中宝科控投资股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案情况；
(二)本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
中宝科控投资股份有限公司（以下简称公司）于2007年3月29日发出召开2007年第二次临时股东大会通知， 现场会议于2007年4月13日上午在浙江嘉兴戴梦得大酒店会议室召开。出席本次大会的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份1,240,063,058股，占公司总股份的81.8%。本次会议由董事会召集，董事长邹丽华女士主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、议案审议情况
会议以记名投票方式通过了以下议案：
1、《关于为九江新湖远洲置业有限公司提供担保的议案》
赞成票1,240,063,058股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
2、《关于收购杭州新湖美丽洲置业有限公司股权的关联交易的议案》
相关股东回避表决后,赞成票 7,678,628股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。
四、律师见证情况
公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所金春燕律师对2007年第二次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于中宝科控投资股份有限公司2007年第二次股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
2、见证律师出具的法律意见书。
中宝科控投资股份有限公司
二00七年四月十三日