海虹企业（控股）股份有限公司
董事会二OO六年年度会议决议公告
本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会五届二十六次会议暨二 OO 六年年度会议于2007年4月13日以传真方式发出会议通知，会议根据董事长曾塞外先生的提议于2007年4月16日在北京市亚运村汇园公寓以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中曾塞外、康健、李旭、上官永强、郭会斌等5名董事亲自出席现场会议，董事张铭新委托李旭、独立董事李东及蒙建强委托郭会斌代为出席并投票，董事杨斌未出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、公司2006年度报告及摘要
二、董事会2006年度工作报告
三、公司2006年度财务决算报告
四、公司2006年度利润分配预案
公司2006年度实现净利润27,186,575.44 元，依据相关规定，提取10%法定公积金455,206.87 元，计算年初未分配利润后，可供股东分配利润为408,324,744.82 元。
由于公司医药电子商务、医药电子交易以及正在开展的其他投资项目都需要充沛的资金支持，因此决定2006年度利润不分配，资本公积金不进行转增股本。
未分配利润将主要用于开展公司医药电子交易、电子商务业务，以及其它项目的后续投资中。
五、关于公司经营班子利润指标的议案
决定公司以2006年净利润27,186,575.44元递增30％后，即35,342,548.07元作为公司经营班子2007年度利润指标。
六、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
决定续聘具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所作为公司的审计机构，期限一年。
决定支付80万元人民币作为海南从信会计师事务所2007年度的审计报酬。
七、关于提取2007年度董事会基金的议案
根据公司实际情况，决定以上年度主营业务收入201,724,369.90元的1%提取并四舍五入取整后作为2007年度董事会基金预算，实际提取额为202万元。
八、关于召开公司2006年度股东大会的议案
决定于2007年5月9日召开海虹企业（控股）股份有限公司2006年度股东大会，审议关于公司2006年度报告、利润分配预案等相关事项。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十六日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2007-02
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会二○○六年度会议决议公告
本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会2006年度会议于2007年4月16日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议审议并以全票通过以下决议：
一、审议通过公司2006年度报告及摘要，并出具审核意见
二、审议通过监事会2006年度报告
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
监 事 会
二○○七年四月十六日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2007-03
海虹企业（控股）股份有限公司
召开二○○六年年度股东大会的通知
本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议时间：2007年5月9日上午10:00
2．会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
3. 会议方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5、出席会议对象：
（1）截止2007年4月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。
二、会议审议事项
1、公司2006年度报告及摘要
2、董事会2006年度工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配预案
5、关于公司经营班子利润指标的议案
6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
2、登记时间：2007年4月26日至5月8日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
3、登记地点：
现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处
其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、其它事项
1、会议联系方式
联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510669
邮政编码：570105
2、会议费用
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十六日
附：授权委托书样式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2007年5月9日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）