宁波新海电气股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第七次会议于2007年 4 月4 日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2007 年4 月14 日在公司105会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事朱武祥先生因公缺席，委托独立董事潘亚岚女士代为投票表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事、高管人员和保荐人代表列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，会议经表决形成决议如下：
一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于实行新会计准则的议案》。
根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》文件精神，公司将实行新会计准则。公司董事会及相关财务人员认真对照《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则，逐一分析了实施新准则可能导致的会计政策、会计估计变更及对公司财务状况和经营成果的影响。
结合本公司实际情况，本公司管理层认为新会计准则将在以下主要方面对本公司未来年度的经营成果和财务状况产生影响：
1、所得税核算方法的改变
公司现行所得税会计处理方法为应付税款法，根据《企业会计准则第18号—所得税》自2007年1月1日起采用资产负债表债务法核算，以资产、负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异依当前法定税率计算递延所得税。公司采用资产负债表债务法进行所得税的核算，将可能产生暂时性差异的主要事项包括：因坏账准备等资产减值准备计提引起的暂时性差异，其已计提的减值准备于以后期间可冲回部分会产生相关的递延所得税资产；因国产设备投资抵免引起的暂时性差异，其未予抵免的投资额可用以后年度企业比设备购置前一年新增的企业所得税税额延续抵免部分会产生相关的递延所得税资产。
2、应付福利费核算方法的改变
公司现行应付福利费系按工资总额的14%计提，根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》及其应用指南的规定，将采用按实列支的方法核算；同时按照《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》及其应用指南的规定，首次执行日企业的职工福利费余额，应当全部转入应付职工薪酬（职工福利）。首次执行日后第一个会计期间，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整管理费用。该项变动将会增加本公司首次执行日后第一个会计期间的净利润。
3、坏帐准备核算内容的改变
公司现行坏账核算方法系对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，根据企业会计准则及其应用指南的规定，应收票据、预付账款、长期应收款等将被列入计提坏账准备的应收款项范围。
4、土地使用权确认方法的改变
公司已计入在建工程和固定资产的土地使用权，将根据《企业会计准则第6号—无形资产》和《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》及其应用指南的规定，单独确认为无形资产。该项变动不会对公司的经营成果和留存收益产生影响。
5、研发费用确认政策的改变
公司对于研发费用均予以费用化，根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段与开发阶段支出。研究阶段的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，符合一定条件的可予以资本化，确认为无形资产成本。
6、借款费用资本化政策的改变
根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，公司资本性支出利息资本化将不再严格限定是否为专项借款，只要为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款（包括专门借款和一般借款）费用均可予以资本化。
7、政府补助的核算方法的改变
根据《企业会计准则第16号—政府补助》，收到的与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；对于与收益相关的政府补助，除用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的外，直接计入当期损益。
公司董事会已经根据新《企业会计准则》和《企业会计准则———应用指南》的要求，制定了《公司会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法》，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2007 年4月17日刊登的《新海股份：公司会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法》。
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007年第一季度报告》。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、上海证券报2007年4月17日刊登的《新海股份：2007年第一季度报告》。
三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，聘请郑清女士作为公司证券事务代表。
四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《修改<募集资金管理办法>的议案》。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2007 年4月17日刊登的《新海股份：募集资金管理办法》。
五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司募集资金净额为16,168.05万元，根据募集资金使用计划，公司募集资金项目尚处于启动前的准备阶段，募集资金尚未投入，公司募集资金出现了暂时的闲置。而随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金增多，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司董事会拟将8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为六个月。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。
经公司财务部门测算，公司本次使用8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，将降低相应数额的流动资金贷款，按同期贷款利率计算，半年可节省财务费用226.8万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。
该议案需提交2006年度股东大会审议。
六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》。
七、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2007 年4月17日刊登的《新海股份：2006年度董事会工作报告》。
该议案需提交2006年度股东大会审议。
八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度财务报告》。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2007 年4月17日刊登的《新海股份：2006年度财务报告》。
该议案需提交2006年度股东大会审议。
九、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
经浙江天健会计师事务所出具的浙天会审计［2007］第16号《审计报告》确认，2006 年公司实现净利润24,422,247.23元，提取10%的法定盈余公积2,442,224.72元，加上年初未分配利润 28,853,370.93元，2006 年可用于股东分配的利润为50,833,393.44元。
根据公司生产经营的需要和在招股说明书中作出的承诺，董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
公司以截止2007 年3 月31 日总股本6,800万股为基数，每10 股分配现金股利3元（含税）,共分配现金股利2,040万元，剩余30,433,393.44元未分配利润结转以后年度分配。
同时以截止2007 年3 月31 日总股本6,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增7股，以上方案实施后公司总股本由6,800万股增加为11,560万股，转增股本后剩余资本公积101,496,950.31元。
该预案需提交2006年度股东大会审议。
十、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于决定2007年度贷款额度的议案》。
根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司以及控股子公司在2007年度内向银行贷款额度不超过2.5亿元人民币，并同意公司在此额度内借款并签署合同文件。
该议案需提交2006年度股东大会审议。
十一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于决定2007年度对控股子公司担保额度的议案》。
根据《公司法》及中国证监会和中国银监会于2005年11月14日联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文有关规定，考虑各控股子公司的实际贷款需要，公司2007年度对各控股子公司提供担保额度如下，并同意公司在此额度内对控股子公司提供担保并具体实施：
公司向宁波新海电子制造有限公司提供担保的额度为6000万元；
公司向宁波广海打火机制造有限公司提供担保的额度为8000万元；
公司向江苏新海电子制造有限公司提供担保的额度为2000万元。
该议案需提交2006年度股东大会审议。
十二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于决定聘请2007年度审计机构的议案》，续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年。
该议案需提交2006年度股东大会审议。
十三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、上海证券报上2007 年4月17日刊登的《新海股份：关于召开公司2006 年度股东大会的通知》。
以上第五、七、八、九、十、十一、十二项议案需要提请2006年度股东大会审议。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十六日
证券代码：002120 证券简称： 新海股份 公告编号：2007-002
宁波新海电气股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波新海电气股份有限公司第二届监事会第五次会议于2007 年 4 月 14 日下午在宁波新海电气股份有限公司205会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨继芬主席主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
本报告需提交股东大会审议。
二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁波新海电气股份有限公司2007年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2007年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
本报告需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度财务报告》。
本报告需提交股东大会审议。
六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
本预案需提交股东大会审议。
七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于决定2007年度贷款额度的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
八、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于决定2007年度对控股子公司担保额度的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
九、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于决定聘请2007年度审计机构的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
十、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
宁波新海电气股份有限公司监事会
二○○七年四月十六日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2007-003
宁波新海电气股份有限公司关于用部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第七次会议于2007年4月14日审议并一致通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金》的议案，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司募集资金净额为16,168.05万元，根据募集资金使用计划，公司募集资金项目尚处于启动前的准备阶段，募集资金尚未投入，公司募集资金出现了暂时的闲置。而随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金增多，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司董事会拟将8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为六个月。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。
经公司财务部门测算，公司本次使用8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，将降低相应数额的流动资金贷款，按同期贷款利率计算，半年可节省财务费用226.8万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。
本公司独立董事朱武祥、潘亚岚、张大亮就使用募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司本次将部分募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意董事会关于使用募集资金暂时补充公司流动资金的意见。
保荐机构国元证券有限责任公司就使用募集资金暂时补充流动资金事项发表保荐意见如下：
据测算，新海股份将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，以代替银行借款，可以降低公司财务费用，从而提高募集资金的使用效率，符合新海股份全体股东的利益。新海股份本次拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的数额为8，000万元，使用期限为6个月，到期后应足额归还。本次拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响新海股份募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。新海股份《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）有关规定，新海股份上述用部分募集资金暂时补充流动资金事项尚须经过公司提供网络投票表决方式的股东大会审议通过。
为此，本保荐人对新海股份本次董事会审议的拟用部分闲置资金暂时补充流动资金的事项无异议。
新海股份本次用于补充流动资金的募集资金金额达到募集资金总额（17,374 万元）的46.05%，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）的规定，该议案须提交公司2006 年度股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
备查文件：
1、本公司第二届董事会第七次会议决议。
2、本公司独立董事关于2006年度利润分配等相关事项的独立意见。
3、国元证券有限责任公司关于宁波新海电气股份有限公司对控股子公司提供担保等事项的保荐意见。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○○七年四月十六日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2007-004
宁波新海电气股份有限公司关于
2007年度为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司宁波新海电子制造有限公司、宁波广海打火机制造有限公司和江苏新海电子制造有限公司的生产经营所需资金，公司拟为这三家子公司2007年度内的银行贷款或银行承兑汇票提供担保。其中，为宁波新海电子制造有限公司年担保总额不超过6000万元人民币，为宁波广海打火机制造有限公司年担保总额不超过8000万人民币，为江苏新海电子制造有限公司年担保总额不超过2000万人民币。公司拟为以上三家公司在上述额度内向银行贷款提供连带责任保证担保或资产抵押担保，具体条款以与各银行签订的合同为准。
该议案已由公司二届七次董事会审议通过，需提交公司2006年度股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
（一）宁波新海电子制造有限公司注册资本和实收资本为24万美元，主要经营电子元件，打火机，电器配件，文具，五金件，塑料制品制造、加工；本公司货物汽车运输；自营（不含分销）和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。
经浙江天健会计师事务所审计，截至2006年12月31日，宁波新海电子制造有限公司的资产总额为8,852.40万元，净资产为4,466.54万元，2006年度实现主营业务收入19,363.03万元，实现净利润1,175.47万元。
（二）宁波广海打火机制造有限公司注册资本和实收资本为30万美元，主要经营打火机、点火枪、电子元件（除国家限制项目）、五金配件、传感器、塑料制品制造。自营（不含分销）和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
经浙江天健会计师事务所审计，截至2006年12月31日，宁波广海打火机制造有限公司的资产总额为12,169.78万元，净资产为4,338.54万元，2006年度实现主营业务收入31,249.69万元，实现净利润1,572.24万元。
（三）江苏新海电子制造有限公司注册资本和实收资本为318万美元，主要经营生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品、文具，销售本公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）。
经浙江天健会计师事务所审计， 截止2006年12月31日，江苏新海电子制造有限公司的资产总额为8,339.57万元，净资产为2,571.25万元，2006年度实现主营业务收入4,138.49万元，实现净利润-29.09万元。
三、董事会意见
上述三家子公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
四、累计对外担保
截止公告日，公司累计提供的对外担保总额为6,016万元，占公司最近一期经审计净资产的51.86%，不存在逾期担保的情形，所有对外担保均为对控股子公司提供的担保。
公司控股子公司无对本公司以外的其他单位担保的情况。本公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。
本公司提供担保的对象均为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、独立董事及保荐机构的独立意见
1、独立董事的意见：
本次公司2007年度对控股子公司担保额度的决定，对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、保荐机构国元证券有限责任公司及保荐代表人傅贤江先生、沈志龙先生对该事项发表了如下独立意见：
贵公司拟为控股子公司宁波新海电子制造有限公司提供全年累计不超过6000万元、为宁波广海打火机制造有限公司提供全年累计不超过8000万元、为江苏新海电子制造有限公司提供全年累计不超过2000万元的担保，系出于公司正常生产经营和资金合理使用的需要，未损害公司及股东的利益。关于上述担保行为的议案已经新海股份董事会审议通过。由于上述累计对外担保总额超过了新海股份上年未净资产的50%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的有关规定，贵公司上述为控股子公司提供担保的议案应当经公司股东大会审议，并以特别决议通过。
为此，本保荐人对贵公司本次董事会审议的为控股子公司提供担保的事项无异议。
六、备查文件
1、本公司第二届董事会第七次会议决议。
2、本公司独立董事关于2006年度利润分配等相关事项的独立意见。
3、国元证券有限责任公司关于宁波新海电气股份有限公司对控股子公司提供担保等事项的保荐意见。
特此公告！
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○○七年四月十六日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2007-005
宁波新海电气股份有限公司
关于召开2006 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
一、 本次会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月9日下午14:00
网络投票时间为：2007年5月8日－2007年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月8日15:00至2007年5月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2007年4月26日
（三）现场会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司四楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：公司将于2007年4月30日（星期一）对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、本次会议的出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2007年4月26日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：《董事会工作报告》；
议案二：《监事会工作报告》；
议案三：《2006年度财务报告》；
议案四：《2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
议案五：《关于决定公司2007年度对控股子公司提供担保额度的议案》；
议案六：《关于决定公司2007年度贷款额度的议案》；
议案七：《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
议案八：《用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
上述议案中的第四、五项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其他议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：宁波新海电气股份有限公司证券部
地址：浙江省慈溪市浒山街道北三环东路239号 邮编：315300
（三）登记时间：2007 年5月8 日 上午8:00—11:30 、下午14:00—17:00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2007 年5 月8 日前送达或传真至本公司登记地点。
（四）其他注意事项：
1、会议联系人：孙宁薇 郑清
2、联系电话：0574-63029608 传真：0574-63029192
3、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
(一)采用交易系统投票的操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年5 月9日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
3.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362120；
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
（4）输入委托股数。
表决意见对应的申报股数如下：
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（2）本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“新海股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
（2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁波新海电气股份有限公司2006年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年5月8日15：00至2007年5月9日15：00的任意时间。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○○七年四月十六日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股份有限公司2006年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。