1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均已出席。

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人唐建安、主管会计工作负责人梁玉昆、总会计师李春林及会计机构负责人（会计主管人员）杨海岩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 对2007年中期经营业绩的预计单位：（人民币）元

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　法人代表：唐建安

　　二〇〇七年四月十二日

　　证券代码：002109        证券简称：兴化股份         公告编号：2007-016

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司三届十三次董事会通知于2007年4月2日以邮件、书面形式发出。于2007年4月12日上午9：30时在西安人民大厦索菲特国际会展中心第戎会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长唐建安先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

　　二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》

　　根据财政部2006年2月发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日执行新会计准则。按新会计准则的要求，公司修订会计政策、做出会计估计，以作为2007年会计核算的基础和依据。

　　新会计准则的执行，对公司资产、负债及利润无重大影响。

　　三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年第一季度报告》

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇〇七年四月十二日

　　证券代号：002109　　　　　证券简称：兴化股份　　　　　　公司编号：2007-017

　　陕西兴化化学股份有限公司第三届监事会

　　第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于２００７年4月2日以书面形式发出会议通知，于２００７年4月12日在西安人民大厦索菲特国际会展中心会议室召开，会议应到监事５人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范艾珍女士主持。与会监事审议并通过如下决议：

　　一、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》；

　　二、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了

　　《公司2007年第一季度报告》，并认为报告真实的反映了公司2007年第一季度的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年四月十二日

　　证券代码：002109                         证券简称：兴化股份                         公告编号：2007-015

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　2007年第一季度报告