方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知
方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议于2007年4月12日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应出席董事9人，实出席会议董事6人，董事长闫奎兴先生因出差未能亲自出席会议，书面委托副董事长李富德先生出席会议并代为行使表决权，独立董事田中禾先生、宋华女士、翁雪鹤先生未能出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长李富德先生主持。会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司对外担保事项的议案》
截止2006年12月31日，公司对外提供担保余额为28,497.82万元。其中：为甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保余额为7094.77万元；为甘肃省铝业(集团)有限责任公司提供担保余额为1403.05万元；为三门峡惠能热电有限责任公司提供担保余额为20000万元。公司董事会拟提交2007年第三次临时股东大会审议批准对上述担保继续履行。
同意6票；反对0票；弃权0票；
2、《关于公司变更募集资金投向的议案》
募集资金使用情况表 单位：万元
公司特种石墨及炭素生物材料项目原计划投资5722万元，公司投资336万元进行了小规模生产和市场开发，但由于市场的变化和该项技术的不断更新，原有的项目已经失去了投资价值。公司董事会拟提交公司股东大会批准，变更该项募集资金投向。
公司通过首次发行股票共募集资金48480万元，扣除发行费用1959万元，募集资金净额46521万元，已累计使用募集资金37,991.11万元，其中2625万元由于发票未到尚未入帐。其余募集资金8529.89万元在公司2006年委托经营之前，由于公司流动资金极度困难，为维持公司正常生产经营的运转，将该部分募集资金用于补充生产经营用流动资金。公司重组后根据公司总体发展规划，公司董事会拟提交股东大会审议批准，将8529.89万元用于补充公司流动资金，该议案需提交2007年第三次临时股东大会审议批准。
同意6票；反对0票；弃权0票；
3、《关于聘任董事、独立董事的议案》
同意邓广星先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，同意宋华女士辞去独立董事职务。提名黄成仁先生为第三届董事会董事候选人（简历附后），提名高新才先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。
同意6票；反对0票；弃权0票；
4、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
聘任马杰先生为董事会秘书（简历附后），聘任赵文霞女士为证券事务代表（简历附后）。
同意6票；反对0票；弃权0票；
5、《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2007年4月30日召开公司2007年第三次临时股东大会。
同意6票；反对0票；弃权0票。
1、会议时间及地点：
（1）、时间：2007年4月30日上午10:00时
（2）、地点：公司办公楼五楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议内容：
（1）、审议《关于公司对外担保事项的议案》；
（2）、审议《关于公司变更募集资金投向的议案》
（3）、审议《关于聘任董事、独立董事的议案》。
4．参加人员：
（1）2007年4月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
（2）本公司董事、监事、经理等高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
5．出席会议登记办法及时间：
（1）登记办法：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（2）登记时间：2007年4月29日，上午8:00时--12:00时，下午2:00时--6:00时。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
6．其他事项：
（1）会期半天。
（2）公司联系方式：
联系地址：本公司董事会秘书处
邮政编码：730084
联系电话：0931-6239219
传 真：0931-6239221
联 系 人：马 杰 赵文霞
附一：授权委托书
附二：简历
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2007年4月12日
附一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会，授权如下：
1．《关于公司对外担保事项的议案》；
赞成□ 反对□ 弃权□
2、《关于公司变更募集资金投向的议案》；
赞成□ 反对□ 弃权□
3、《关于聘任董事、独立董事的议案》
黄成仁 赞成□ 反对□ 弃权□
高新才 赞成□ 反对□ 弃权□
委托人（签名或盖章）： 委托代理人（签名或盖章）：
委托人股东账号： 委托代理人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托日期：
委托人身份证号码：
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”
本授权委托书剪报或复制均有效。
附二：简历
1、黄成仁先生简历：
黄成仁，男，1964年出生，中共党员，大学学历，审计师，1984年至1989年任辽宁抚顺炭素有限公司财务科会计，1989年至2004年历任辽宁省抚顺市审计局科员、副主任科员、经济责任审计处副处长、经贸审计处处长，2004年至2005年任辽宁抚顺炭素有限公司总会计师，2005年至今任辽宁方大集团实业有限公司财务总监。
2、高新才先生简历：
高新才，男，1961年出生，兰州大学经济学院教授、院长、博士生导师，国家重点学科———区域经济学科创建人、学术带头人，甘肃省区域经济发展专家组组长、中国区域科学协会西部经济研究会主任委员、甘肃省经济学会会长、甘肃省“十一五”规划专家组组长等职，享受国务院特殊津贴专家。
3、马杰先生简历：
马杰，男，1974年出生，大专学历，中共党员，1999年至2003年在海龙科技财务部从事会计工作，2003年至2005年任兰炭集团资财部会计科科长，2005年至2006年任海龙科技证券事务代表，2006年至2007年任方大炭素证券事务代表。
4、赵文霞女士简历：
赵文霞，女，1969年出生，山西昔阳人，大专学历，1988年至2000年在兰炭集团电视台工作，2000年2006年在海龙科技董事会秘书处任综合秘书，2006至2007年任方大炭素董事会秘书处综合秘书。