吉林敖东药业集团股份有限公司
五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司五届董事会第十三次会议的会议通知于2007年3月31日以电话通知的方式发出，会议于2007年4月10日在公司三楼会议室召开。应到董事9人,实到9人,公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长李秀林先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：
一、审议通过《公司2006年董事会工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2006年度报告及摘要》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2006年度财务工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；
经中准会计师事务所有限公司审计,母公司2006年度实现净利润384,463,961.25元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金38,446,396.13元。年初未分配利润转入351,070,376.26元，可供股东分配利润697,087,941.38元，期末未分配利润为697,087,941.38元。
2006年度利润分配预案为：本年度公司不进行现金利润分配。公司拟以2006年末总股本286,678,985股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。
本预案需经公司2006年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
拟继续聘任中准会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计机构。
公司支付中准会计师事务所有限公司担任公司2006年度财务报表审计费用40万元人民币。
该项议案尚需经公司2006年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于日常关联交易的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《关于实行新会计准则的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过《召开2006年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
吉林敖东药业集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2007-010
吉林敖东药业集团股份有限公司
五届监事会第六次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司五届监事会第六次会议于2007年4月10日在公司三楼会议室召开。应到监事5人,实到5人，会议由监事长张志安先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：
一、审议通过《公司2006年监事会工作报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2006年度报告及摘要》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2006年度财务工作报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于日常关联交易的议案》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于实行新会计准则的议案》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于召开2006年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
二○○七年四月十日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2007-012
吉林敖东药业集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、敦化市金诚实业有限责任公司
法人代表：修刚
注册资本：9,800万元
主营业务：梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料 金属材料 煤炭及制品 化工产品批发 包装材料 包装品制造 装潢 纸制贫分装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及农副产品批发***
地 址：西环委1组
2、关联方为本公司的控股股东。
3、履约能力分析：因本关联交易为采购原材料行为，不存在关联方向上市公司支付的款项形成坏帐的可能性。
4、与该关联人进行的日常关联交易总额2007年预计为9,000-12,000万元。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：市场定价。
2、本次交易没有产生利益转移事项。
3、本次交易标的没有特殊性。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、此项关联交易是向关联方购买公司所需的原、辅材料事项，保证公司原、辅材料的集中采购很有必要，预计将持续此交易。
2、选择与关联方进行交易，主要是可以集中采购公司所需的原、辅材料，从而降低成本、供货及时、保证质量。
3、此关联交易是公允的，无损害上市公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
4、此类关联交易全部是本公司的控股子公司吉林敖东延边公司、延吉公司、金海发公司、洮南公司等与控股股东之间发生的交易，对本公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。
五、审议程序
1、本公司第五届董事会第十三次会议，全体董事出席会议以签名投票方式，审议并通过了此项议题。
2、独立董事姜昌植、王秀宏、吕桂霞事前对日常关联交易进行了事前认真审查，认为公司日常关联交易是公司的控股子公司与控股股东之间发生的交易，交易以市场定价为原则，价格合理，公司原、辅材料的集中采购有助于降低成本、保证质量和及时供货，不存在损害中小股东利益的情况，对上市公司和股东是公平的。
3、此项关联交易尚须获得本公司2007年5月10日（星期四）召开的2006年度股东大会批准。
六、关联交易协议签署情况
本次关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易，是日常原、辅材料供应，有关协议为一项一签。
七、备查文件
1、公司第五届董事会十三次董事会决议。
2、经独立董事确认的独立董事意见。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○七年四月十日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2007-013
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司2006年度股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。
1．召开时间： 2007年5月10日（星期四）上午9:00
2．召开地点： 公司三楼会议室
3．召 集 人： 公司董事会
4．会议方式： 现场投票
5．会议出席对象:
（1）凡2007年4月27日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1．审议公司2006年董事会工作报告；
2．审议公司2006年监事会工作报告；
3．审议公司2006年度报告及摘要；
4．审议公司2006年度财务工作报告；
5．审议公司2006年度利润分配方案；
6．审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7．审议公司日常关联交易议案；
以上议案具体内容详见2007年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》以及深交所指定网站巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记手续：
a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记地点：公司董事会办公室
四、其它事项
1、会期半天，费用自理。
2、会议联系方式：
地 址： 吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码： 133700
联系电话： 0433－6225025
指定传真： 0433－6238973
联 系 人： 王振宇
3、附：授权委托书
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十日
附 件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
签署日期：2007年 月 日
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明
及相关独立意见
吉林敖东药业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司2006年度报告及年度报告摘要》，根据证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，经我们审慎调查，截止本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。我们认为：公司严格遵守《公司章程》及上述“通知”的规定，规范公司对外担保制度，落实公司对外担保审批程序，严格控制公司对外担保风险。
本次会议审议通过了《日常关联交易议案》，并将该议案提交公司2006年度股东大会审议。我们认为：公司日常关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。
本次会议审议通过了《关于续聘中准会计师事务所有限公司的议案》。我们认为：中准会计师事务所有限公司对公司财务审计是客观、公正的，公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，保持了公司财务审计的连续性。
独立董事： 姜昌植、王秀宏、吕桂霞
二○○七年四月十日