江苏索普化工股份有限公司
四届十次董事会决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏索普化工股份有限公司于2007年4月6日以通讯方式向全体董事发出了召开四届十次董事会议的通知。会议于2007年4月17日在公司会议室召开，会议由董事长宋勤华先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会3名监事列席会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会全体董事认真讨论、审议，会议以举手表决方式通过了以下议案：
一、通过《2006年度董事会工作报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、通过《公司2006年度报告》全文及摘要；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、通过《公司2006年度财务决算报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、通过《公司2006年度利润分配预案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润10,693,284.47元，弥补期初亏损9,408,993.56元后还剩余1,284,290.91元；按照规定，提取10%的法定盈余公积金125,382.67元后，报告期末可供股东分配的净利润1,284,290.91元，数额太小，不具备现金分配条件。
一致同意本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本期可供分配的净利润结转至下一年度。
两名独立董事认为,公司2006年度可供分配的净利润数额太小，不具备分配条件，同意董事会的意见。
五、通过《关于2007年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
赞成票：4票；反对票：0票；弃权票：0票。
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事事前进行了审核认可，并在董事会上发表了独立意见。
六、通过《关于2007年度日常关联交易的预案》；
赞成票：4票；反对票：0票；弃权票：0票。
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事事前进行了审核认可，并在董事会上发表了独立意见。
七、通过《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.41亿元银行借款提供担保的预案》；
赞成票：4票；反对票：0票；弃权票：0票。
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事发表了独立意见。
同意公司2007年继续为江苏索普(集团)有限公司提供总额不超过2.41亿元的银行借款提供保证担保，期限为1年，自2006年度股东大会批准之日起计算；上述担保必须提供反担保。
同意提请公司2006年度股东大会批准并授权董事会办理相关担保手续，授权各位董事在相关担保文件上签字；严格做好信息披露。
同意督促江苏索普(集团)有限公司积极归还银行借款，逐步减少担保数额，降低担保风险。
八、通过《关于2006年度部分固定资产报废的议案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司2006年度核销资产损失2,906,784.68元，均为固定资产报废损失。
九、通过《关于对重大资产减值准备予以转回的议案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
2006年度，公司转回资产减值准备合计1696万元，其中：因固定资产报废，转回固定资产减值准备合计209万元；因公司控股股东索普集团全部归还非经营性占用的公司资金22,423.16万元，转回以前年度计提的坏账准备金额合计1487万元。
十、通过《关于续聘2007年度财务审计机构的预案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
一致同意继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务报告的审计工作，并按照既定的金额28万元/年支付审计报酬。
十一、通过实施新会计准则的议案
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
同意公司从2007年1月1日开始执行新会计准则。
公司会计政策、会计估计的变更：
（1）、股东权益：公司2006年12月31日的股东权益金额是按照现行企业会计准则和《企业会计制度》编制的，江苏天衡会计师事务所审计后出具了标准无保留意见。执行新会计准则后公司的股东权益将发生变化，江苏天衡会计师事务所为此出具了《关于江苏索普化工股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》。
（2）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产：公司因以期末市价计量可供出售金融资产而形成公允价值变动收益232,540.77元，相应增加留存收益232,540.77元。
（3）、所得税：公司及子公司因计提资产减值准备等原因形成递延所得税资产3,067,741.17元，相应增加留存收益3,067,741.17元，其中归属于母公司股东权益3,065,832.72元，归属于少数股东权益1,908.45元。
（4）、少数股东权益：公司按现行会计准则编制的2006年12月31日合并资产负债表中少数股东权益为2,689,642.56元，新会计准则下计入股东权益，按新准则调整递延所得税增加少数股东权益1,908.45元，合计增加2007年1月1日股东权益2,691,551.01元。
十二、通过《独立董事2006年度述职报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
同意将该项报告提交公司2006年度股东大会审议。
上述一、三、四、五、六、七、十、十二项议案需提交公司2006年度股东大会审议。
十三、通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
同意召开公司2006年度股东大会，具体内容如下：
（一）、会议时间：2007年5月11日上午9:30
（二）、会议地点：公司二楼会议室
（三）、会议审议以下内容：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《关于2007年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2007年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.41亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2007年度审计机构的预案》；
9、《独立董事2006年度述职报告》。
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2007年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本公司聘请的律师。
（五）、会议登记方法：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股股东持加盖印章的营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用传真或信函方式登记；
4、登记时间：2007年5月10日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00；
5、登记及联系地点：镇江市谏壁镇越河街50号；
联系电话：0511-3366244、3363146 传 真：0511-3362036
邮 编：212006 联 系 人：许逸中、孙汉武
6、注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
（六）、授权委托书样式：
授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏索普化工股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期：
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司
董 事 会
二00七年四月十八日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 告编号：临2007-005
四届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏索普化工股份有限公司四届四次监事会议于2007年4月6日以通讯方式发出会议通知，于2007年4月17日在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席许长贵先生主持。
经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：
一、通过《2006年度公司监事会工作报告》；
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、通过《公司2006年度报告全文》及摘要；
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，对董事会编制的《公司2006年度报告全文》及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1、年报编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、截止本意见发表之时，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的情况；
4、公司2006年度报告全文及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、通过《公司2006年度财务决算报告》；
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、通过《公司2006年度利润分配预案》；
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
上述一、三、四项预案需提交公司2006年度股东大会审议批准。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司
监 事 会
二00七年四月十八日
股票代码：600746 公司简称：江苏索普 公告编号：临2007-006
江苏索普化工股份有限公司关于
2007年度日常关联交易预测情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司四届十次董事会议审议通过，现将公司2007年度日常关联交易预测情况公告如下：
一、预计2007年日常关联交易基本情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）江苏索普（集团）有限公司
法人代表： 宋勤华
注册资本：10980万元
住所：镇江丹徒长岗
企业类型：有限责任公司
主营业务：化工原料及产品的制造、销售；工业用氧、工业用氮、纯氩的生产、销售；本企业自产的醋酸、醋酸酯、非离子表面活性剂、消毒剂类及控股子公司生产的漂粉精、ADC发泡剂、烧碱、液氯的出口；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；物业管理。
（2）镇江市华达物资总公司
法人代表： 宋勤华
注册资本：100万元
住所：镇江市南门大街9号
企业类型：集体企业
主营业务：化工原料及产品（危险品除外）、金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、劳保用品、文教用品、日用杂品、食品（粮食批发除外）、饮料的销售；烟零售；代办进出口业务手续；家用电器维修、房屋维修；地磅服务；打字、复印。
（3）镇江振邦化工有限公司
法人代表：宋勤华
注册资本：2000万元
住所：镇江市谏壁化工开发区
企业类型：合资经营（港资）
主营业务：生产销售橡胶促进剂，化工试剂以及农药福美双。
（4）江苏索普集团上海有限公司
法人代表： 宋勤飞
注册资本：4000万元
住所：上海化学工业区奉贤分区朱家胡滨路A区26号
企业类型：有限责任公司（国内合资）
主营业务：化工原料（有毒、易制毒及危险品除外）、五金、机电设备、室内装潢材料、建筑材料、金属材料、服装、橡胶、木材、文教用品、易燃液体、腐蚀品、煤炭、炉料批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易，附设一个分支机构（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
（5）镇江索普运输产业有限公司
法人代表：宋勤华
注册资本：640万元
住所：镇江市谏壁镇越河街50号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：汽车货运；危险品货物运输；自备铁路、港口货运及服务；管道运输；物资仓储、装卸（危险品除外）；汽车修理。（涉及许可经营的凭许可证经营）
（6）镇江索普船舶修造有限公司
法定代表人：宋勤华
注册资本： 700万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：船舶制造、修理；金属结构件加工；环保设备制造；机电设备安装。
2、关联关系
江苏索普（集团）有限公司是公司的控股股东，拥有公司69.3%的股权；与公司为同一法人代表。
镇江索普运输产业有限公司、镇江市华达物资总公司、镇江索普船舶修造有限公司为江苏索普（集团）有限公司的全资子公司，与公司为同一法人代表。
镇江振邦化工有限公司为江苏索普（集团）有限公司的间接控股子公司，与公司为同一法人代表。
江苏索普集团上海有限公司与江苏索普（集团）有限公司均为江苏索普集团的成员企业，其法人代表宋勤飞为公司法人代表宋勤华的弟弟。
3、履约能力分析
上述关联企业经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
部分产品如电、蒸汽的交易价格按照政府定价或者按照政府指导价执行。
本公司向关联方采购原材料依据市场价格定价，其中，煤炭由江苏索普（集团）有限公司对外统一采购，然后按照采购价格平价销售给公司。
本公司向关联方销售的产品和商品等按照市场价格定价。
关联方向本公司提供的运输服务也根据市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营需要，均为日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照市场经济规则进行，符合公司与关联方签定的《关联交易框架协议》的要求，不存在损害本公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述2007年度日常关联交易预测情况已经提交公司四届十次董事会议审议。关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵在审议本项议案时回避表决。非关联董事朱晓新、祝挹、独立董事尹书明、孔玉生对上述日常关联交易进行投票表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本项议案已在董事会召开前送交公司两名独立董事审阅，本公司独立董事已对2007年度日常关联交易情况预计进行了审慎审核，认为上述关联交易均建立在公平合理的市场原则基础上，不存在损害公司及全体股东利益的情况，根据公司与关联方签订的《关联交易框架协议》以及对2007年业务发展情况的合理预测，同意上述日常关联交易情况预测。
六、关联交易协议签署情况
2006年5月12日，经公司2005年度股东大会审议批准，公司与江苏索普（集团）有限公司（含该公司本身以及现有及将来可能拥有的附属公司，本公司除外；附属关系指全资、控股或间接控股）签定了《关联交易框架协议》，该协议有效期至2007年5月12日，协议有效期为一年。
经公司四届十次董事会议审议通过，上述《关联交易框架协议》有效期延长1年，2007年继续执行该协议。
根据该协议，公司因日常正常生产经营需要可以向上述关联方采购原材料、销售产品或商品以及接受服务等。依照该协议，除了国家有规定或者实行政府定价或政府指导价的商品或服务之外，本公司日常与上述关联方进行的关联交易均按照市场原则、以市场公允价格确定。
七、备查文件目录
1、四届十次董事会决议；
2、独立董事关于2007年度日常关联交易情况预测的意见；
3、本公司与关联方签订的《关联交易框架协议》。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司
董 事 会
2007年4月17日
股票代码：600746 公司简称：江苏索普 公告编号：临2007-007
关于继续为江苏索普（集团）有限公司
不超过2.41亿元银行借款
提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
截止2006年底，我公司为控股股东江苏索普（集团）有限公司（下称“索普集团”）提供的担保总额为2.6382亿元，占公司净资产的67.74%。截止本公告披露日期，我公司为索普集团提供的担保总额已经降至2.41亿元，占公司净资产的61.88%。上述担保索普集团均为我公司提供了反担保。
鉴于上述担保在短期内难以根本解决，经公司四届十次董事会议审议通过，公司拟继续为索普集团上述2.41亿元银行借款提供连带责任担保，期限为1年，自公司2006年度股东大会审议并批准生效后起算。
索普集团目前经营状况良好，2006年度实现主营业务收入37.29亿元，利润总额4.32亿元，净利润2.5亿元；截止2006年末，总资产40.57亿元，总负债27.18亿元，资产负债率为67%（上述数据尚未经审计）。具有较强的持续赢利能力、还款能力和反担保能力，上述担保的风险较小。
公司将对上述担保严格履行必要的审批程序，做好信息披露工作。同时要求索普集团为上述担保提供必要的反担保，并采取有效措施，努力归还上述银行借款，逐步降低担保数额。公司将提请2006年度股东大会审议批准上述担保事项，并授权批准董事会成员在相关担保文件上签字。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司
董 事 会
2007年4月18日
股票代码：600746 公司简称：江苏索普 公告编号：临2007-008
关于部分限售流通股份被依法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年4月16日收到江苏省高级人民法院（2007）苏民二初字第0018号通知书，该通知称：该院于2007年3月26日受理原告中国信达资产管理公司南京办事处与被告华东铝加工厂、江苏索普（集团）有限公司借款合同纠纷一案，根据原告中国信达资产管理公司南京办事处的诉讼保全申请，于2007年3月27日作出（2007）苏民二初字第0018号民事裁定，并于2007年4月4日依法冻结江苏索普（集团）有限公司B880074053证券帐户下持有的我公司限售流通股53905997股。
经了解，该纠纷系江苏索普（集团）有限公司为华东铝加工厂5072万元银行借款提供连带责任担保，因担保逾期、被担保人华东铝加工厂无力偿还，江苏索普（集团）有限公司被债权人要求承担担保责任，偿还上述担保本金及利息合计6652万元。
江苏索普（集团）有限公司为我公司控股股东，目前持有我公司188465605股限售流通股，占公司总股本的61.51%。该部分冻结股份占公司总股本的17.59%，占江苏索普（集团）有限公司持有公司股份总数的28.60%。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司
董 事 会
2007年4月18日