深圳能源投资股份有限公司
董事会五届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源投资股份有限公司董事会五届十次会议于2007年4月12日上午9时在广西南宁市红林大酒店二号会议室召开。会议由杨海贤董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2006年4月5日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事九人，全体董事出席会议，全体监事和部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《2006年度总经理业务报告》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》（详见董事会重大会计差错更正公告）。
同意本公司、深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司对以前年度会计差错更正，在2006年度进行追溯调整。
本公司全体独立董事同意该项议案并认为：1、董事会关于该事项的表决程序合法有效；2、本次会计差错更正事项符合《企业会计制度》、《企业会计准则》有关规定。
本公司监事会同意该项议案并认为：1、本公司及深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司对以前年度会计差错更正，在2006年度进行追溯调整，符合《企业会计制度》、《企业会计准则》有关规定；2、本公司董事会关于上述会计估计变更及会计差错更正事项的表决程序合法有效。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、同意《2006年度财务报告及利润分配预案》：
经深圳德勤华永会计师事务所审计，2006年度本公司母公司实现净利润80,406.34万元，母公司按净利润的10%提取法定公积金8,040.63 万元。同时本公司按所持有子公司股份补提法定盈余公积金10,400.81万元，合计提取法定盈余公积金18,441.44万元，另外，本公司的中外合资企业子公司，按规定提取职工奖励及福利基金2,476.03万元。本公司净利润经上述计提后，加上年初未分配利润102,729.81万元，减去应付普通股股利60,124.77万元，年末可供股东分配的利润为101,698.59万元。
根据公司生产经营情况及发展需要，董事会决定2006年度利润分配预案为：以公司2006年末总股本1,202,495,332 股为基数，向全体股东每10股派现金3.5元人民币（含税），共计派发现金420,873,366.20元，其余未分配利润结转以后年度分配，2006年度公司不进行资本公积金转增股本。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《2006年年度报告》及其摘要，并按有关规定公告。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于聘请2007年度审计单位的议案》：
同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计单位，授权公司经理局与德勤华永会计师事务所有限公司商定2007年度审计费用。
此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
七、审议通过了《关于聘请2007年度法律顾问的议案》：
同意聘请徐志光律师、王晓东律师、孔雨泉律师为公司2007年度法律顾问。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
八、审议通过了《关于妈湾公司、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案》（详见董事会关联交易公告）。
由于该项议案涉及关联交易，本公司三名关联董事杨海贤董事长、陈敏生董事、曹宏董事回避表决，其余六名董事表决通过了该项议案。此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：1、董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；2、本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。
此项议案的表决结果是：六票赞成，零票反对，零票弃权。
九、审议通过了《关于预计2007年公司关联交易金额的议案》（详见董事会日常关联交易公告）。
由于该项议案涉及关联交易，本公司三名关联董事杨海贤董事长、陈敏生董事、曹宏董事回避表决，其余六名董事表决通过了该项议案。此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：1、董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；2、本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。
此项议案的表决结果是：六票赞成，零票反对，零票弃权。
十、决定公司2006年度股东大会于2007年5月17日上午9时在深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室召开。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十七日
证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2007-004
深圳能源投资股份有限公司
关于重大会计差错变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2006年度本公司、深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司对以前年度重大会计差错进行更正，具体如下：
1、西部电力公司本年度根据五号、六号发电机组竣工决算报告确定的房屋建筑物原值对2006年1月1日以前的已计折旧额进行了追溯调整；根据竣工决算确定的机器设备价值和原预计的五号、六号发电机组售电量对五号、六号发电机组的单位电量折旧额进行了重新计算。由此，本公司调增了2006年合并年初未分配利润计人民币53,298,781.18元、调增了合并年初盈余公积计人民币22,842,334.80元。
2、西部电力公司本年度根据五号、六号发电机组竣工决算报告调整了五号、六号机组的前期进场培训费等筹建期间的费用，由此，本公司调减了2006年合并年初未分配利润计人民币5,750,900.14元、调减了合并年初盈余公积计人民币2,464,671.49元。
3、根据深圳市人民政府与广东电力集团于1996年9月29日签订的《深圳市西部电力有限公司输变电设备产权移交协议书》的规定, 西部电力公司为广东电力集团代建输变电工程，深圳市人民政府对西部电力公司输变电设备产权及由此发生的债务，项目每建成一项即移交给广东电力集团，广东电力集团对接收的输变电设备产权而承担的债务进行还本付息。2006年西部电力公司与广东电力公司深圳市供电局办理了资产移交手续，将代建的西部电厂三、四号机组配套输变电工程资产及产权一次性移交给深圳市供电局，移交资产原值以广东省审计厅驻深圳特派员办事处粤深决[2002]05号《审计决定书》审定的工程总造价为准。西部电力公司于本年度将收到深圳市供电局拨款与实际工程支出的差额进行了前期调整，据此本公司调增了2006合并年初未分配利润计人民币18,720,775.06元、调增了合并年初盈余公积计人民币7,931,225.38元。
4、根据深圳市物价局深价管字[2006]48号文《关于盐田、南山垃圾焚烧发电厂垃圾处理费支付标准的通知》，深圳市、区城市管理部门应分别按人民币198.73元/吨和人民币148.33元/吨的标准从深圳妈湾电力有限公司(以下简称“妈湾电力公司”)的联营公司深圳能源环保有限公司运行投产之日起向其支付垃圾处理费，对此能源环保公司对以前年度少计的收入进行了追溯调整。本公司在妈湾电力公司相应进行追溯调整的基础上,调增了本公司2006年合并年初未分配利润计人民币8,358,085.42元、调增了合并年初盈余公积计人民币3,702,352.53元。
5、西部电力公司将属于2005年度的运输费用错误计入2006年度，本年度对该会计差错进行了更正，本公司也相应调减了2006年合并年初未分配利润计人民币2,728,574.80元、调减了合并年初盈余公积计人民币1,169,389.20元。
本公司在更正上述重大会计差错的同时，业已调整了2006年度合并财务报表相关项目的年初数或上年实际数，上述事项对本公司合并年初未分配利润和盈余公积的累积影响数分别列示如下：
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十七日
证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2007-005
关于本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司、
深圳市西部电力有限公司2007年度委托深圳市能源
运输有限公司煤炭运输的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
1. 本公司或公司：指深圳能源投资股份有限公司
2. 能源集团：指深圳市能源集团有限公司
3. 妈湾公司：指深圳妈湾电力有限公司
4. 西部公司：指深圳市西部电力有限公司
5．能源运输公司：深圳市能源运输有限公司
6．妈湾总厂：能源集团妈湾发电总厂
7. 本次关联交易：指妈湾公司、西部公司委托能源运输公司运输煤炭并支付运费的交易行为
8．交易各方：指妈湾公司、西部公司与能源运输公司及能源集团
9．合同：指妈湾公司、西部公司分别与能源集团、能源运输公司签订的《煤炭运输合同》
二、关联方介绍
（一）本次关联交易各方情况
1、 本公司
公司住所： 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层
注册资本： 120249.5332万元
法定代表人：杨海贤
股票简称： 深能源A
股票代码： 000027
经营范围： 主要以各种常规能源和新能源的投资、开发、生产和购销为主；并投资和经营与能源生产相关的开发和运输、港口、码头、仓储等业务；投资和经营与能源相配套的房地产、租赁等产业；投资和经营为提高能源使用效率的高科技产业；经营和进出口能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等。
本公司系1992年5月21日，经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复[1992]13号文批准，由深圳市能源集团有限公司（原名“深圳市能源总公司”）作为发起人以社会募集方式设立；经1993年1月16日深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]355号文和1993年3月25日中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字[1993]第141号文批准，向社会公开发行股票，并在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司。截至2006年12月31日，本公司经审计的总资产112.41亿元，净资产(不含少数股东权益)47.03亿元，2006年度实现净利润8亿元。
2、妈湾公司
公司住所： 深圳市罗湖区文锦路1027号深业大厦15楼
注册资本： 56000万元
成立时间： 1989年9月11日
法定代表人：杨海贤
经济性质： 中外合资
妈湾公司主要股东有：深能源(58%)、SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED（英属处女群岛，15%）、CHARTERWAY LIMITED （英属处女群岛，19%）、广东核电投资有限公司（8%）。
妈湾公司主营电力生产，拥有两台30万千瓦发电机组和月亮湾燃机电厂，截至2006年12月31日，妈湾公司经审计的总资产32.38亿元、净资产(不含少数股东权益)28.83亿元，2006年度实现净利润4.95亿元。
3、西部公司
公司地址： 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心12-13层
注册资本： 136000万元
成立时间： 1994年6月30日
法定代表人：孙启云
经济性质： 有限责任公司
西部公司主要股东有：深能源(51%)、能源集团（31%）、深圳市广聚能源股份有限公司（10%）、广东核电投资有限公司（8%）。西部公司主营电力生产，拥有四台30万千瓦发电机组，截至2005年12月31日，西部公司经审计的总资产46.03亿元、净资产(不含少数股东权益)45.83亿元，2005年度实现净利润12.67亿元。
4、能源运输公司
公司地址：深圳市福田区深南中路统建楼东2栋19楼
注册资本： 2000万元
成立时间：1994年9月13日
法定代表人：魏文德
经济性质：有限责任公司
经营范围：购销燃煤以及与能源工程项目有关的设备、器材、钢材、木材、水泥等原材料。经营为能源项目所需燃料、原料、设备的公路、水路运输代理业务。
能源运输公司系能源集团的控股子公司。截至2006年12月31日，能源运输公司总资产12342万元、净资产9965万元，2006年度实现净利润914万元。
（二）关联关系及关联交易
妈湾公司、西部公司系本公司控股子公司，能源运输公司系能源集团控股子公司，而能源集团系持有本公司100%股份的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，妈湾公司、西部公司委托能源运输公司运输煤炭并支付运费构成关联交易。
三、关联交易概述
（一）本次关联交易的主要内容
妈湾公司、西部公司将下属电厂所需的全部发电用煤委托能源运输公司承运，参与煤炭数量的验收和质量的检验，支付运输款。能源运输公司负责组织符合要求和适航的船舶承运发电用煤，并保证安全、及时的运输。
（二）本次关联交易的定价
煤炭运输受载港口主要包括但不限于以下港口：秦皇岛港、天津港、黄骅港、日照港、连云港、青岛港。合同期内，根据市场情况，各航线运价暂定如下：
若产生两港受载或实际产生两港绕航的航次，在第一港运价的基础上增加2.0元/吨（其费用包括：加载港的港务费、引航费、拖轮费、解系缆费、燃油补偿费等）。该运价可依据市场及实际运作情况，由三方协商适时做适当调整。其它未确定的受载港口和进出口煤炭的运价另行商定。当国家关于沿海运输运价进行政策性调整时，合同各方应就以上运价进行友好协商。
按妈湾公司、西部公司对2007年全年用煤数量的预计，本次关联交易金额约347,932,410元（2006年该项关联交易实际发生额为342,923,307.00元）。根据《股票上市规则》有关规定，关联交易金额达3000万且上市公司最近一期审计净资产5％以上，需提交股东大会审议；本公司最近一期审计净资产为47.03亿元，其5％即2.35亿元，因此该项关联交易需提交本公司2006年度股东大会审议。
（三）本次关联交易价款收款方式
妈湾公司、西部公司在收到每航次发票后十个工作日内付清该航次的全部运费。
（四）本次关联交易合同期限：本次关联交易合同经本公司股东大会批准后自2006年1月1日起生效，有效期一年。有效期满时，任一方可书面确认停止该合同的执行，否则，视同在新合同未签订前，按该合同延续执行，待新合同签订后，新一年所预付的运费按新合同条款和价格执行结算。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
2006年下半年以来，国际散货运输指数持续走高，从6月份起上涨上涨了59%。国内燃煤运输指数上涨了22％。由于国内沿海地区前两年投入建设的机组在2007年陆续投入生产，国内燃煤供应及运力紧张的局面仍将继续；同时由于供煤紧张以及燃油价格高企等因素，南北航线计划煤运输价格保持了上年水平，并且受诸多因素制约，存在着产量、运量的不确定性，给电厂稳定生产带来很大风险。因此，妈湾、西部公司固定委托专业运输公司为其运输发电用煤，有利于减少煤炭的流通环节，保证煤炭供应的连续性、稳定性以及电厂生产的安全。
能源运输公司是一家专门从事运输服务的公司，多年以来一直为妈湾公司、西部公司提供煤炭运输业务，双方建立了良好的长期合作关系。由于能源运输公司和其他船舶运输公司有着良好的业务往来，并长期租赁了一些船舶，能够保证妈湾公司、西部公司煤炭运输的及时性和安全性。
五、独立董事事前认可及意见
1．本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生于2007年4月4日审阅了此关联交易议案，同意将此关联交易议案提交董事会五届十次会议审议。
2．本公司独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生就此关联交易事项发表如下意见：
本独立董事依据深圳能源投资股份有限公司提供的有关资料，认为：
(1)深圳能源投资股份有限公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；
(2)本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十七日
证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2007-006
深圳能源投资股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、深圳市能源集团有限公司
（1）基本情况：
深圳市能源集团有限公司，注册资本为9.56亿元，法定代表人：高自民，经营范围：投资兴办实业；经营进出口业务；国内商业、物资供销业；常规能源、新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、人员培训、并承包有关建设工程；住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35、36、38-41楼。
（2）与上市公司的关联关系：
深圳市能源集团有限公司系持有本公司55.19%股份的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3第(一)条规定的情形。
（3）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
与深圳市能源集团有限公司各类日常关联交易总额为515,204,728元。
2、惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司
（1）基本情况：
惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司，注册资本为1500万元，法定代表人：毕建新，经营范围：燃油的仓储、中转；住所：惠州大亚湾惠州港区。
（2）与上市公司的关联关系：
本公司系东莞深能源樟洋电力有限公司控股股东，东莞深能源樟洋电力有限公司系持有惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司40%股份的第一大股东，本公司总经理为惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司董事长，符合《股票上市规则》10.1.3第(三)条规定的情形。
（3）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
与惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司各类日常关联交易总额为32,040,750元。
三、定价政策和定价依据
1．委托运营费
根据本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司分别签订的《电厂委托运行管理协议》,深圳妈湾电力有限公司将一号、二号发电机组和月亮湾燃机电厂的燃油发电机组及生产辅助系统，深圳市西部电力有限公司将三号、四号、五号、六号发电机组及生产辅助系统委托深圳市能源集团有限公司管理,并在全面考核电厂各项运行指标的基础上由深圳市能源集团有限公司实行电厂运营总费用包干。深圳妈湾电力有限公司一号、二号发电机组及其生产辅助系统和深圳市西部电力有限公司三号、四号、五号、六号发电机组及其生产辅助系统按照0.0415元/千瓦时向深圳市能源集团有限公司支付运营费用，运营费用与深圳市能源集团有限公司下属妈湾发电总厂受托运行各发电机组的实际运行成本(不包括燃煤成本)之间的差额作为深圳市能源集团有限公司的服务收入；月亮湾燃机电厂按照0.003元/千瓦时向深圳市能源集团有限公司支付管理费。
2. 代购燃煤劳务费
根据深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司分别签订的《煤炭采购委托合同》, 深圳市能源集团有限公司代深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司采购燃煤,并按煤炭到岸价的1.55%向深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司收取煤炭采购劳务费。
3. 供汽服务费用
根据深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂签订的《供汽业务委托生产管理及结算协议》，深圳妈湾电力有限公司一号、二号发电机组供汽业务委托给深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂生产和管理，供汽成本2006年1月至2月为人民币120.00元/吨，3月至12月为人民币90.00元/吨；深圳市西部电力有限公司将三号至六号发电机组供汽业务委托给深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂生产和管理，供汽成本计90.00元/吨。2007年度，供汽服务费用按照上述合同确定的成本价格预计。
4. 燃油储运
根据东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司分别与惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司签订的《油品运输合同》及《油罐租赁合同》，2007年度，燃油储运费按照市场价格预计。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
按照日常关联交易的类别，详细说明：
1．委托运营
深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别拥有两台30万千瓦和四台30万千瓦机组，历史上两家公司共用一套生产辅助系统及配套设施，但各自管理发电机组运行及备品配件的采购，共用设施、人员与机构重叠，成本和费用高企不下。为发挥深圳市能源集团有限公司对机组管理方面长期积累的经验，实现集约化管理，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司自1997年委托深圳市能源集团有限公司对机组实行统一运行管理，统一负荷、安排检修，并从1999年1月1日起向深圳市能源集团有限公司支付运行管理费。从委托运营的结果看，深圳市能源集团有限公司集约化管理有效地降低了生产成本。通过0.0415元/千瓦时总包干向深圳市能源集团有限公司支付委托运营费，既能保证发电机组的正常费用开支，又能调动深圳市能源集团有限公司降低能耗，节约生产成本。
2．代购燃煤
长期以来，电力生产所需煤炭系国家重点保证的战略资源，涉及煤矿、铁路和交通等部门，深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司电力生产所需煤炭委托深圳市能源集团有限公司代为采购，有利于确保煤炭供应的及时性，有效地保证电厂的正常生产经营。而且，由于深圳市能源集团有限公司下属电厂较多，除通过深能源控股的深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司外，还有沙角B等规模较大的电厂，煤炭消费量巨大，深圳市能源集团有限公司统一负责下属电厂的燃媒采购，可以有效地提升其与煤炭供应方谈判的优势，保持煤炭供应的持续性、稳定性，保证煤炭质量，并降低采购成本。
3.供汽服务费用
深圳妈湾电力有限公司一、二号发电机组和深圳市西部电力有限公司三号、四号、五号、六号发电机组委托深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂实行统一运行管理，统一负荷、安排检修，因此将供汽业务委托深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂生产和管理，有利于发电机组的安全生产运行。
4. 燃油储运费用
惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司是一家燃油仓储、中转的专营公司，位处惠州市惠州港区，毗邻东莞深能源樟洋电力有限公司和惠州深能源丰达电力有限公司，委托惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司进行燃油储运有利于确保该两公司正常生产用油需要，保证油品油质，有利于发电机组的安全运行。
五、审议程序
委托运营和代购燃煤已经2002年度股东大会审议通过，关联股东深圳市能源集团有限公司、深圳市广深沙角B电力有限公司、深圳市能源运输有限公司回避表决。
本公司董事会五届十次会议审议通过了《关于预计2007年公司关联费用的议案》，审议时关联董事回避表决。该项议案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
1．深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别于2003年7月17日与深圳市能源集团有限公司签订了《电厂委托运行管理协议》，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司将发电机组及生产辅助系统委托深圳市能源集团有限公司管理,支付方式：深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司应于每月15日前按照考核单位运营费用基数和下月计划发电量，向深圳市能源集团有限公司属下妈湾发电总厂预付运营费用，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司于此月15日前根据上月实际电量乘以单位运营基数0.0415元进行月结算，年终按照深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司对深圳市能源集团有限公司的考核要求进行运营总费用的年度结算；并鉴于月亮湾机组的特殊性，深圳妈湾电力有限公司按照该机组当年0.003元/千瓦时的标准向深圳市能源集团有限公司支付管理费。合同期限及展期：合同期限为2003年1月1日至2003年12月31日。合同期限可以续展，续展期为一年，可以连续续展。合同期满前两个月内深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司及深圳市能源集团有限公司均没有书面提出终止合同的，合同期限自动续展一年。
2. 深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别于2003年7月17日与深圳市能源集团有限公司签订了《煤炭采购委托合同》, 深圳市能源集团有限公司代深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司采购燃煤,并按煤炭到岸价的1.55%向深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司收取煤炭采购劳务费。支付方式：深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司按船期结算费用。合同期限及展期：合同期限为2003年1月1日至2003年12月31日。期满后如交易各方的一方未以书面形式通知另一方终止合同，则合同至期满之日的第二日起自动展期。展期以一年为单位，或以交易各方商业的期限为准。
3. 深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂签订了《供汽业务委托生产管理及结算协议》，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司将一号至六号发电机组供汽业务委托给深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂生产和管理。
4. 东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司分别与惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司签订了《油品运输合同》及《油罐租赁合同》，东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司租赁惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司油库储存油品，惠州大亚湾浩洋化工储运有限公司为东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司运输燃油。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1．2002年度股东大会决议；
2．董事会五届十次会议决议；
3.《电厂委托运行管理协议》；
4．《煤炭采购委托合同》；
5．2006年度《供汽业务委托生产管理及结算协议》；
7.《油品运输合同》及《油罐租赁合同》。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十七日
证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2007-007
深圳能源投资股份有限公司
召开2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十七日
证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2007-008
深圳能源投资股份有限公司
监事会五届六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源投资股份有限公司监事会五届六次会议于2007年4月12日上午9时在广西南宁市红林大酒店二号会议室召开。会前监事会列席了董事会五届十次会议。
会议应到监事五人，到会监事五人，全体监事出席会议。
会议由监事会赵祥智主席主持。
会议听取并审议了《2006年度监事会工作报告》，会议决议如下：
1、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。
2、审议通过公司《2006年年度报告》及其摘要；
此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。
3、审议通过公司《2006年度财务报告及利润分配预案》；
此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。
4、审议通过关于本公司会重大会计差错更正的意见；
此项事项的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：《2006年年度报告》及其摘要真实地反映了公司2006年度生产经营成果，德勤华永会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的《审计报告》是客观公正的。
深圳能源投资股份有限公司
监 事 会
二○○七年四月十七日