成都旭光电子股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年4月1日以书面及通讯方式向各位董事和监事发出召开第五届董事会第六次会议的通知，相关资料一并送达。本次董事会议于2007年4月10上午9：30在公司办公楼一会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、谷加生监事列席了会议。会议由陈大江董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：
一、 2006年度董事会工作报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2006年度董事会工作报告》。
二、 2006年度经营总结
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2006年度经营总结》
三、 2006年度财务决算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2006年度财务决算报告》
四、 2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润为12,247,180.75元，加上年初未分配利润-12,159,394.57元 ，本年度可供股东分配的利润为87,786.18元。
公司累计可供股东分配的利润较少，为此，公司2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。三位独立董事一致认为此方案有利于公司的长远发展，并表示赞同。
五、 2006年度报告及摘要
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2006年度报告及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、 2007年度经营计划
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度经营计划》。
七、 2007年度财务预算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度财务预算报告》。
八、 关于续聘公司审计机构的预案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构的预案》,同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为我公司2007会计年度的审计机构，聘期一年，审计费用30万人民币/年。
九、 关于会计政策、会计估计变更的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》。按照财政部下发《关于印发＜企业会计准则第1号———存货＞等38项会计准则的通知》（财会[2006]3号）的要求，公司于2007年1月1日执行新会计准则，根据公司的实际情况，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有：
1、根据新《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响会计合并报表。
2、根据新《企业会计准则第6号———无形资产》的规定，公司对于研究开发项目阶段的支出，在满足条件时可以资本化确认为无形资产。此项变更将影响公司利润和股东权益。
3、根据新《企业会计准则第9号———职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下福利费按应付工资的14%列支变更为按实际发生额列支。此项将影响公司利润和股东权益。
4、根据新《企业会计准则第17号———借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金借款费用可以资本化。此项变更将影响公司利润和股东权益。
5、根据新《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付税法变更为资产负债表的纳税影响会计法。
上述差异事项和影响可能因财政部对新会计准则的进一步解释而调整。
上述一、三、四、七、八议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二00七年四月十日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2007-002
成都旭光电子股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届监事会第三次会议通知于2007年4月1日以书面及通讯方式向各位监事发出，会议于2007年4月10日9：00在公司办公楼一会议室以现场及通讯表决方式召开。第五届监事会职工监事目前尚未产生，会议应参加表决监事2名，实际参加表决监事2名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论，全体与会监事一致通过如下议案：
一、2006年度监事会工作报告
二、2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
三、2006年度报告及摘要
监事会认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于续聘公司审计机构的预案
五、关于会计政策、会计估计变更的议案
上述一、二、四议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司
监事会
二00七年四月十日