珠海华发实业股份有限公司重大事项公告（等）

2007年04月17日来源：上海证券报作者：

　　证券简称：华发股份　　证券代码：600325　　公告编号：2007-028

　　珠海华发实业股份有限公司

　　重大事项公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　针对近日有关媒体刊登的本公司第一大股东珠海经济特区华发集团公司（持有本公司21.78%的股份，以下简称“华发集团”）股权拟挂牌转让的报道，经公司向华发集团查询，华发集团于2007年4月16日正式回函。根据回函内容，特澄清如下：

　　截至回函之日，珠海市人民政府已向珠海市国有资产监督管理委员会出具珠府函[2007]37号《关于珠海经济特区华发集团公司改革重组方案的批复》，原则同意公开挂牌转让其持有的华发集团整体产权，珠海市国有资产监督管理委员会正在办理华发集团整体产权转让具体实施方案的报批手续。华发集团整体产权转让公开挂牌的时间和相关事宜一经确定，珠海市国有资产监督管理委员会将及时通知华发集团。

　　公司将密切跟踪华发集团整体产权转让事宜，及时披露相关信息。

　　本公司董事局确认，目前本公司经营情况正常，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事局也未获悉本公司有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　2007年4月17日

　　证券代码：600325　　证券简称：华发股份公告编号：2007-029

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第五届董事局第六十五次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第六十五次会议通知于二○○七年四月六日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○七年四月十六日以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事局十一位董事以传真方式表决：

　　1、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华纳投资发展有限公司增加注册资本的议案》；

　　因公司业务发展需要，同意本公司全资子公司珠海华纳投资有限公司注册资本金由1000万元增加至4.8亿元，其中，股东珠海华发投资发展有限公司按其持有80%股权比例增资3.76亿元；股东珠海华发文化传媒有限公司按其持有20%股权比例增资0.94亿元。具体事宜授权公司经营班子办理。

　　2、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华融投资发展有限公司增加注册资本的议案》。