云大科技股份有限公司
第三届2007年第三次临时董事会决议
暨召开2007年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云大科技股份有限公司第三届2007年第三次临时董事会于2007年4月13日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，董事朱江先生授权委托董事徐唯耀先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于云大科技股份有限公司股票终止上市后不再进行股份转让代办活动的提案》；
云大科技股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已于2006年5月 18日暂停上市，公司于2007年1月31日公告2006年预计亏损，2006年度财务报告经审计机构审核确认并公告后，按照《上海证券交易所股票上市规则》将终止上市。
根据《关于做好股份有限公司终止上市后续工作的指导意见（证监公司字[2004]6号）》（以下简称“指导意见”）第一条第三项的相关规定，公司股票终止上市后将依法接受所在地人民政府的监督管理，保证其向社会公众发行的股份在中国证券业协会建立的“代办股份转让系统”进行有序转让，切实承担公众公司的社会责任。《指导意见》第二条第四项规定，公司终止上市后终止股份转让代办服务的，由股东依照《公司法》和公司章程规定的程序做出决定，报公司所在地省级人民政府批准生效后实行。
公司非流通股股东已经提出公司股权分置改革动议，签署了《关于同意云大科技股份有限公司进行股权分置改革之协议书》，并于2007年4月14日公告了《股权分置改革说明书》等与公司股权分置改革相关的一系列文件。公司相关股东会议审议如通过本次股权分置改革方案，方案实施后公司现有股东将不再持有公司的股票，应不再进行股份转让代办活动。
综上，董事会同意在公司股权分置改革方案获得公司相关股东会议通过、公司股票终止上市后，将不再进行股份转让代办活动，由公司报云南省人民政府批准生效后实施。
该提案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的提案》；
现将云大科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
（一）会议召开时间：2007年4月29日上午9：30
（二）会议召开地点：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司六楼会议室。
（三）会议审议提案：
1、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的提案》；
2、《关于整体转让云南云大阳光花卉产业发展有限公司资产的提案》；
3、《关于云大科技股份有限公司股票终止上市后不再进行股份转让代办活动的提案》。
（四）出席对象：
1、2007年4月20日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席会议的股东可授权委托代理人参加；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（五）登记事项：
1、符合上述条件的股东于2007年4月23日至4月24日上午9: 00至12: 00、下午1: 00至5: 00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，外地股东可以通过信函或传真方式登记；
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记；
4、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及有效持股凭证进行登记。
（六）其他事项：
1、会议食宿、交通等费用自理，会期半天。
2、公司联系方式
地址： 昆明国家高新技术产业开发区科医路59号
云大科技股份有限公司董事会办公室
邮编：650106
传真：0871-8315072
电话：0871-8350105、8315883
联系人：史蕾
特此公告。
云大科技股份有限公司
董 事 会
2007年4月14日
附件：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席云大科技股份有限公司于2007年4月29日召开的2007年第一次临时股东大会，并对列入股东大会议程的审议事项代为行使表决权（赞成、反对或弃权）。
注： 如果股东（委托人）不作具体指示，股东代理人（受托人）可以按照自己的意思表决。
委托人姓名（签字或盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签字：
股票简称：S*ST云大 股票代码：600181 编号：临2007-14
云大科技股份有限公司
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
云大科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司非流通股股东云南云大投资控股有限公司、云南龙泰农业资源开发有限公司、中国和平（北京）投资有限公司、深圳市蛇口大嬴工贸有限公司、深圳市捷发信息咨询服务有限公司、中国抽纱汕头进出口公司书面委托和要求，与安信证券股份有限公司协商提出了股权分置改革方案（以下简称“改革方案”），现拟将改革方案提交相关股东会议审议。会议通知如下：
1、股权分置改革相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年4月30日 14：30分
网络投票时间为：2007年4月26日—2007年4月30日
其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月26日- 4月30日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
2、股权登记日：2007年4月25日
3、现场会议召开地点：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：股权分置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股权分置改革相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
股权分置改革相关股东会议召开前，公司将发布两次召开股权分置改革相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2007年4月24日、2007年4月26日。
8、会议出席对象
(1)凡2007年4月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席股权分置改革相关股东会议及参加表决；不能亲自出席股权分置改革相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)中介机构的相关人员。
9、公司股票停牌、复牌事宜
本公司股票已于2006年5月18日起暂停上市，在整个改革期间都将处于停牌状态。请投资者注意本公司相关公告。
二、会议审议事项
股权分置改革相关股东会议审议事项为股权分置改革方案。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案须经相关股东会议批准。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式
1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席股权分置改革相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股权分置改革相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次股权分置改革相关股东会议审议事项进行投票表决。
公司董事会同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在股权分置改革相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在股权分置改革相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》上的《云大科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于保护自身利益不受到侵害；
（2）充分表达意愿,行使股东权利；
（3）如本次股权分置改革方案获得本次股权分置改革相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次股权分置改革相关股东会议表决通过的决议执行。
四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：
1、联系人：王薇佳
2、联系电话： (0871)8315883、8350105
3、传真电话：(0871)8315072
4、电子信箱：unida@eunida.com
5、联系地址：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号
组织投资者座谈会、走访机构投资者等具体事宜公司董事会将另行公告，敬请广大投资者留意。
五、参加股权分置改革相关股东会议现场登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2007年4月26日-4月28日每日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00。
3、联系方式：
登记地址：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号
书面回复地址：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号
邮政编码：650106
联系电话：0871-8315883 8350105
联系传真：0871-8315072
联系人：王薇佳、史蕾
六、注意事项：
本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
云大科技股份有限公司董事会
二OO七年四月十四日
附件1：
采取网络投票的投票程序
一、投票流程
1、投票的起止时间：2007年4月26日—2007年4月30日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
3、股东投票的具体程序 投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表：
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
二、投票举例
股权登记日持有“云大科技”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席云大科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
股票简称：S*ST云大 股票代码：600181 编号：临2007-15
云大科技股份有限公司
关于股权分置改革网上路演的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云大科技股份有限公司股权分置改革方案已刊登在2007年4月14日的《上海证券报》上，为了与流通股股东进行充分沟通和交流，广泛征求流通股股东的意见，本公司将进行网上路演，具体安排如下：
1、路演时间：2007年4月20日（星期五）下午1：00- 4：00
2、路演网站：中国证券网（https://www.cnstock.com）
3、咨询电话：0871-8885858 0871-8315883
欢迎广大投资者积极参与。
云大科技股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十四日