广东冠豪高新技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
暨召开公司二○○六年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第十一次会议于2007年4月15日在广东珠海召开。本次会议通知于2007年4月1日以当面送达、传真或邮件的形式发出，会议应到董事11名，实到董事11名。本公司董事林波、黄阳旭、麦庆华、曾忠生、吴焕春、黄阳辉、苏光辉、赵伟、谭劲松、隋广军、刘少波出席本次会议。本公司全体监事列席本次会议。会议由董事长林波先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《二○○六年度董事会工作报告》
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《二○○六年度总经理工作报告》
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《二○○六年度独立董事述职报告》
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《二○○六年年度报告》（全文及摘要）
二○○六年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《二○○六年度财务决算报告》
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《二○○七年度财务预算方案》
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《二○○六年度利润分配预案》
公司《二○○六年年度财务报告》已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》规定，拟定二○○六年年度利润分配预案如下：
2006年度本公司税后利润为12,195,504.59元，计提10%法定公积金后，加上年转入未分配利润24,541,905.69元，扣除支付2005年度应付股利8,000,000元，可供投资者分配的未分配利润为27,517,859.82元。
鉴于目前公司对营运资金需求较大，为有利于公司的长远发展，本次利润分配预案为：不分配不转增，期末未分配利润留转至下年度由全体新老股东共享。
本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于二○○七年续聘年度审计机构的议案》
同意二○○七年续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司年度财务报告审计机构。
九、审议通过《二○○七年度第一季度报告》（全文及正文）
二○○七年第一季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于二○○七年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，在取得授信额度的一年以内，进行授信额度内的贷款：
1、向中国工商银行股份有限公司湛江开发区支行申请最高限额不超过人民币15000万元人民币的综合授信额度；
2、向中国农业银行湛江分行申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度；
3、向湛江商业银行乐都支行申请最高限额不超过6000万元人民币的综合授信额度；
4、向广东发展银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过20000万元人民币的综合授信额度；
5、向中国建设银行股份有限公司湛江分行申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度；
6、向民生银行新城支行申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度；
7、向深圳发展银行股份有限公司申请最高限额不超过5000万元人民币的综合授信额度。
以上授信额度金额总计61000万元人民币。
本议案尚须提交股东大会审议。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于二○○七年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》
本议案关联董事为林波、黄阳旭、麦庆华、黄阳辉,不参与表决；其他董事一致同意通过本议案。本年度，公司根据生产计划将向湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）购买无碳复写原纸37,639吨（含税票专用纸、传真原纸），CF纸11,005吨。该项交易总量为48,644吨，总交易金额约38,957.50万元（含税）。
本议案尚须提交股东大会审议。
此议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于执行新<企业会计准则>并修订公司<财务管理制度>的议案》
2006年度财政部颁布了新的《企业会计准则》（包括1项基本准则，38项具体准则和新准则应用指南）要求上市公司自2007年1月1日执行。依据新的《企业会计准则》的规定，公司修订了《财务管理制度》。详细制度修订情况请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于临时借大股东3750万元补充流动资金的议案》
2006年4月份，由于公司营运资金比较紧张，临时从公司大股东广东粤财投资有限公司处借入了3750万元的资金，随后在5、6月份资金宽裕时归还了2200万元，剩余1550万元暂时转入短期借款，待资金宽裕时予以归还。公司大股东对上市公司在资金上给予了大力支持，不存在占用上市公司资金和侵占上市公司利益的情况。
公司年度审计时，会计师事务所建议我司将此事提交董事会补充审议，以完善关联方资金往来审批，加强对关联方资金往来的管理。同时中国证监会广东监管局例行检查中对此也给予了关注。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司内部机构调整的议案》
为了加快完善公司的信息化建设，提高信息化管理水平，公司拟设立信息管理部，专门负责公司信息化建设及日常软硬件维护。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于2006年度绩效奖励的议案》
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于授权董事长审批临时性周转资金借款的议案》
根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，现拟授权董事长审批单笔金额3000万元以下（含3000万元），期限为3个月以内的临时周转资金借款，并签署相关合同文件。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于中国证监会广东证监局例行检查的整改报告》
中国证监会广东证监局于近期对我公司进行了现场检查，并在此后对有关问题进行了跟踪了解。2007年3月29日，我公司接到广东证监函[2007]137号《关于广东冠豪高新技术股份有限公司限期整改有关问题的通知》后，公司对此高度重视，立即组织公司董事、高管及相关部门人员对检查中发现的问题进行了认真的分析和研究，并根据整改通知要求制定了切实可行的整改措施，现将报告提交董事会审议。全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》
为了提高公司资产的利用效率，补充生产营运资金，公司拟为南方国际租赁有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行借款5500万元提供信用担保，南方国际租赁有限公司取得借款后再通过回租方式融资6000万元给本公司使用，期限五年。作为融资的前提条件，公司同时将不干胶生产线的进口设备部分（详见附件：抵押设备清单）抵押给抵押给中国银行股份有限公司深圳市分行。
南方国际租赁有限公司成立于1989年5月，注册资本19920万元，与本公司不存在参控股等关联关系。该公司注册地址为深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23层，法人代表为曹忠，主营业务为经营国内外各种先进适用的机械、设备、交通工具、（含进口载人汽车）、电器、仪器、仪表等动产不动产的租赁、转租赁、租借及回租等业务，截止2006年12月31日资产负债率为88.62%。
截止本议案提交日，本公司仅对控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保总额为1000万元，无其它对外担保事项，本公司控股子公司也无对外担保。
本议案尚须提交股东大会审议。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于召开二○○六年年度股东大会的议案》
本次董事会召开后，需召开年度股东大会，拟定于2007年5月11日召开二○○六年年度股东大会，有关事项如下：
（一）会议时间：2007年5月11日（星期五）上午9：00
（二）会议地点：本公司会议室
（三）会议审议事项
1、审议《二○○六年年度报告》（全文及摘要）；
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○六年度独立董事述职报告》；
5、审议《二○○六年度财务决算报告》；
6、审议《二○○七年度财务预算方案》；
7、审议《二○○六年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘二○○七年度审计机构的议案》；
9、审议《关于二○○七年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于二○○七年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
11、审议《关于临时借用大股东3750万元补充流动资金的议案》；
12、审议《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》。
（四）出席会议人员
1、截止2007年5月8日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有执业资格的见证律师。
（五）会议登记事项
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、会议登记时间：2007年5月10日上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。
4、会议登记地点：公司董事会秘书处。
5、联系方式
联系人：熊伟、申庆飞
联系电话：0759-2820938
传 真：0759-3382109
联系地址：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号
邮 编：524022
（六）其他事项
本次年度股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2007年4月17日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
（1）对召开年度股东大会通知中所列第（ ）议案投赞成票；
（2）对召开年度股东大会通知中所列第（ ）议案投反对票；
（3）对召开年度股东大会通知中所列第（ ）议案投弃权票。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关文件的规定，按照《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》、《广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事制度》、《广东冠豪高新技术股份有限公司关联交易管理制度》的有关要求，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次次会议审议的《关于二○○七年度公司与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》涉及的关联交易进行了审议，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、同意公司在二○○七年度向湛江冠龙纸业有限公司采购无碳复写原纸、CF纸，交易总量为48,644吨，总交易金额约38,957.50万元。
2、以上交易的价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则。
3、本次关联交易的表决程序合法，符合有关规定。
4、以上交易未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事签名：谭劲松、赵伟、隋广军、刘少波
2007年4月17日
附件3
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事关于对外担保的独立意见
根据《上关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发(2003)56号）和《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件规定，作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次次会议审议的《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》涉及的对外担保事项进行了审议，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司表决程序合法，符合有关规定；
2、该对外担保议案所涉及的对外担保事项，被担保人取得借款后转借给公司使用，可以称得上一种金融创新，实际是为公司借款提供担保。
3、同意公司为南方国际租赁公司提供5500万元的信用担保。
4、该对外担保事项未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事签名：谭劲松、赵伟、隋广军、刘少波
2007年4月17日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：临2007-003
广东冠豪高新技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司第三届监事会第五次会议于2007年4月15日在广东珠海召开，本公司全体监事陈海青、王波、黄新元出席本次会议，符合公司法、公司章程的规定。会议由监事长陈海青主持。
经全体与会监事审议并表决，本次监事会会议通过下列决议：
1、审议通过《二○○六年度监事会工作报告》；
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《二○○六年年度报告》（全文及摘要）（详见http://www.sse.com.cn）；
监事会认为：
（1）公司二○○六年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营状况；
（2）2006年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司高级管理人员在履行职责时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的行为发生，也不存在损害公司利益和广大中小投资者利益的行为。
（3）二○○六年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。
（4）公司关联交易公平、合理，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《二○○六年度财务决算报告》
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《二○○七年度财务预算报告》；
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《二○○六年度利润分配预案》；
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于二○○七年度公司与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案》；
2007年，公司根据生产计划预计将向湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”） 购买无碳复写原纸37,639吨（含税票专用纸、传真原纸），CF纸11,005吨。该项交易总量为48,644吨，总交易金额约38,957.50万元（含税）；
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《二○○七年度第一季度报告》（全文及正文）（详见http://www.sse.com.cn）；
监事会认为：
（1）《二〇〇七年第一季度报告》（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《二〇〇七年第一季度报告》（全文及正文）的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司二〇〇七年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）截至本意见提出之日，未发现参与《二〇〇七年第一季度报告》编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于二○○七年度向银行申请综合授信额度的议案》；
2006年度公司总计向银行申请额度金额总计61000万元人民币。
本议案尚须提交股东大会审议。
9、审议通过《关于执行新<企业会计准则>并修订公司<财务管理制度>的议案》
2006年度财政部颁布了新的《企业会计准则》（包括1项基本准则，38项具体准则和新准则应用指南）要求上市公司自2007年1月1日执行。依据新的《企业会计准则》的规定，公司修订了《财务管理制度》。详细制度修订情况请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于临时借用大股东3750万元补充流动资金的议案》
2006年4月份，由于公司营运资金比较紧张，临时从公司大股东广东粤财投资有限公司处借入了3750万元的短期借款，随后在5、6月份资金宽裕时归还了2200万元，剩余1550万元暂时转入短期借款，待资金宽裕时予以归还。公司大股东对上市公司在资金上给予了大力支持，不存在占用上市公司资金和侵占上市公司利益的情况。
公司年度审计时，会计师事务所建议我司将此事提交董事会补充审议，以完善关联方资金往来审批，加强对关联方资金往来的管理。同时中国证监会广东监管局例行检查中对此也给予了关注。
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于为南方国际租赁有限公司提供担保的议案》
为了提高公司资产的利用效率，补充生产营运资金，公司拟为南方国际租赁有限公司向中国银行深圳分行借款5500万元提供信用担保，南方国际租赁有限公司取得借款后再通过回租方式融资6000万元给本公司使用，期限五年。作为融资的前提条件，公司同时将不干胶生产线的进口设备部分（详见附件：抵押设备清单）抵押给中国银行深圳分行。
南方国际租赁有限公司成立于1989年5月，注册资本19920万元，与本公司不存在参控股等关联关系。该公司注册地址为深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23层，法人代表为曹忠，主营业务为经营国内外各种先进适用的机械、设备、交通工具、（含进口载人汽车）、电器、仪器、仪表等动产不动产的租赁、转租赁、租借及回租等业务，截止2006年12月31日资产负债率为88.62%。
截止本议案提交日，本公司仅对控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供担保总额为1000万元，无其它对外担保事项，本公司控股子公司也无对外担保。
此议案同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2007年4月17日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：临2007-004
广东冠豪高新技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2007年4月17日经公司第三届董事会第十一次会议审议，通过了《关于二○○七年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案》,该议案将该提交公司股东大会进行审议。
2007年度，公司根据生产计划拟向湛江冠龙纸业有限公司（以下简称“冠龙公司”）购买无碳复写原纸37,639吨（含税票专用纸、传真原纸），CF纸11,005吨。该项交易总量为48,644吨，总交易金额约38,957.50万元（含税）。
由于本公司股东湛江经济技术开发区新亚实业有限公司、香港浩正集团有限公司分别持有冠龙公司41.3%、4.7%的股权，本公司与冠龙公司的实际控制人同为广东粤财投资控股有限公司，因此冠龙公司为本公司关联企业，该项交易为关联交易。
以上关联交易，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
二、关联方介绍
湛江冠龙纸业有限公司成立于1996年1月，公司注册资本1200万美元；公司住所为湛江市人民大道中34号，企业类型为中外合资有限公司；法定代表人为麦庆华；主要业务包括生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸。
三、关联交易标的基本情况
公司与冠龙公司的关联交易标的为无碳复写原纸、CF纸，该标的为本公司原材料，其中无碳复写原纸37,639吨（含税票，专用纸、传真原纸），CF纸11,005吨。该项交易总量为48,644吨，总交易金额约38,957.50万元。
四、关联交易的定价政策
冠龙公司在外销价格的基础上批量给予本公司价格折让，同时参照原辅材料成本，每月签订一份购销合同，并根据市场行情适时调整价格。
1、无碳原纸（含税票专用纸、传真原纸）：
根据国际国内无碳原纸市场情况、本公司购货量和付款方式，以当时的市场公允价格作为本公司的采购价格。
2、CF纸：
根据国际国内无碳原纸市场情况、本公司购货量和付款方式，以当时的市场公允价格作为本公司的采购价格。
五、关联交易目的及本次关联交易对上市公司的影响情况说明
本公司是专门生产无碳复写纸及热敏传真记录纸的高新技术企业，采购原辅材料严格按照ISO9000《分承包方评价及控制程序》的要求进行，对采购的原辅材料实行公开招标。就本公司重要原材料无碳及热敏传真原纸而言，国内能提供符合本公司“冠豪牌”产品质量要求的厂家非常少。
冠龙公司是目前国内一家在供货量及质量标准方面都能满足公司需要的原纸生产厂家，质量已完全达到同类进口纸的标准，并具有以下优势：
1、生产规模大、品种多：有无碳原纸、传真原纸、传真预涂纸、CF纸、水印纸和低定量涂布纸，完全能满足公司需要；
2、供货及时：与本公司同在湛江，运输快捷，可有效降低公司库存，提高资金使用效率；
3、质量高：按ISO9000标准生产；
4、价格优惠：目前进口原纸、冠龙公司原纸、国内其他原纸厂家对外报价基本相同，但冠龙公司运费极低，同时由于公司一次性采购量和累计采购量都较大，冠龙公司还可提供一定的价格折让，因此可以有效地降低本公司产品成本。
六、独立董事意见
独立董事谭劲松、赵伟、隋广军、刘少波对以上关联交易发表了独立意见：同意公司在2007年度向湛江冠龙纸业有限公司采购无碳复写原纸、CF纸,交易总量为48,644吨，总交易金额约38,957.50万元（含税）；以上交易的价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；本次关联交易的表决程序合法、符合有关规定；以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、备查文件
1、 公司第三届董事会第十一次会议决议
2、 独立董事意见
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2007年4月17日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：临2007-005
关于中国证监会广东证监局
例行检查的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会广东监管局于近期对我公司进行了现场检查，并在此后对相关问题进行了跟踪了解。2007年3月29日，我公司接到广东证监函[2007]137号《关于广东冠豪高新技术股份有限公司限期整改有关问题的通知》（以下简称“通知”）后，公司对此高度重视，立即组织公司董事、高管及相关部门人员对检查中发现的问题进行了认真的分析和研究，根据整改通知要求制定了切实可行的整改措施，并提交第三届董事会第十一次会议审议通过。现报告如下：
一、关于“独立经营能力有待提高，关联交易有待进一步规范”问题
（一）通知指出：“公司主要原材料供应主要依赖关联企业湛江冠龙纸业有限公司（以下简称‘冠龙公司’）供应。公司历年年报显示，近年来公司主要原材料70%以上由冠龙公司供应，对冠龙公司有较强的依赖性。冠龙公司历史负担较重，经营成本及财务费用偏高，盈利能力较弱，财务状况较差，对公司的正常生产经营构成潜在的风险。”
整改说明及措施：本公司是专门生产无碳复写纸及热敏传真记录纸的高新技术企业，采购原辅材料严格按照ISO9000《分承包方评价及控制程序》的要求进行。公司向关联公司采购比例较高，主要原因是：就本公司重要原材料无碳及热敏传真原纸而言，国内能提供符合本公司“冠豪牌”产品质量要求的厂家非常少。冠龙公司是目前国内在供货量及质量标准方面都能满足公司需要的原纸生产厂家，质量已完全达到同类进口纸的标准，并具有以下优势：一是生产规模大、品种多。有无碳原纸、传真原纸、传真预涂纸、CF纸、水印纸和低定量涂布纸，完全能满足公司需要；二是供货及时。与本公司同在湛江，运输快捷，可有效降低公司库存，提高资金使用效率；三是质量高。按ISO9000标准生产，质量在行业内领先；四是价格优惠。目前进口原纸、冠龙公司原纸、国内其他原纸厂家对外报价基本相同，但冠龙公司运费比较低，同时由于公司一次性采购量和累计采购量都较大，冠龙公司还可提供一定的价格折让，这些措施能有效地降低本公司采购成本。
鉴于目前对关联企业依赖性较强，采购金额过大，公司也在努力降低采购金额，减少关联交易。2007年公司将争取增加外购原纸的比例，以减少关联交易金额。另外公司将在适当时机，设法将关联企业整合进公司，从而彻底解决关联交易问题。
（二）通知指出：“关联资金借贷不规范。2006年4月你公司向大股东广东粤财投资有限公司（以下简称‘粤财投资’）借入3750万元，其中5、6月份分别归还1000万元、1200万元，截至10月末，尚未归还其中1550万元。对于该关联交易，你公司未履行相应的审批程序。”
整改说明及措施：2006年4月份，由于公司营运资金比较紧张，临时从大股东借入了3750万元的周转资金，随后在5、6月份资金宽裕时归还了2200万元，公司大股东对上市公司在资金上给予了大力支持，不存在占用上市公司资金和侵占上市公司利益的情况。由于当时认为是向大股东临时借款，而且对上市公司是一种支持，不属于大股东占用上市公司资金的情况，而且时间紧迫，所以未及时按照有关规定执行审批程序。对此事项，我司已单独作为议案提交第三届董事会第十一次会议审议，从而追溯确认上述事项。我司保证以后与大股东之间的类似资金往来，将严格按照有关规定执行审批程序，不再发生类似事件。
（三）通知指出：“你公司与关联方存在大额资金往来。2005年，你公司向冠龙公司采购原纸价税合计达3.03亿元，并支付银行汇票2.879亿元，同时与其存在大额资金往来。对于以上关联交易，你公司未履行相应的审批程序，相关信息披露不够充分。”
整改说明及措施：由于我公司产品品种及质量对原材料中原纸的要求较高，目前除了冠龙公司原纸外，其他原纸难以满足我公司的质量要求，所以我公司的原纸大部分由关联企业冠龙公司供应，另外，目前向关联企业采购由于备料因素的影响，执行的是预付货款方式且每月预付金额最高为上年度月平均采购额的两倍，这其中存在预付账款的退回问题，从而造成与关联公司存在大额资金往来。
我司与冠龙公司的关联交易，每年公司都以年度总额的形式通过董事会、股东大会的审批，监事会以及独立董事都对此交易发表了独立意见，并在报纸和网站上进行了公开披露。
公司将加强存货方面的管理，严格按照月生产需要量和采购合同的规定支付预付货款，减少不必要的预付货款退回，争取在2007年度减少与关联方的资金往来。
二、关于“募集资金管理不够规范，项目建设进度、收益能力与承诺不尽相符”问题
（一）通知指出：“你公司未建立募集资金专户存储制度，而是长期将募集资金与生产性资金一并管理、使用。”
整改说明及措施：公司已经通过了《募集资金管理办法》，将对募集资金实施专户管理。公司在《招股说明书》中已披露“由于项目的投入和建设需要分步进行，项目资金在某些时候将会出现闲置情况。”2006年初，由于公司第三条生产线的全面投产，营运资金比较紧张，公司临时将暂未使用的募集资金作为保证金，以开汇票的形式进行了短期融资，随着公司资金状况的好转，公司已将募集资金全面用于第四条生产线的建设。
（二）通知指出：“募集资金项目进度、收益能力与承诺存在差距。你公司2003年7月公告显示，年产2万吨感应纸和彩色喷墨打印纸项目（即‘第三条生产线’）总投资1.68亿元，建设期12月，项目建成后年销售收入2.81亿元，净利润3019万元。根据你公司2004年11月30日及2005年7月8日相关公告，该项目于2004年11月开始试生产并于2005年7月正式投产，但2005年年报显示公司当年净利润仅1005万元。”
整改说明及措施：第三条生产线于2005年7月正式投产，但是项目收益能力与原预计存在差距，主要原因如下：一是由于可行性研究报告基于当时的原辅材料价格为基础进行预测，2005年以来中国最基本的煤、电、油、运等价格普遍上涨，造成公司产品生产成本不断提高，降低了公司产品的盈利水平；二是随着技术的不断进步，大量投资者进入到特种纸行业，全行业的竞争不断加剧，公司为保持在全行业的地位被迫加入到价格战的行列，产品销售价格不断降低，进一步压缩了产品的毛利率；三是公司为应对产能增加带来的销售压力在全国各省市设立了销售性分公司，造成经营费用、管理费用增加。另外公司近两年募集资金投资项目基本上都处于投入期，效益尚未体现，造成了该项目现实收益与预期收益存在差距。
公司已通过以下措施逐步提高项目的收益能力：一是调整产品结构，提高产品的毛利率；二是对公司组织结构进行调整，改善管理体制，降低管理费用；三是对公司营销系统进行改革，降低经营费用；四是在生产过程中，积累经验，加大技术改造和技术创新力度，降低生产成本。2006年度，公司业绩已有所改善。
（三）通知指出：“年产2.5亿平方米特种防伪纸项目（即‘第四条生产线’）原承诺建设期为12个月，经2005年3月变更实施地点后，至今尚未完工，项目后续资金还未落实。”
整改说明及措施：公司第四条生产线未按时投产的原因：一是由于变更实施地点，耽误了投产时间。原项目实施地点位于广州开发区科学城，由于对方未能按时依约将土地交付我公司使用，土地尚未平整，项目无法开展前期的配套工作，从而耽误了大量的时间；二是公司对原项目扩大了生产规模，增加了建设难度，所以延长了建设期。该募集资金使用项目调整的有关情况以及实施地点变更情况，公司已在2004年3月24日、2004年4月24日及2005年2月25日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了公开披露。
由于项目规模扩大对资金需求增加，公司已经于近期向南方国际租赁有限公司申请融资6000万元，合同将于近期签订。目前第四条生产线的主体生产设备已经安装完毕，公司也成立了第四条生产线的专门工作组，全力以赴加快项目的建设进度，争取早日投产。
三、关于“治理运作有待进一步完善，内部控制有待加强”问题
（一）通知指出：“在未经董事会审议的情况下，于2005年12月调整会计估计，将房屋建筑物的折旧年限自2005年1月1日起从25年调整为40年，较原折旧政策少提折旧52万元。”
整改说明及措施：此事件主要是由于工作人员业务疏忽所至，公司董事会已将该事项提交第三届董事会第十一次会议审议，修订公司《财务管理制度》中有关“房屋建筑物”款项的折旧年限，从而对上述事项进行追溯确认，公司保证不再发生此类事件。
（二）通知指出：“你公司2005年1月至2006年9月向冠龙公司开具的银行汇票高达6.58亿元，但检查中你公司未能按要求提供票据登记簿或其他有效的内部审批轨迹。”
整改说明及措施：上述银行汇票是根据公司与冠龙公司之间的业务需要开具的，每笔汇票业务都经过了层层审批。根据公司的《财务管理制度》，依据汇票金额的大小不同，大致业务审批流程如下：业务人员→部门经理→分管副总→财务经理 →财务负责人或总经理的审批。在相关票据登记及会计档案保全方面，公司确实存在一些遗漏，主要原因是公司内部财务管理制度在执行过程中，由于工作人员不够认真造成的。公司今后会加强内部控制，完善公司治理，特别是监督相关制度的执行过程。
四、关于“主要管理人员变更频繁，不利于公司生产经营稳定”问题
通知指出：“从2003年上市至检查日的短短三年多时间，公司董事长经历了2次变更，财务负责人更是经历了3次变更，财务经理等其他管理人员变更也较为频繁。”
整改说明及措施：原董事长韩晓进先生由于调往广东省财政厅工作，无法再担任上市公司董事长职务，所以进行了变更；原董事长张如贵先生由于工作调动及在湛江遭遇意外事故，身体受伤，因此辞去了董事长职务。公司原财务负责人薛亚松先生由于调入中航集团任职，故辞去了财务负责人职务；张晓忠先生调往股东单位工作，所以辞去了财务负责人职务，期间由于临时无合适人选，暂时由黄阳旭总经理兼任公司财务负责人，在补充高管后由麦庆华先生担任公司的财务负责人。
公司上市以来，高管人员变更确实比较频繁，各股东对此都有同感，公司今后将加强与各个股东沟通，保持高级管理人员的稳定，减少人员变更，以利于公司持续稳定发展。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2007年4月17日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：临2007-006
关于为南方国际租赁有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南方国际租赁有限公司
● 本次担保额度：5500万元
● 本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
2007年4月15日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意为南方国际租赁有限公司提供5500万元的信用担保。
本事项须提交股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
南方国际租赁有限公司成立于1989年5月，注册资本19920万元，与本公司不存在参控股等关联关系。该公司注册地址为深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心23层，法人代表为曹忠，主营业务为经营国内外各种先进适用的机械、设备、交通工具、（含进口载人汽车）、电器、仪器、仪表等动产不动产的租赁、转租赁、租借及回租等业务，截止2006年12月31日资产负债率为88.62%。
三、担保累计数量
截止公告日，本公司仅于2006年8月23日，经第三届董事会第九次会议决议对控股子公司广东冠豪新港印务有限公司提供信用担保总额为1000万元，无其它对外担保事项，本公司控股子公司也无对外担保。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2007年4月17日