上海输配电股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2007年4月10日在公司总部会议室召开。公司于2007年3月22日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄迪南主持，公司2名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议公司2006年度报告正文及摘要
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议公司2006年度董事会工作报告
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议公司2006年总经理工作报告
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议公司2006年独立董事述职报告
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、公司2006年度财务决算和2007年财务预算报告
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、2006年度利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现税后利润549,928,656.48元，本年度没有追溯调整事项，期初未分配利润为512,163,196.01，因此公司2006年度可供分配的利润为1,062,091,852.49元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积58,793,224.23元。另外，2005年度的现金红利在2006年度发放，减少2006年度未分配利润129,491,362.25元，提取盈余公积和发放2005年度红利后，期末未分配利润为873,807,266.01元。
公司准备在2007年按每10股4元现金（含税）的比例发放2006年度红利，共计发放207,186,179.60元，该笔红利发放将减少2007年度的未分配利润。
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于会计证策、会计估计变更的议案
1、 关于变更“长期股权投资”核算方法的议案
根据新《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更改为成本法核算，因此，将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但本事项不影响合并会计报表。
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于变更“长期股权投资”核算方法的议案
根据新《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于变更“所得税”的议案
根据新《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、修改《公司信息披露制度》的议案
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案二、四、五、六须提交公司下一次股东大会进行审议。
上海输配电股份有限公司董事会
2007年4月10日
证券代码：600627 证券简称：上电股份 编号：临2007-004
上海输配电股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2007年4月10日在公司总部会议室召开。公司于2007年3月22日派专人将《会议通知》发送至各位监事。应出席会议的监事3名，实际出席会议监事2名，会议由监事会主席张敷彪主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议公司2006年度监事会工作报告
本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司下一次股东大会审议。
二、 审议公司2006年度报告正文及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2006年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2006年年度报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
公司2006年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留的审计报告。监事会认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
上海输配电股份有限公司监事会
2007年4月10日