江苏亨通光电股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
塈召开2006年度股东大会的通知
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2007年4月12日在成都锦江宾馆召开，会议由董事长崔根良先生主持，会议应到董事15人，实到参与表决董事12人，独立董事任晓敏、王净分别委托独立董事周仲麒和顾秦华代为表决，董事孙锦荣缺席本次会议。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
通过审议，会议以投票表决方式通过了如下事项：
一、 审议通过公司2006年度董事会工作报告；
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
二、 审议通过总经理2006年度工作报告；
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
三、 审议通过公司2006年度财务决算报告；
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
四、 审议通过公司2006年年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
五、审议通过公司2006年度利润分配预案；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2006年度共实现合并净利润58,213,143.94元，母公司净利润为57,275,347.75元，按《公司法》、《公司章程》及“企业会计制度”的有关规定，按10%提取法定公积金5,727,534.78元，加上年初未分配利润111,587,707.02元，本次可供股东分配的利润为163,135,519.99元。
2006年度利润分配方案为：公司拟以2006年12月31日总股本166,120,000股为基数，向全体股东按每10股派发红利1.20元（含税），共计分配19,934,400.00元，剩余未分配利润143,201,119.99元结转下年度。
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
该项议案将提交公司2006年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2006年度奖励基金计提方案》的议案；
根据2005年度股东大会审议通过的《江苏亨通光电股份有限公司奖励基金管理办法》第二章第四条的规定，本次计提奖励基金比例为10%，计提奖励基金582.13万元。
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
七、审议通过《修改《公司章程》部分条款》的议案；
《公司章程》原第一百零六条：董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。
将修改为：
第一百零六条：董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
八、审议通过《调整董事会人数》的议案；
目前公司董事会成员共有十五人组成，由于独立董事任晓敏、董事毛慧苏、孙锦荣、钱瑞等四人因个人工作变动原因提出辞职，将董事会人员调整为11人，其中独立董事4人。
九、审议通过《关于提名董事会董事候选人》的议案；
因董事施广华、张志昌因工作变动不在股东单位任职，由其所在股东单位苏州市苏源电力实业有限公司推举葛莹女士接替施广华先生，吴江市苏源电力实业有限公司推举顾文献先生接替张志昌先生担任公司董事。
附：葛莹，女， 1962年2月出生，1997年8月至2006年4月，任苏州供电公司信息中心主任， 2006年6月至今，任苏州供电总公司总经理。
顾文献，男，1967年11月出生，大学本科，高级工程师，1999年2月至2001年9月，任吴江市供电局电力实业总公司业务部主任，2001年9月至今任吴江市供电公司副总经理。
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于部分董事申请辞职》的议案
独立董事任晓敏、董事施广华、张志昌、毛慧苏、孙锦荣、钱瑞等六人因个人工作变动原因提出辞职。
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《董事会下属专门委员会人员调整》的议案；
因董事会人员结构发生变化，对董事会各专门委员会委员作出如下调整：
（一）投资决策委员会：
原：主任委员：崔根良先生
委员：崔根良先生、钱建林先生、任晓敏先生、周仲麒先生、顾秦华先生
调整为：主任委员：崔根良先生
委员：钱建林先生 周仲麒先生 顾秦华先生 王净女士
（二）审计委员会：
原：主任委员：王净女士
委员：王净女士、顾秦华先生、孙锦荣先生
调整为：主任委员：王净女士
委员：顾秦华先生 雷良海先生
（三）提名委员会：
原：主任委员：顾秦华先生
委员：钱建林先生、顾秦华先生、雷良海先生
调整为：主任委员：顾秦华先生
委员：钱建林先生 雷良海先生
（四）薪酬与考核委员会：
主任委员：周仲麒先生
委员：周仲麒先、钱建林先生、王净女士、毛慧苏女士、孙锦荣先生
调整为：主任委员：周仲麒先生
委员：钱建林先生 王净女士 雷良海先生 姚央毛先生
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《修改《董事会议事规则》部分条款》的议案；
《董事会议事规则》原第二条 董事会由十五名董事组成，其中五名为独立董事。董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期三年，连选可连任。董事会设董事长一名，副董事长一名，由非独立董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免。将修改为：第二条：董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事。董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期三年，连选可连任。董事会设董事长一名，副董事长一名，由非独立董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免。
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《公司聘任证券事务代表》的议案；
原证券事务代表林烈彪先生因个人原因，与公司解除劳动合同，将不再担任公司证券事务代表一职，现聘任马现华先生担任公司证券事务代表职务。
附：马现华，男，1980年8月出生，大学本科，2004年7月至2006年12月在山东海龙股份有限公司董事会秘书处工作，2005年3月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于续聘公司2007年度外部审计机构的议案》；
根据公司法和公司章程的有关规定，公司决定续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构。
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
十五、关于提请召开2006年度股东大会的议案。
公司拟定于2007年5月10日召开2006年度股东大会，审议上述第一项、第三至十二项、第十四项议案。
表决结果：同意票14票，否决票0票，弃权票0票。
2006年度公司股东大会通知如下：
(一)会议时间：2007年5月10日上午9时。
(二)会议地点：江苏省吴江市七都镇亨通光电公司会议室
(三)会议审议事项
1、审议公司公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度财务决算报告；
3、审议公司2006年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2006年度利润分配方案；
5、审议公司2006年度监事会工作报告；
6、审议《关于公司2006年度奖励基金计提方案》的议案；
7、审议《修改《公司章程》部分条款》的议案；
8、审议《调整董事会人数》的议案；
9、审议《关于提名董事会董事候选人》的议案；
10、审议《关于部分董事申请辞职》的议案；
11、审议《董事会下属专门委员会人员调整》的议案；
12、审议《修改《董事会议事规则》部分条款》的议案；
13、审议《关于监事会人员调整的议案》；
14、审议《关于续聘公司2007年度外部审计机构的议案》。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；
2、截止2007年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2007年5月9日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00
4、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司证券部。
联系人：姚央毛
联系电话：0512-63802858 传真：0512-63801518
（六）出席会议的股东费用自理。
（七）备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第三届第七次董事会会议决议。
特此公告。
附：《授权委托书》
江苏亨通光电股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十二日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股份有限公司2006年度股东大会，并根据通知所列议题按照以
下授权行使表决权：
1、通知议题一：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
2、通知议题二：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
3、通知议题三：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
4、通知议题四：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
5、通知议题五：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
6、通知议题六：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
7、通知议题七：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
8、通知议题八：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
9、通知议题九：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
10、通知议题十：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
11、通知议题十一：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
12、通知议题十二：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）；
此委托书表决符号为“√”。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：临2007- 5号
江苏亨通光电股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
江苏亨通光电股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年4月12日在成都锦江宾馆召开，会议通知以书面通知方式于2007年3月28日向各监事发出。会议应到监事3人，实到监事2人，监事戴小林缺席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席徐国强先生主持，与会监事经充分审议并表决一致通过如下决议：
1、 审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《公司2006年度报告及摘要》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2006年度利润分配方案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
5、通过《关于监事会人员调整的议案》
因工作变动原因，戴小林先生申请辞去公司监事职务，同意提名王爱民先生担任公司股东监事。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
2、报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立了较完善的公司内部控制制度。公司董事、监事及高级管理人员在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
3、公司财务状况良好，立信会计师事务所有限公司对本公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
特此公告！
附件：王爱民，男，1966年8月出生，中共党员，研究生，高级经济师，1995年10月至1996年10月，在吴江市平望镇人民政府工作；1996年10月至2002年2月，任吴江云圣染织有限公司副总经理；2002年3月至今，任亨通集团有限公司总裁办经理、行政管理中心总监。
江苏亨通光电股份有限公司监事会
2007年4月12日