北京北方天鸟智能科技股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨召开2006年年度股东大会通知的公告》，拟定于2007年4月26日召开2006年年度股东大会。2007年4月12日公司控股股东北京华北光学仪器有限公司(持有公司33.97%的股份)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，向公司董事会发出了《关于增加北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年年度股东大会临时提案的函》，提议在公司2006年年度股东大会上增加《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案》。
公司与中色发展投资有限公司（以下简称“中色发展”）合作，由中色发展出资、北方天鸟出土地使用权，共同建设科研办公大楼，建成后按照北方天鸟40%、中色发展60%分配全部建筑面积。
本投资项目涉及募集资金合作方的变更，将原与合作的中国建筑第八工程局变更为中色发展投资有限公司。
详细内容见《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的公告》。
董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将上述提案作为本次年度股东大会的议案，提请本次年度股东大会进行审议。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会
2007年4月14日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
1、审议《关于2006年年度董事会工作报告的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
2、审议《关于2006年度监事会工作报告的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
3、审议《关于〈2006年度报告〉及〈2006年度报告摘要〉的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
4、审议《关于2006年度财务决算的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
5、审议《关于2006年度利润分配预案的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
7、审议《关于2006年度独立董事述职报告的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
8、 审议《关于控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司日常关联交易的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
9、 审议《关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司募集资金项目调整的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
委托期限：2007年 月 日当日。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
被委托人签名（盖章）： 被委托人身份证号：
2007年 月 日
股票简称：北方天鸟 股票代码：600435 编号：临2007-007
关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司
募集资金项目调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 原投资项目名称
电脑针织横机生产线技术改造项目（部分土地使用权）。
● 新投资项目名称、投资总量
北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称“北方天鸟”）拟与中色发展投资有限公司（以下简称“中色发展”）合作建设科研办公大楼。
本次北方天鸟出资为约17.4亩土地的使用权，现帐面价值为1834万元（截至2006年12月31日，下同）。
● 被投资项目：
被投资项目是以科研、办公为主的科研楼，建筑规模：20750平方米。
● 改变募集资金投向的数量
建设科研办公大楼用地17.4亩，并以此作为公司与中色发展的合作条件
● 新项目预计完成的时间
本项目预计于2008年12月前完成。
● 预计正常开始建设的时间
本项目预计于2007年10月开始建设。
●提请投资者注意的情况
本次变更募集资金投资项目的议案尚需获得公司股东大会审议批准。
一、改变募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2003］63号”文核准,公司于2003年6月19日以每股9.6元的发行价格首次向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,扣除发行费用后,实际募集资金36,769.6万元。2006年7月22日公司召开2006年第一次临时股东大会（公告详见2006年7月25日《中国证券报》、《上海证券报》），审议通过了《关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案》：变更《电脑针织横机生产线技术改造项目》已投入的部分土地使用权（13.5亩，账面价值1460万元）的用途用于新建科研办公大楼，建筑规模：20750平方米（其中地上面积16250平米、地下面积4500平方米）。
本次根据实际情况，对2006年第一次临时股东大会审议通过的《关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案》部分内容进行修改，主要包括：变更合作方为中色发展投资有限公司；出资额为1834万元（17.4亩）等。
二、调整项目合作方
公司原与中建八局合作，由中建八局出资、北方天鸟出土地使用权，共同建设科研办公大楼，现因中建八局的母公司中国建筑工程总公司对中建八局投资该项目有不同意见，经过多次磋商，双方未能签署正式合作协议书。有鉴于此，北方天鸟拟变更合作方，拟与中色发展合作，由中色发展出资，共同建设科研办公大楼。
三、新项目的具体内容
1、项目投资概述
新建科研大楼的建筑规模：20750平方米（其中地上面积16250平米、地下面积4500平方米）。
初步确定合作方式如下：
（1）合作的基本前提为北方天鸟出地、中色发展出资，建成后按照北方天鸟40%，中色发展60%的比例分配全部建筑面积，则北方天鸟可分得的地上建筑面积为6500平方米、地下建筑面积为1800平方米。此次合作北方天鸟出资为约17.4亩的土地使用权，账面价值为1834万元。双方已于2007年4月11日签订了《关于合作开发中关村科技园丰台园区2-A地块的框架协议》。
（2）中色发展出资为北方天鸟建设的物业标准不低于西南四环总部基地，在上述框架协议签订后10日内对具体的建设标准列出清单并达成一致。
本投资项目涉及募集资金变更，将原电脑针织横机项目部分用地变更用途。
2、投资标的的基本情况
名称：科研办公大楼
建设进度：工程建设项目计划于2007年10月开工，建设期400天。
3、合作方情况
中色发展投资有限公司是中国有色矿业集团有限公司与辽宁鑫宇房地产开发有限公司共同投资设立的有限责任公司，公司成立于1993年1月，位于北京市东城区灯市口大街75号中科大厦，注册资本一亿元，法定代表人李英。作为国资委归口管理的中央二级企业，公司具有雄厚的实力，拥有控股或参股公司5家，自主或参与开发的房地产项目15个，业务范围涉及有色金属及其他金属矿业的投资与经营；冶金节能技术及环境工程的研究、开发、投资；冶金节能设备的生产；房地产开发经营等多个领域。
4、项目投资的目的和对公司的影响
根据国家、北京市的有关政策，尽快利用闲置土地，盘活存量资产，用最少的投入满足公司发展需求。
在科研大楼建成后，将根据市场变化的趋势和各分子公司的生产现状，组建由公司直接管理的研发机构，负责现有产品的技术提升及新品研发，由此，科研大楼不但能满足科研开发能力建设的需要，同时公司通过合理规划，充分利用当地自然条件和地理优势，盘活存量资产。考虑到研发力量全部到位尚需一定的调配和建设时间，暂时富裕的部分房产还可用于对外出租获得一定收益。
四、新项目的市场前景和风险提示
1、市场前景
科研办公大楼的建成，不但有利于形成相对持续、稳定的研发能力，而且经调研，公司所在的丰台科学城土地已不再放量，写字楼租售情况良好，且价格较高。
2、风险提示
如合作方资金不能保证导致工程无法顺利进行，就拟通过与合作方充分沟通，严格违约条款并要求对方支付一定履约保证金的形式来维护我公司利益。
五、本次变更募集资金投资项目的议案尚需获得公司股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件：
1、独立董事意见；
2、《合作框架协议书》。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会
2007年4月14日