哈药集团三精制药股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议
公告暨召开公司2006年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月5日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第五次会议的通知，正式会议于2007年4月13日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2006年董事会工作报告》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《2006年度报告正文及摘要》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2006年度财务决算报告》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2006年度利润分配预案》
经辽宁天健会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润218,245,193.68元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金21,354,871.13元，由于2006年公司赢利水平较高，为增加企业后劲，决定按30%提取任意盈余公积金64,064,613.39元,本年度可供股东分配利润132,825,709.16元，考虑到2007年公司拟投资项目较多，资金需求量较大的实际状况，经公司董事会研究决定，本年度决定不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《关于执行新会计准则下主要会计政策、会计估计的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
六、审议通过了《资产报废议案》
为了保证公司的资产真实、可靠、完整，保证财务提供的信息资料正确，决定对如下资产进行报废处理：
1、报废固定资产：固定资产净值12,350,425.09元，固定资产残值948,011元，净损失11,402,414.09元。
2、报废产成品合计为442,131.95元。
3、应收账款发生坏账损失267,506.03元。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
为了保持公司财务审计工作的连续性，决定继续聘用辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年财务决算的审计机构，并向其支付2006年审计报酬70万元。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
八、审议通过《关为控股子公司银行贷款提供担保的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
九、审议通过《关于修订公司信息披露制度的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十、审议通过《关于调整公司独立董事及外部董、监事津贴的议案》
1、独立董事津贴标准由原3.6万元(含税)/年，现调整为5万元(含税)/年。
2、公司外部董、监事及在公司不任高管的监事，由原不发津贴，现调整为1.8万元(含税)/年。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十一、审议通过了《公司内部控制检查管理规程》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十二、审议通过关于召开公司2006年年度股东大会的议案。
经公司董事会研究，拟定于2007年5月10日召开公司2006年年度股东大会，具体事项如下：
(一)会议时间：2007年5月10日上午9时整
(二)会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
(三)会议召开方式：现场表决
(四)审议议题：
1、公司2006年董事会工作报告；
2、公司2006年监事会工作报告；
3、公司2006年财务决算报告；
4、公司2006年利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
6、关于调整公司独立董事及外部董、监事津贴的议案。
(五)出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；
3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(六)登记方法：
1、凡在2007年4月27日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2、符合上述条件的股东于2007年5月8日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记；
3、异地股东可于2007年5月9日前以信函或传真方式登记。
(七)其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、本次会议联系人： 乔克荣先生 余欣阳先生
联系电话： （0451）84675166 84652328
传 真： （0451）84675166
联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室
邮 编：150010
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十三、审议通过了《2007年第一季度报告》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
上述议案中，第一、三、四、七、十项均需提交年度股东大会审议批准。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司董事会
二零零七年四月十三日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2006年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名： 委托代理人签名：
委托人持股数（股）： 委托代理人身份证号码：
委托人股东帐号卡： 委托日期：
委托人身份证号码：
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2007—009
哈药集团三精制药股份有限公司
为控股子公司贷款提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、被担保人名称：
哈尔滨三精艾富西药业有限公司
2、担保金额：人民币壹仟肆佰万元（1,400万元）
3、上述担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
4、以上担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币5,130.4万元，全部为对本公司控股子公司提供的担保.
5、本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本公司控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司向银行申请了人民币壹仟肆佰万元（1,400万元）流动资金贷款，本公司为其提供贷款担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：哈尔滨三精艾富西药业有限公司
注册地址：哈尔滨开发区哈平路集中区青岛一路与渤海三路拐角处
法定代表人：姜林奎
公司类型：中外合资经营
经营范围：按资质证核定范围从事生产、销售
注册资本：6,667万元
截至2006年12月31日，公司总资产108,158,762.87元，负债总额43,116,549.31元，净资产65,042,213.56元。
三、董事会意见
本公司于2007年4月13日召开第五届董事会第五次会议，会议审议同意为控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司(公司持股70%)的1,400万元贷款承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日止，本公司对控股子公司担保累计余额为人民币5,130.4万元，公司无对外担保和逾期担保。
五、备查文件目录
1、董事会决议
2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司董事会
二○○七年四月十三日
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2007-010
哈药集团三精制药股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2007年4月13日上午10时在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人吴晓颖女士主持。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
该议案将提交公司2006年度股东大会审议。
二、审议通过了公司2006年度报告正文及摘要。
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2好<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司2006年年度报告及报告摘要后，认为：
1.公司2006年年度报告及年报摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经辽宁天健会计师事务所有限公司依照会计师审计的公司2006年度财务报告真实准确，客观公正。
2. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
3. 公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
三、审议通过了公司《2007年第一季度报告》
1.公司2007年第一季度报告及其摘要公允的反映了公司2007年第一季度的财务状况和经营成果。
2. 公司季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
3. 公司季报编制过程中，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司监事会
二零零七年四月十三日