珠海格力电器股份有限公司七届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年3月30日以电子邮件方式发出关于召开七届五次董事会的通知，会议于4月9日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由朱江洪董事长主持，应到董事7人，实到董事6人。独立董事李祖军因工作原因委托独立董事张新民出席。监事和董事会秘书列席会议。
会议审议并一致通过了如下议案：
一、 《2006年总裁业务工作报告》
二、 《2006年董事会工作报告》
三、 《2006年度财务报告》
四、 《2006年年度报告》及其《摘要》
五、 2006年度利润分配方案
经中审会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润628,159,140.11元，按母公司实现净利润（631,729,428.57元）的10%提取法定公积金63,172,942.86元。由于2006年增发项目未能获得核准，公司新增300万台空调产能项目与新增360万台压缩机产能项目需要投入大量资金，公司决定本年度不分红派息，不进行资本公积金转增股本，全部利润用于增加公司的营运资金。
六、 《2006年度提取资产减值准备的报告》
七、 续聘中审会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案
2007年本公司续聘中审会计师事务所有限公司为本公司审计机构，聘期为一年，审计费用为100万元（含差旅费）。
八、 《2006年社会责任报告》
以上第二、三、四、五、七项议案需提交2006年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ七年四月十二日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2007-06
珠海格力电器股份有限公司七届三次监事会决议公告
珠海格力电器股份有限公司七届三次监事会于2007年4月9日在本公司办公楼六楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席石小磊主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、《2006年财务报告》。
二、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》。
三、《2006年监事会报告》。
以上第三项议案需提交2006年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二ＯＯ七年四月十二日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 编号：2007－08
珠海格力电器股份有限公司
关于股权分置改革承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本公司于2006年2月28日召开的相关股东大会审议通过的股权分置改革方案，本公司控股股东珠海格力集团公司作出了对公司管理层进行业绩考核、股权激励以及对无限售条件的流通股股东进行追加对价安排的特别承诺，现将该特别承诺事项的履行情况公告如下：
经中审会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司2006年度实现净利润62,815.91万元，较2005年度净利润增长了23.88％，超过了2006年度的目标利润值55,542.96万元，符合本公司股权分置改革方案中关于2006年度对管理层实施股权激励的条件。2006年度没有触发追加对价安排的条件，珠海格力集团公司不需追加对价。
根据本公司股权分置改革方案的安排，珠海格力集团公司将按照承诺向公司管理层出售1,069.5万股本公司股份（2006年7月11日公司实施了每10股转增5股，原股权分置改革方案中规定向公司管理层出售的股份数量由713万股相应调整为1,069.5万股），每股股份的出售价格为3.87元（2006年12月31日公司每股经审计的净资产值），具体实施方案由董事会制定后另行公告。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ七年四月十二日