重庆四维瓷业（集团）股份有限公司 三届二十三次董事会决议公告

　　股票简称：四维瓷业     股票代码：600145     编号：2007-015

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　三届二十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司三届二十三次董事会会议通知于2007年4月10日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2007年4月16日上午以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事认真审议一致通过了《关于聘任陈锡贵先生为公司副总经理的议案》。（8票同意，0票反对，0票弃权）；

　　公司独立董事根据相关指导意见和规定，对本次聘任陈锡贵先生为公司高级管理人员，发表了独立意见，经过审核相关提名方式，提名程序及候选人资格均符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定，因此同意聘任陈锡贵先生为公司副总经理。

　　特此公告！

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事会

　　二00七年四月十六日

　　简历：陈锡贵，男，1952年2月生，中共党员，大学学历，经济师。1989年至2004年11月历任吉林省白城地区百货总公司副科长、科长、副总经理、总经理、党委书记；2004年11月至今任重庆恒物实业有限公司总经理。