武汉祥龙电业股份有限公司
董事会五届十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会五届十五次会议于2007年4月11日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议董事14人，实际出席会议董事12人，公司董事王晨冰、董事刘刚因公未能出席。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、2006年度报告及其摘要
二、总经理工作报告
三、2006年度财务决算报告
四、2006年度董事会报告
五、关于董事会换届选举的议案
根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期已满，董事会现提名江涤清先生、刘刚先生、刘为民先生、李荣华先生、杨守峰先生、张安涛先生、姚强先生、郭唐明先生、熊先胜先生为公司第六届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件一
六、审议《关于修改公司章程的议案》
1、第六条 公司注册资本为人民币34881.6万元。
现修改为第六条 公司注册资本为人民币37497.72万元。
2、原第二十条 公司的股本结构为：普通股34881.6万股，其中发起人持有25825.6万股，其它内资股股东持有9056万股。
现修改为第二十条 公司的股本结构为：普通股37497.72万股。
七、公司2006年度利润分配预案
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司众环审字(2007)239号审计报告，公司2006年度实现净利润11,164,397.45万元，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增，实现利润用于弥补以前年度亏损，并用于公司扩大再生产与技改项目。
八、公司2007年第一季度报告
九、关于召开2006年度股东大会的议案
同意公司按照《公司章程》的规定于2007年5月10日召开2006年度股东大会。
十、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案
武汉众环会计师事务所有限责任公司是公司上市后一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，2006年度审计费用为33万元，审计期间费用由公司承担。公司董事会拟定2007年度继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计单位。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2007年4月12日
附件一：董事候选人简历 (排名不分先后，按姓氏笔划排序)
董事候选人简历(排名不分先后，按姓氏笔划排序)
江涤清先生 55岁，大学，中共党员，高级工程师。中国氯碱企业协会副理事长。湖北省企业家协会副会长、武汉市企业家协会副会长，曾荣获省、市优秀企业家；部、市劳模及95年、96年、97年度“武汉企业界新闻人物”称号；曾任武汉建汉化工厂车间主任、厂长，武汉葛店化工厂副厂长、厂长，武汉市化工局局长，武汉化工国有资产经营公司党委书记、董事长兼总经理，武汉葛化集团有限公司党委书记、董事长兼总经理，武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。现任武汉葛化集团有限公司董事长，武汉祥龙电业股份有限公司董事长。
刘为民先生 53岁，本科，中共党员，曾任工行武汉市分行信贷处副处长，工行武汉市分行信托投资公司副经理，工行武汉市分行银汉公司经理。现任湖北省工行营业部风险资产处置中心主任、国通支行行长。
吴波先生 38岁，本科，中共党员，高级经济师。历任武汉建设投资公司证券部主任，投资经营部主任，法律法规部主任。现任武汉长江资产经营管理有限公司总经理助理、债权一部主任，华工科技股份有限公司监事。
李荣华先生 43岁，中共党员，高级工程师，硕士。历任长江航运经济技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、副所长。现任武汉工业国有投资有限公司副总经理。
杨守峰先生 44岁，大学，中共党员，高级工程师。历任武汉葛化工业集团公司调度处调度员，副处长、处长、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司总经理。
张安涛先生 66岁，大专，中共党员，经济师。历任武汉汽轮发电机厂车间主任、厂基建办公室主任、厂经营计划科科长，中国武汉地区促进会副会长，武汉汉能调峰电厂副董事长。现任武汉华原能源物资开发公司顾问，武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。
姚强先生 45岁，研究生，经济师。曾在工行省分行从事信贷管理、资产风险管理。现任工行省分行风险管理部处置中心经理。
郭唐明先生 43岁，硕士，中共党员，历任武汉葛化工业集团公司办公室秘书、科长，武汉祥龙电业股份有限公司办公室主任、证券办主任、董事会秘书。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理，武汉葛化集团有限公司副总经理。
熊先胜先生 43岁，中共党员，高级经济师，本科。曾任武汉市统计局副处长，建设投资公司办公室副主任。现任武汉开发投资有限公司总经济师，投资管理部部长。
股票简称：祥龙电业 股票代码：600769 编号：临2007-02号
武汉祥龙电业股份有限公司
监事会五届十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会五届十一次会议于2007年4月11日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、2006年度报告及其摘要
二、2006年度财务决算报告
三、2006年度监事会报告
四、关于监事会换届选举的议案
根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会任期已满，监事会现提名万新华先生、尹征先生、朱华能先生、肖文金先生、李惠女士、张传元先生、胡俊文先生为第六届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件一
五、公司2006年度利润分配预案
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司众环审字(2007)239号审计报告，公司2006年度实现净利润11,164,397.45万元，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增，实现利润用于弥补以前年度亏损，并用于公司扩大再生产与技改项目。
六、公司2007年第一季度报告
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2007年4月12日
附件一：监事候选人简历(排名不分先后，按姓氏笔划排序)
万新华先生 42岁，本科，中共党员，高级经济师、高级政工师、律师。历任武汉葛化工业集团公司办公室主任科员，武汉葛化集团有限公司办公室副主任、主任。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委副书记兼办公室主任。
尹征先生 52岁，大专，中共党员，会计师。历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长。现任武汉华原能源物资开发公司经理。
朱华能先生 54岁，大专，中共党员，高级经济师。历任武汉市葛店化工厂基建计划财务科副科长、科长，武汉葛化集团有限公司工会主席、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司工会主席。
肖文金先生 43岁，本科，中共党员，高级工程师。历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂技术员、生产技术科副科长、科长、副厂长，现任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂厂长。
李惠女士 39岁，高级会计师，注册会计师。曾在湖北省江夏轮船总公司、武汉经贸发展总公司、湖北省华林会计师事务所工作。现任武汉工业国有投资有限公司资产财务部部长。
张传元先生 58岁，大专，中共党员，高级经济师。历任荆州地区人民银行信贷科副科长、荆州地区工商银行信贷科科长，工商银行湖北省分行管理信息处、项目信贷处副处长、信贷评估部副总经理。现任工商银行湖北省分行副处级调研员。
胡俊文先生 43岁，工商管理硕士，中共党员，工程师。历任武汉葛化工业集团公司总调度处调度员、副主任科员、主任科员，武汉江申汽车饰件有限公司副总经理，武汉葛化集团有限公司经销公司副经理，武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂副厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂长、党委书记。
股票简称：祥龙电业 股票代码：600769 编号：临2007-03号
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会由董事会负责召集，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年5月10日上午10：00
2、会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室
3、会议方式：现场表决方式
二、会议议题：
1、审议《2006年度董事会报告》
2、审议《公司2006年财务决算报告》
3、审议《公司2006年度利润分配预案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》
6、审议《2006年度监事会报告》
7、审议《关于监事会换届选举的议案》
8、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
以上议案的内容详见2007年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》公司董事会、监事会决议公告。
三、出席会议对象
1、截止2007年4月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记办法
1、登记时间：2007年5月8-9日 上午8：00至12：00
下午1：30至5：00
2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部
3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
五、其他事项：会议预期半天，交通食宿费自理。
联系电话：027---87600367
传 真：027---87600367
邮 编：430078
联 系 人：杨思兵、方玮琦
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2007年4月12日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉祥龙电业股份有限公司2006年度股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户：
授托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
委托权限：