福建发展高速公路股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2007年3月30日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2007年4月12日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事6人，董事吴大元先生、江海先生和余孔壮先生因工作原因未出席本次董事会，吴大元先生、江海先生委托董事蒋建新先生行使表决权，余孔壮先生委托熊向荣先生行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐建辉先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、公司2006年度总经理工作报告，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
二、公司2006年度董事会工作报告，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
三、公司2006年度财务决算报告，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
四、公司2007年度财务预算报告，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
五、公司2006年度利润分配预案，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2006年末，公司可供股东分配的利润为528,597,717.93元，考虑股东利益和公司发展的需要，拟以2006年末总股本1,479,600,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），本次派发红利总额为369,900,000元，剩余未分配利润158,697,717.93元结转下一年度。
六、关于贷款额度的议案，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
董事会授权董事长在贷款额度2亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款，并签署有关合同、文本，贷款期限在三年以内。授权有效期自2007年4月12日起至公司审议2008年度财务预算的董事会召开之日止。
七、公司2006年度报告及年度报告摘要，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
八、公司2007年养护业务关联交易预案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
在关联董事唐建辉先生、余孔壮先生回避表决的情况下，董事会审议通过了公司2007年养护业务关联交易预案，2007年日常养护关联交易预计发生额约为2280万元，专项养护关联交易预计发生额约为1600万元。
九、关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
公司2006年支付给天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计业务报酬为90万元，董事会同意公司继续聘请该所为公司2007年度审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。
十、关于公司工效挂钩办法的议案，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
十一、关于更换董事的议案，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
近期江海先生、余孔壮先生相继辞去公司董事职务，两位董事任职期间，认真履行诚信、勤勉义务和董事职责，为公司的发展壮大作出了重大贡献，公司董事会向他们表示衷心的感谢。公司主要股东经过协商，决定提名郑海军先生、黄晞女士为公司第四届董事会董事候选人。
上述第二、三、四、五、七、九、十一项议案需提交公司2006年度股东大会审议批准。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月十二日
附：郑海军先生个人简历
郑海军先生，1958年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1976年至1991年历任北京军区战士、新闻干事、干部干事；1991年至1998年历任交通部办公厅主任科员、副处长、处长，期间获中国社科院投资专业研究生学历；1998年至2000年任深圳海虹实业有限公司副总经理、总经理，负责招商局国际投资管理工作；2000年至2006年任招商局集团行政部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局集团（上海）有限公司董事、香港必力公司总经理，期间获国立南澳大学工商管理学硕士学位；2006年至今任华建交通经济开发中心副总经理。
黄晞女士个人简历：
黄晞女士，1969年1月出生，大学学历，高级会计师职称。1990年至1995年历任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长；1995年至2001年历任中福实业股份有限公司财务部会计科科长、中福发展（香港）有限公司财务部经理、中福实业股份有限公司财务管理中心副主任、中福置业发展有限公司副总经理；2002年至2007年历任福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长,2007年至今任福建省高速公路有限责任公司财务处处长。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2007—002
福建发展高速公路股份有限公司
第四届第四次监事会决议公告
福建发展高速公路股份有限公司第四届第四次监事会于2007年4月12日在福建省福州市公司会议室召开，会议由监事会召集人邱榕木先生主持，应到监事7名，实到监事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论及表决，审议通过了以下议案：
一、公司2006年监事会工作报告；
二、公司2006年度财务决算报告；
三、公司2007年度财务预算报告；
四、公司2006年度利润分配预案；
五、公司2006年年度报告及其摘要；
监事会全体监事认真审核了公司2006年年度报告及摘要，认为公司2006年年度报告及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于更换监事的议案；
刘永萍女士因工作变动申请辞去公司第四届监事会监事职务，其原所在股东单位———福建省高速公路有限责任公司推荐陈振松先生为本公司第四届监事候选人。此外，经公司职工民主选举，推选黄天顺先生接替何澄平先生为公司第四届监事会职工代表监事。刘永萍女士和何澄平先生在担任公司监事职务期间，认真履行诚信、勤勉义务和监事职责，为公司的发展作出了积极贡献，公司监事会向他们的辛勤工作表示衷心的感谢。
上述议案需提交公司2006年度股东大会审议批准。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
监 事 会
二OO七年四月十二日
附：黄天顺先生简历：
黄天顺先生，1954年9月出生，中共党员，大专学历，1970年至1981年为福建省龙海县知青，龙海公路段工人，1981年至1998年历任漳州市公路局劳工科干事、副科长、科长；1998年至2000年任泉厦高速公路有限公司人事科科长、2000年至2001年任本公司办公室主任；2001年至2003年任本公司泉厦分公司党委副书记、纪委书记兼人事科科长；2003年至2007年任漳州市漳诏高速公路有限公司总经理、党委书记、董事长，2007年至今任本公司泉厦分公司党委书记、经理。
陈振松先生简历：
陈振松先生，1961年10月出生，中共党员，大学学历。1980年至1993年历任海军航空兵机械员、机械师、机务处助理员、飞机修理厂副厂长兼质量控制室主任；1993年至1998年历任海军东航航空工程部技术教育处助理员、政治部干事、转业办主任；1998年至2004年任福建省政府机关事务管理局人教处主任科员、副处长；2004年至2006年任福泉高速公路有限公司副总经理兼福泉高速公路经营服务有限公司经理；2006年至2007年任福州京福高速公路有限公司总经理；2007年至今任省高速公路有限公司管理处副处长兼安全生产办公室副主任。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2007—003
福建发展高速公路股份有限公司
2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况：
（单位：万元）
二、关联方介绍和关联关系：
（一）福建省高速公路养护工程有限公司
法人代表：陈永平
注册资本：3180万元
注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼24层
经营范围：公路养护、公路养护机械租赁、维修、园林绿化；交通安全设施工程；公路建设工程技术资讯服务；沥青，水泥，砂石等筑路材料。
与本公司的关联关系：本公司参股公司，本公司控股股东的控股子公司。
履约能力分析：该公司是福建省唯一一家专业化的高速公路养护公司，信誉良好，施工技术力量强，有较强的履约能力。
（二）福建省高速公路有限责任公司
法人代表：唐建辉
注册资本：10亿元
注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼18层
经营范围：投资、建设、管理高速公路
与本公司的关联关系：本公司控股股东
（三）福建省福泉高速公路经营开发公司（简称福泉经营开发公司）
法人代表：陈国霖
注册资本：5000万元
注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼25层
经营范围：道路绿化、机械加工和租赁；五金、交电、化工、仪器仪表、电子计算机及配件；工业生产资料、建筑材料。百货的批发、零售；管道维护、房屋修缮等高速公路服务项目。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
履约能力分析：该公司经营情况正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据：
1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122号文）和福建省高速公路公司下发的2007年度泉厦、福泉高速公路运营成本费用定额为基础，经过充分协商制定。
2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路公司（简称福泉公司）土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估202号）为基础制定。
3、本公司及本公司控股子公司福泉公司行业管理费系省高速公路公司根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路有限责任公司及监控中心年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。
4、房屋租赁、职工交通接送等关联交易系参考市场价格，双方协商制定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响：
公司董事会认为：
1、公司将高速公路日常养护工作项目承包给专业化养护公司———福建省高速公路养护工程有限公司，实现高速公路“管养分离”，可以充分利用关联方的资源和优势，实现资源有效配置。同时也有利于公司集中精力抓好收费经营管理工作，保证高速公路道路畅通、降低高速公路日常养护及维修费用，提高公司运作效率。
2、因历史原因，本公司与关联方在后勤服务方面还存在一定的联系，故存在土地使用权租赁、办公场所租赁和职工接送等关联交易。
上述关联交易定价或以政府批文为依据、或以市场市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益。对公司本期和未来财务状况、经营成果无重大影响。
五、审议程序：
1、公司第四届第六次董事会审议通过了《2007年养护业务关联交易的议案》，公司关联董事唐建辉先生、余孔壮先生回避表决，公司7名非关联董事审议通过了上述议案。
2、公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易进行了认真审查，认为上述养护关联交易是保证泉厦高速公路和福泉高速公路正常运行、通车和公司稳定经营、运转的必需交易，交易定价遵循了市场定价原则，价格公允，双方权利义务亦公平、合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
1、2007年高速公路土地使用权租赁、办公场所租赁等形成的关联交易是延续本公司与关联方已签订的《国有土地使用权转赁合同》、《写字楼（房屋）租赁合同》等合同。《国有土地使用权转赁合同》约定：福泉公司向福泉经营服务公司租赁福泉高速公路土地使用权10,832,466.29平方米，从2001年10月31日起至2031年10月30日共计30年，土地使用权租赁费每年1,360万元。该项土地使用权租赁费由福泉公司直接支付给福建省财政厅。《写字楼（房屋）租赁合同》约定：自2006年1月1日至2008年12月31日，本公司向省高速公路公司租用省交通厅综合大楼第26层写字楼使用，年租金727488.00元。
2、福泉公司与福泉经营开发公司签订的《综合服务协议》约定：自2005年1月1日至2007年12月31日，福泉公司每年需支付给福泉经营开发公司综合服务费200万元。
3、2007年度养护业务合同需待年度股东大会审议通过公司2007年财务预算后再签订。
七、备查文件
1、《国有土地使用权转赁合同》；
2、《写字楼（房屋）租赁合同》；
3、《关于公司2007年养护业务关联交易的独立意见》。
福建发展高速公路股份有限公司
二OO七年四月十二日