1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司董事翁金莺女士因事未能出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈保华先生、周明华先生,主管会计工作负责人俞玲女士及会计机构负责人（会计主管人员）张美女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　(1)公司控股股东陈保华先生、周明华先生承诺：

　　在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。

　　(2)公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　浙江华海药业股份有限公司

　　法定代表人：

　　2007年4月17日

　　股票简称：华海药业             股票代码：600521         公告编号：临2007-012号

　　浙江华海药业股份有限公司

　　第三届第一次董事会会议决议公告

　　浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第三届第一次董事会会议于二OO七年四月十三日在临海市国际大酒店天一厅召开。会议应到会董事九人，实际到会董事八名，其中董事翁金莺女士因事未能参加会议，特委托董事长陈保华先生代为行使表决权，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

　　选举陈保华先生为公司董事长，杜军先生为公司副董事长。

　　2、审议通过了《公司2007年第一季度季报全文及正文》；

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　聘任陈保华先生为公司总经理。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　聘任祝永华先生为公司董事会秘书。

　　5、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　　聘任李博先生、胡功允先生、蔡民达先生、余建中先生、陈其茂先生、徐春敏先生、王飚先生为公司副总经理；聘任祝永华先生、王洁云女士、王丹华先生、王善金先生为公司总经理助理。

　　6、审议通过了《关于总经理交接工作的议案》。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　二OO七年四月十三日

　　附：

　　浙江华海药业股份有限公司

　　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2007年4月13日召开的公司第三届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：

　　1、经查阅陈保华先生、祝永华先生、李博先生、胡功允先生、蔡民达先生、余建中先生、陈其茂先生、徐春敏先生、王飚先生、王洁云女士、王丹华先生、王善金先生的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

　　2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第三届董事会第一次会议聘任陈保华先生为公司总经理；聘任祝永华先生为公司董事会秘书；聘任李博先生、胡功允先生、蔡民达先生、余建中先生、陈其茂先生、徐春敏先生、王飚先生为公司副总经理；聘任祝永华先生、王洁云女士、王丹华先生、王善金先生为公司总经理助理。

　　浙江华海药业股份有限公司

　　独立董事：汪祥耀、曾苏、单伟光

　　二OO七年四月十三日

　　股票代码：600521             股票简称：华海药业         公告编号：临2007-013号

　　浙江华海药业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于二OO七年四月十三日在临海市国际大酒店天一厅召开。会议应到会监事三人，到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会召集人高邦福先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案及决议：

　　1、审议通过了《公司2007年第一季度季报全文及正文》

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2003年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年第一季度报告进行了严格的审核。监事会认为：

　　（1）公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　（2）公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）公司监事会未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司监事会

　　二OO七年四月十三日

　　浙江华海药业股份有限公司

　　2007年第一季度报告