天津劝业场（集团）股份有限公司五届董事会2007年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第五届董事会2007年第一次临时会议通知以书面形式于2006年4月12日发出，会议于2007年4月16日下午2：00在公司九楼小会议室召开，应到董事九人，实到董事八人，董事朱振山先生因公未能参加本次会议，委托董事长刘树明先生代为出席并行使表决权。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘树明先生主持。会议做出如下决议：
1、接受刘树明先生因工作变动辞去董事、董事长职务的申请。按照《公司法》和《公司章程》的规定，在公司股东大会批准之前，刘树明先生依然履行董事的职责，直至股东大会批准其辞职请求。
2、选举张立津女士为公司董事长。
3、选举侯耀宗先生为公司副董事长。
4、聘任应泽从先生为公司总经理。
5、经应泽从先生提名，董事会聘任侯耀宗先生为公司常务副总经理。
6、董事会提名增补赵虹女士为董事候选人（董事候选人简历见附件一）。
参会的8位董事和委托表决的1位董事一致同意上述六项议案。公司三位独立董事就增补董事事项发表了独立意见。（见附件二）
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2007年4月16日
附件一：
赵虹同志简历
赵虹 女 1957年6月出生 研究生学历 高级会计师 1974年参加工作，曾任天津劝业场钟表部会计、财务部会计，天津劝业场（集团）股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长、总经理助理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理兼财务部长。
附件二：
天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事
关于董事会董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，我们作为天津劝业场（集团）股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对公司第五届董事会2007年第一次临时会议审议的“关于董事会增补董事候选人提名的议案”发表以下独立意见：经审阅董事候选人赵虹的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法，董事提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人能胜任上市公司董事的职责要求。
独立董事：罗永泰
刘志远
罗鸿铭
2007年4月16日