科达集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月5日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，于2007年4月16日上午8时30分在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。会议由董事长刘双珉先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。与会董事经认真审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2006年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润7,438,122.78元，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金743,812.28元，加期初未分配利润117,352,589.30元，期末可供股东分配的利润为124,046,899.80元（以上数据来自母公司财务报表）。董事会拟定以现有股本139,695,712股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.2元（含税），共派发现金2,793,914.24元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2006年度资本公积转增股本预案》
截止2006年12月31日，公司的资本公积余额217,248,798.70元，其中可以转增股本的为215,462,170.15元。董事会拟定以现有股本139,695,712股为基数，每10股转增2股，共转增资本公积27,939,142.40元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于支付2006年度公司审计机构报酬的议案》
2006年度公司聘请的北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作，年审计费用30万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于支付2006年度公司监事、董事及高级管理人员报酬的议案》
董事会拟定公司2006年度董事报酬总额788,136元，监事报酬总额88,320元，高级管理人员报酬总额232,248元。详细情况如下：
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司2007年度财务预算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于投资设立“山东科达工程检测有限责任公司”的议案》
根据山东省建设工程质量检测管理规定，从事工程质量检测的检测机构必须具有独立法人资格。为更好地开展对内内外工程检测业务，延伸主业的发展，公司拟全资设立“山东科达工程检测有限责任公司”（暂定名，以下简称“检测公司”），注册资本为300万元人民币，经营范围为：公路工程、市政工程、房建工程、水利工程、交通工程等检测机各种建材的试验检测。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案中除第一、第十项议案外，其他议案须提交公司2006年度股东大会审议，召开2006年度股东大会的事项另行通知。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○○七年四月十八日
股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临2007-007
科达集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科达集团股份有限公司（下称“公司”）于2007年4月5日以专人送达、传真、邮件的形式发出了召开第五届监事会第四次会议的通知，于2007年4月16日下午在山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王树云女士主持。经与会监事审议，以举手表决的方式全票审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2006年度报告及摘要》；
二、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；
三、审议通过《公司监事会关于2006年度报告的审核意见》；
经审核，公司监事会认为：公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司2006年度的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未有参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
科达集团股份有限公司监事会
二〇〇七年四月十八日