2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人昝圣达,主管会计工作负责人程建华及会计机构负责人韩晔声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　(1)报告期内公司利润总额较上年同期有较大幅度增长，主要是由于下属子公司经营业绩提升和投资收益增加所致，进而导致相关财务指标的变化。

　　(2)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要是由于子公司拥有的金融资产在本期变现所致。

　　(3)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多，主要是由于公司在本期末短期借款减少所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司提出改革非流通股股东，即南通综艺投资有限公司和南通大兴服装绣品有限公司，承诺自改革方案实施之日起三十六个月内，通过交易所挂牌交易出售原持有的综艺股份非流通股股票价格不低于20元。

　　报告期内，该两大股东履行承诺，没有出售综艺股份股票的情况。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　江苏综艺股份有限公司

　　法定代表人：昝圣达

　　2007年4月18日

　　证券代码：600770     证券简称：综艺股份 编号：临2007005

　　江苏综艺股份有限公司第五届董事会

　　第二十六次会议决议公告

　　暨召开公司2006年度股东大会的通知

　　江苏综艺股份有限公司第五届董事会第二十六次通知于会议于2007年4月7日以专人送达和传真的方式发出，会议于2006年4月17日上午在公司会议室召开。会议应到董事8名，8名董事亲自出席，部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长昝圣达主持，与会董事经讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2007年第一季度报告；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于召开2006年度股东大会有关事宜的议案。

　　（一）会议基本情况

　　1、会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2007年5月11日（星期五）上午9:30

　　3、会议地点：江苏省通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　（二）会议内容：

　　1、审议公司2006年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2006年度监事会工作报告；

　　3、审议独立董事述职报告；

　　4、审议公司2006年度财务决算报告；

　　5、审议公司2007年度财务预算报告；

　　6、审议公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；

　　7、审议公司关于董事会换届选举的议案；

　　本议案将采用累积投票方式对第六届董事会董事候选人昝圣达、程建华、昝瑞国、曹剑忠、朱林、马汉坤、瞿广成进行分项表决，其中独立董事候选人朱林、马汉坤、瞿广成须经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

　　8、审议公司第六届监事会中由股东代表担任的监事成员；

　　本议案将采用累积投票方式对第六届监事会中由股东代表担任的监事成员昝圣华、徐建进行分项表决。

　　9、审议公司关于规范本公司对外担保事项的议案；

　　10、审议关于修改公司《章程》的议案；

　　11、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　上述议案有关内容详见2007年4月14日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的本公司相关公告。

　　（三）出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2007年4月30日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）；

　　3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。

　　（四）登记方法：

　　1、登记方式：

　　法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。

　　异地股东可采取书信或传真登记。

　　2、登记时间：2007年5月8日—5月10日 上午8:00—11:30 下午13:00—17:00

　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2007年5月10日（含）前送到本公司登记地点。

　　3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部

　　（五）其他事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系人： 顾政巍 邢雨梅

　　电话：(0513)86639999 86639987     传真：(0513)86563501

　　联系地址：江苏省通州市兴东镇综艺数码城

　　邮编：226376

　　2、会议期间食宿及交通费用自理。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零零七年四月十七日

　　附件一:

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席江苏综艺股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：         委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                    委托人股东帐号：

　　代理人姓名：                        代理人身份证号码：

　　委托日期：