西安交大博通资讯股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2007年4月7日以传真、当面送交的方式发出。2007年4月17日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第八次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事7人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事经审议、表决，就如下议案作出决议：
1、审议通过《关于向南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》，即同意本公司为南京金脉博通资讯有限责任公司（以下简称“南京金脉”）向南京银行华侨路支行的200万元流动资金贷款提供担保，担保期限壹年，自南京金脉向南京银行华侨路支行贷款生效之日起至贷款到期之日止，担保责任为连带责任。同意将本次担保议案提交公司股东大会审议。
因本公司董事雷厉先生为南京金脉的法定代表人，为关联董事，雷厉先生在本次董事会会议上回避表决。
因南京金脉的控股股东为上海昊太投资有限公司（以下简称“上海昊太”），且上海昊太为本公司第三股东（持有本公司12.78％股权），故本次担保是为关联人担保，在董事会审议批准后，需再提交本公司股东大会批准后才生效，上海昊太将在该次股东大会上回避表决。
2、审议通过于2007年5月10日上午9:00时在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2007年第二次临时股东大会，该次临时股东大会将审议：
（1）《交大博通选举董事的议案》；
（2）《交大博通将募集资金超出项目需求资金的1416.24万元用于补充公司流动资金的议案》：
（3）《交大博通对南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》。
上述议案（1）和（2）的相关内容，本公司已于2007年4月11日在《上海证券报》、《中国证券》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以公告。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年4月17日
股票代码：600455 股票简称：交大博通 编号：2007－15
西安交大博通资讯股份有限公司
为南京金脉博通资讯有限
责任公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南京金脉博通资讯有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保200万元、累计为其担保200万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保累计数量：200万元（含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2007年4月，南京金脉博通资讯有限责任公司（以下简称“南京金脉”）拟向南京银行华侨路支行申请200万元流动资金贷款，贷款期限一年。本公司拟为南京金脉的该项贷款提供贷款担保，担保金额200万元，担保期限为壹年，自南京金脉向南京银行华侨路支行贷款生效之日起至贷款到期之日止，担保责任为连带责任。
南京金脉之前在该银行有流动资金借款200万元，期限一年，从2006年3月31日至2007年3月31日，由南京权信投资担保有限公司（以下简称“南京担保”）为南京金脉提供担保，本公司为南京担保提供担保。现该贷款已到期，南京金脉已全额偿还，南京担保为南京金脉的担保责任已解除，本公司为南京担保的担保责任也已解除。
截至本公告日，本公司无对外担保。
2007年4月17日，本公司第三届董事会第八次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于向南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》。因本公司董事雷厉先生为南京金脉的法定代表人，为关联董事，雷厉先生在本次董事会会议上回避表决。
因本次担保是为关联人担保，在董事会审议批准后，需再提交本公司股东大会批准后才生效。
二、被担保人基本情况
南京金脉2000年6月在南京高新技术开发区软件园注册成立，注册资本500万元，法定代表人雷厉。公司主要为电缆、机电、纺织、化工等行业用户提供计算机信息化解决方案和系统集成业务，是江苏省双软认证企业、省高新技术企业和南京市高新技术企业，信用等级为AA级。
南京金脉原为本公司的控股子公司，2006年7月本公司在实施股权分置改革时，将所持其全部股权置换给了本公司股东上海昊太投资有限公司（以下简称“上海昊太”）。
因南京金脉目前控股股东为上海昊太（持有南京金脉85.76％股权），且上海昊太为本公司第三股东（持有本公司12.78％股权），故本次担保是为关联人担保，需提交本公司股东大会审议，且上海昊太将在该次股东大会上回避表决。
根据南京金脉截至2007年2月28日未审计的财务报表，其资产总额为18,245,062.52元，负债总额为5,032,646.34元，主营业务收入为4,000,976.94元，净利润为344,252.18元。
三、担保协议的主要内容
待本公司股东大会审议批准后，本公司即可与南京金脉的贷款银行签订担保协议，担保协议的主要内容与本公告一致。
本公司将关注本次担保的进展情况，并及时履行相关信息披露义务。
四、董事会意见
2007年4月17日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向南京金脉博通资讯有限公司提供担保的议案》，董事会认为：南京金脉地处南京，位于长三角地区，区位优势明显，且经过多年积累，在该地区拥有广泛客户和市场资源，本公司为南京金脉提供担保有利于缓解其资金紧张的现状，提高其业务运营能力，有助于本公司与其在长三角地区共同拓展计算机信息化业务，实现本公司和南京金脉在该地区的共同发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司累计对外担保总额为0万元，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、交大博通第三届董事会第八次会议决议；
2、被担保人的营业执照复印件；
3、被担保人的2007年2月财务报表。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年4月17日
证券代码：600455 股票简称：交大博通 公告编号：2007-16
西安交大博通资讯股份有限公司
关于召开2007年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2007年5月10日上午9:00时
● 会议召开地点：西安市兴庆南路6号公司会议室
● 会议方式：以现场会议形式召开
● 重大提案：
1、审议《交大博通选举董事的议案》；
2、审议《交大博通将募集资金超出项目需求资金的1416.24万元用于补充公司流动资金的议案》；
3、审议《交大博通对南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》。
按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司拟定于2007年5月10日上午9:00时在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2007年第二次临时股东大会。
（一）提交本次临时股东大会审议的内容有：
1、审议《交大博通选举董事的议案》
2、审议《交大博通将募集资金超出项目需求资金的1416.24万元用于补充公司流动资金的议案》
3、审议《交大博通对南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》
（二）会议出席的对象
1、截止2007年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可授权委托的代表出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师。
（三）会议登记办法
1、凡符合出席会议资格的法人股东须持法人营业执照复印件或原件、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证（委托出席者还需持有股东授权委托书及本人身份证）登记；异地股东还可用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：西安市兴庆南路6号公司证券投资部。
3、登记时间：2007年5月8日，上午8:30－11:30，下午2:00－5:00。
（四）其它事项
1、会议为期半天，费用自理；
2、联系地址：陕西省西安市兴庆南路6号
联系电话：029-82666819或029-82666810-455
联系传真：029-82666819
联系人：蔡启龙
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年4月17日
附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日