衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董事会决议公告
2007年04月17日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600762 股票简称:*ST金荔 编号:临2007-01
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2006年4月13日在广州中信广场2605房召开公司董事会会议,会议于2006年4月8日以电话和电子邮件的方式发出召开该次会议的通知,本次会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事刘耀辉因公出差未参加本次会议,也未委托授权他人表决。公司副总经理薛凡、王剑军和监事会召集人蒋国民列席了会议。会议由董事长刘作超主持。会议审议并一致通过了如下决议:因公司业务需要,改聘上海万隆会计事务所为公司2006年财务审计机构,聘期一年(该议案尚需提交公司下次股东大会审议)。
特此公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董事会
2007年4月16日
股票代码:600762 股票简称:*ST金荔 编号:临2007-02
衡阳市金荔科技农业股份有限公司公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,我公司获悉,广州市中级人民法院受理中国农业银行广州市白云支行诉广东金荔集团有限公司、广东金荔投资有限责任公司等借款合同的申请,将广东金荔投资有限责任公司持有的股份(47715200股,占公司总股本的45.16%)予以司法质押续冻,将续冻期延长至2007年10月11日。
特此公告
衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董事会
2007年4月16日