长航凤凰股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议通知于2007年4月1日以书面方式发出，会议于2007年4月10日上午在武汉民权路39号汇江大厦公司21楼会议室召开。应到会董事9人，实际到会9人。本次会议实际有效表决票9票。公司董事长刘锡汉先生主持了本次会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2006年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告（草案）》
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2006年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2007年生产经营计划和投资计划》
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
公司聘请的岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司2006年度经审计后的净利润为77,771,905.92元，按10%提取法定盈余公积金7,777,190.59元，加上2005年度未分配利润78,752,496.86元，本年度可供股东分配的利润为148,747,212.19元，扣除已分配的2005年度现金股利72,683,626.68元，本年度未分配利润为76,063,585.51元。
基于公司股权分置改革的承诺(公司利润分配不少于当年实现可供股东分配利润30%的现金分红)和公司发展对现金流量需求，现提出2006年度利润分配预案为：以2006年末总股本674,722,303股为基数，向全体股东每10股派发红利0.32元（含税），预计共分配股利21,591,113.70元，剩余未分配利润54,472,471.81元结转下年度。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司2007年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》；具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
关联董事刘锡汉先生、叶生威先生、方卫建先生、毛永德先生、楼小云先生、粟道康先生回避了表决。非关联董事严新平、方怀瑾、胡正良先生审议表决并对该议案发表了独立董事意见：
公司与控股股东之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶建造、船舶租赁、房屋租赁等日常关联交易，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于修订公司基本会计政策的议案》
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》
公司董事会同意继续聘请岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，提请公司2006年度股东大会审议批准，并请授权董事会决定其报酬事项。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
九、审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》；
《长航凤凰股份有限公司2006年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2006年年度报告摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚须提交公司2006年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》（详见《长航凤凰股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》）。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2007年4月10日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2007-08
长航凤凰股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2007年4月10日上午在武汉市民权路39号汇江大厦公司21楼会议室召开。本次会议应到会监事5人，实际到会5人，实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2006年年度报告全文及摘要》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告（草案）》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2007年生产经营计划和投资计划》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2007年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于修订公司基本会计政策的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《公司2006年度监事会工作报告》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2007 年4月10日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2007-09
长航凤凰股份有限公司
2007年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全年日常关联交易的概述：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，预计公司2007年度与关联方中国长江航运（集团）总公司及其子公司的日常关联交易的基本情况如下：
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：中国长江航运（集团）总公司，成立于1950年，是国务院国资委直接管理的中央企业之一，是我国最大的内河航运企业。法宝代表人刘锡汉，注册资本261,849万元人民币，主要经营业务或管理活动：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务。
2、关联关系：控股股东长航集团及其子公司均为本公司的关联方。
3、履约能力分析：该公司经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
1、长航集团及其子公司为本公司船舶运输生产提供燃润料供应、仓储服务以及提供物料；为本公司提供部分船舶修理、船舶建造等；为本公司提供办公场所及物业管理服务。本公司参照市场价格按协议支付相关服务费用。
2、本公司光船租赁的长航集团所属拖轮、驳船、海轮，均参照市场价格，按协议支付或收取租金。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在第四届董事会第十五次会议上审议上述关联交易后，与长航集团及其子公司签订相关合同，有效期均为一年，待本公司股东大会审议批准后正式生效。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与控股股东之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营所需，利用控股股东船舶修理、建造及后勤保障系统等资源，有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司经济效益，避免同业竞争，确保本公司的经营独立性。
公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平、公开的原则，根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况，公司重大关联交易价格公允。因此，公司与控股股东之间的关联交易不会损害上市公司的利益。
五、审议程序
公司与控股股东2007年度日常关联交易方案已经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过。根据《股票上市规则》的有关规定，长航集团6名关联股东回避表决。
独立董事认为：公司为了实现与控股股东之间的优势互补，存在一定数量的关联交易，系因公司生产经营所需，交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则，方案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件
1、 公司第四届董事会十五次会议决议
2、 独立董事意见
3、 相关合同文本：《燃润料供应协议》、《物料供应协议》、《船舶建造合同》、《船舶修理协议》、《光船租赁合同》、《房屋租赁合同》
长航凤凰股份有限公司董事会
2007年4月11日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2007-11
长航凤凰股份有限公司
关于召开2006 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2007年5月10日上午9:00
2. 召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：凡于2007年4 月30日下午收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
二、会议审议事项
1. 提案名称：
1). 公司2006年年度报告全文及摘要
2). 公司2006年度董事会工作报告
3). 公司2006年度监事会工作报告
4). 公司2006年财务决算报告和2007年财务预算报告
5). 公司2006年度利润分配方案
6). 公司2007年与控股股东日常关联交易的议案
7). 关于续聘会计师事务所及报酬的议案
8). 关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案
2. 披露情况：
上述议案已经公司董事会审议通过，并刊登在2007年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式： 出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议需持本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2. 登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会办公室
3. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书进行登记后参加表决。
四、其它事项
1. 会议联系方式：TEL：027-85703197
FAX：027-82763929
联 系 人： 屈江升
2.会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席长航凤凰股份有限公司于2007 年5月10日召开的2006年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名：（签名） 代理人姓名：（签名）
身份证号码： 身份证号码：
股东账户卡： 股东持股数：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
长航凤凰股份有限公司董事会
2007年4月10日
关于长航凤凰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金的专项说明
岳总专字[2007]第A049号
长航凤凰股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了长航凤凰股份有限公司（以下简称“贵公司”）2006年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2006年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、2006年度的合并现金流量表和现金流量表，并于2007年4月10日出具了岳总审字[2007]第A718 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求， 贵公司编制了后附的截止2006年12月31日 贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是 贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计 贵公司2006年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对 贵公司实施2006年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解 贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与 贵公司会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为 贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
岳华会计师事务所有限责任公司
中国·北京
二零零七年四月十日
资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2006年7月1日占用资金余额 2006年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） 2006年度占用资金的利息 2006年度偿还累计发生金额 2006年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业 长航集团青山船厂 同一实际控制人 应收帐款 9.30 4.80 4.50 运费 经营
上市公司2006年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 单位:万元
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：