4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员简介
(一)董事会成员
陆志宝先生,公司董事长,中国籍、未有境外居留权,55岁,大专学历,高级经济师。1975年自军队转业后,曾先后担任湖州漾西修船厂厂长、湖州第一铝合金型材厂厂长、栋梁集团总经理等职。陆志宝先生具有丰富的企业管理经验,曾多次荣获浙江省和湖州市劳动模范、优秀共产党员等荣誉称号,并于2001年荣获第四届全国乡镇企业家称号。现兼任世纪栋梁董事长、总经理,上海兴栋执行董事兼总经理。
俞纪文先生,公司副董事长,中国籍、未有境外居留权,63岁,大学本科学历,高级工程师。1966年毕业于浙江大学化工系。1967年起任职于化工部兰州自动化研究所,曾担任国家计委“保定胶片厂乳剂生产过程自动化项目” 专题组长、项目负责人;1980年起先后担任湖州化工厂设备科长、副厂长等职。
徐引生先生,公司董事,中国籍、未有境外居留权,42岁,高中文化,助理工程师。历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、质检科长、生产副厂长、栋梁集团副总经理等职。现兼任本公司总经理。
沈百明先生,公司董事,中国籍、未有境外居留权,43岁,大专学历,助理会计师。历任湖州市洋西乡工业办公室科员、湖州第一铝合金型材厂会计、栋梁集团副总经理等职。现任本公司董事、全资子公司世纪栋梁董事、控股公司湖州加成监事。
宋铁和先生,公司董事,中国籍、未有境外居留权,44岁,大学本科学历,工程师。1983年毕业于甘肃工业大学自动控制系工业电气自动化专业。历任陕西压延设备厂设计处设计员、湖州第一铝合金型材厂技术科科长、栋梁集团副总经理等职。
潘云初先生,公司董事,中国籍、未有境外居留权,52岁,大学本科学历。历任湖州市洋西供销社主任、浙北购物广场副总经理等职,长期从事商业管理工作,具有丰富的商业管理经验。现兼任湖州加成董事长。
朱祖芳先生,公司独立董事,中国籍、未有境外居留权,69岁,大学本科学历,教授级高级工程师。1962年毕业于复旦大学化学系。同年到北京有色金属总院工作,至今一直在该院从事有色金属和稀有金属的防腐和保护研究。历任技术员、工程师、高级工程师,1990年起任教授级高级工程师,同时兼任中国防腐和保护学会常务理事,中国表面工程学会转化膜分会副主席,中国有色金属工业总公司表面技术协作组组长。作为我国有影响的有色金属防腐科技工作者和铝表面处理专家,于1992年起享受国务院政府特殊津贴。曾多次荣获国家和部级科技进步二等奖和三等奖。
肖今声先生,公司独立董事,中国籍、未有境外居留权,68岁,大学本科学历,教授级高级工程师。1964年毕业于清华大学。肖今声长期从事有色金属(主要是铜、铝)加工的研究开发和军工材料的科研,历任北京有色金属研究总院技术员、工程师,冶金工业部部长秘书,中国有色金属工业总公司处长、副局长。现任中国有色金属工业协会常务理事,中国有色金属加工工业协会常务副理事长、秘书长。
施森康先生,公司独立董事,中国籍、未有境外居留权,43岁,大学本科学历,中国注册会计师。历任湖州面粉总厂财务科长、湖州恒生会计师事务所副主任会计师。现任湖州汇丰联合会计师事务所主任会计师。
(二)监事会成员
李荣方先生,公司监事会主席,中国籍、未有境外居留权,38岁,中专文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任,栋梁集团公司挤压分厂副厂长、厂长、设备科科长等职。现兼任公司质检部经理。
周军强先生,公司监事,中国籍、未有境外居留权,31岁,大学本科学历,工程师。毕业于浙江大学计算机专业。曾在湖州市电信局从事网络工程工作,现兼任公司技术部经理。
陈阿泉先生,公司监事(职工代表),中国籍、未有境外居留权,43岁,高中文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、栋梁集团公司挤压分厂厂长等职,现兼任公司生产部副经理。
(三)其他高级管理人员
谷穗先生,公司董事会秘书,中国籍、未有境外居留权,34岁,大学本科学历,会计师。1992年毕业于浙江财经学院投资经济管理专业,曾任湖州市信托投资公司证券部经理等职。
5.2 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
5.3 董事出席董事会会议情况
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
√ 适用 □ 不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
*注:填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见: 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:浙江栋梁新材股份有限公司 2006年12月31日 单位:(人民币)元