民币短期流动资金贷款，公司为其提供连带责任担保。
五、四川金路塑胶有限公司
四川金路塑胶有限公司随生产经营规模的扩大，流动资金需求增加，经与金融机构协商，计划新增1000万元人民币短期流动资金贷款，公司为其提供连带责任担保。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○七年四月十二日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2007—07号
四川金路集团股份有限公司
关于2007年度公司与其他单位互保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2007年度公司与其他单位互保情况如下：
一、公司与四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司互保
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司2007年3月继续为四川省金路树脂有限公司在中国银行罗江县支行的15000万元流动资金贷款（含承兑汇票）提供一年期连带责任担保。本着平等互利的原则，金路集团及其下属公司在2007年内为四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司及其下属公司提供相应对等额度及对等担保期限的担保。
二、公司与四川德阳天然气有限责任公司互保
四川德阳天然气有限责任公司2006年7月继续为四川省金路树脂有限公司在中国工商银行罗江县支行总额5000万元流动资金贷款提供三年期连带责任担保；2003年12月为四川省金路树脂有限公司在中国工商银行罗江县支行10100万元项目资金贷款提供五年期连带责任担保；2006年12月继续为四川金路集团股份有限公司在德阳市商业银行1600万元流动资金贷款提供一年期连带责任担保。本着平等互利的原则，金路集团及其下属公司在2007年内为四川德阳天然气有限责任公司及其下属公司提供12700万元额度及对等担保期限的担保。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○七年四月十二日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2007—08号
四川金路集团股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司第六届第十三次董事局会议审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开时间：2007年5月18日（星期五）上午9时。
二、会议地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。
三、表决方式：现场表决。
四、会议议题：
1、审议公司《2006年度董事局工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事局工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配议案及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于2007年度公司内部担保计划的议案》；
6、审议《关于2007年度新增贷款计划的议案》；
7、审议《关于2007年度公司与其他单位互保的议案》；
8、审议公司《2006年度报告》及摘要；
9、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。
10、审议《股东大会议事规则》；
11、审议《董事局议事规则》；
12、审议《监事局议事规则》；
13、审议《关于实施新会计准则的议案》；
14、审议《关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案》；
15、审议《关于核销四川金路人造革有限公司往来款及投资的议案》。
披露情况：上述议案具体内容详见同日公告。
五、出席会议对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2007年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证。
六、出席会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和授权委托书）办理登记；
2、登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；
3、登记时间：2007年5月11、14日（上午8：00———12：00，下午2：00———5：00）。
七、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。
2、联系人：彭朗
联系电话：（0838）2207936 2204710转8028
传真：（0838）2207936
联系地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室
邮政编码：618000
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○七年四月十二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
委托日期：