新疆天业股份有限公司 2007年第二次临时董事会会议决议公告

　　股票代码：600075        股票简称：新疆天业        公告编号：临2007-014

　　新疆天业股份有限公司

　　2007年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年4月6日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2007年第二次临时董事会会议的通知。2007年4月13日在公司10楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长郭庆人主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过决议如下：

　　审议并通过以不超过2亿元的自有资金进行新股申购的议案(该议案表决9票同意，0票反对，0票弃权)。

　　鉴于目前国内证券市场持续稳步发展的情况，同时为提高公司自有资金的使用效率，董事会决定以不超过2亿元自有资金进行国内证券市场的新股申购。

　　该决议有效期限为一年。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　二○○七年四月十三日