安徽金种子酒业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十一次会议，于2007年4月15日上午9:00在公司总部三楼会议室召开。公司全体董事出席了会议，会议由董事长锁炳勋先生主持，监事会成员及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；
经安徽华普会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润19,746,103.42元，加上期初未分配利润-243,146,834.54元，可供股东分配的利润为-223,400,731.12元。
2007年4月15日，经公司董事会三届十一次会议决议，2006年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需经2006年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
五、审议通过《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》；
1、公司拟以本公司的办公楼作为抵押物，抵押财产净值为人民币1646.15万元，为公司向中国银行阜阳分行申请流动资金贷款987万元提供抵押担保，抵押有效期为三年，从签订《最高额抵押合同》生效之日起，至合同所约定的被担保债务偿清为止。
2、公司拟以本公司位于颍州区莲花路北侧沙河路西侧土地使用权（面积计10791.95平方米，评估价值为1467.5757万元）和位于阜阳经济技术开发区京九办桥口社区沙河路西侧土地使用权（面积计34088.7平方米，评估价值4134.823万元）作为抵押物，为公司向中国银行阜阳分行贷款2800万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。
3、公司拟以部分机器设备（评估值为35187071.35元）作为抵押物，为公司向中国农业银行阜阳市颍泉区支行贷款700万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2006年度审计机构及确定审计费用的议案》
公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司2006年度审计机构。
经公司与安徽华普会计师事务所协商一致，依据行业标准和业务量大小，经董事会审议确定2006年度支付财务审计费用37万元。
除承担该所审计人员在公司审计期间的食宿费用外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
七、审议通过《关于报废部分存货的议案》
1、公司存货现有包装材料帐面金额14,746,529.12元，由于被包装的产成品已淘汰不再生产，包装材料以后不再使用，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分存货进行报废处理，成本价值14,746,529.12元，进项税金转出2,506,909.95元，共计损失17,253,439.07元。
2、公司存货现有库存产成品帐面金额6,950,526.48元，大部分为市场退回的低度酒，外包装已损坏不能对外销售，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分成品酒进行倒回处理，成本价值6,950,526.48元，回收半成品价值3,403,815.75元，外包装损失进项税转出554,955.01元，共计损失4,104,665.74元
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
八、审议通过《关于2007年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
九、审议通过《关于修改公司会计政策和会计估计的议案》
根据财政部颁发的《企业会计准则》，我公司对2006年执行的会计政策及会计估计进行了修改。我公司本次修改后的会计政策的主要变化如下：
1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此，将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响。母公司对子公司的投资日常按照成本法进行核算，进行合并财务报表时按照权益法核算，这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。
2、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，公司将现行政策下对投资性房地产的核算从固定资产转到投资性房地产核算，采用成本模式对投资性房地产核算。
3、根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将可能减少公司期间费用，增加公司的当期利润和股东权益。
4、根据《企业会计准则第17 号—借款费用》的规定，此项政策变化将会增加公司借款利息资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。
5、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
6、根据新《企业会计准则第33 号———合并财务报表》的规定，应用新会计准则后，公司要将现行会计政策下单独列示的合并资产负债表中的股东权益，调整到在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
上述议案中，第一、二、三、四、五、六、七及第八项需提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2007年4月15日
证券代码：600199 证券简称：ST金种子 编号：临2007-006
安徽金种子酒业股份有限公司
2007年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2007年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、安徽金种子集团有限公司
安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋，注册资本：26,800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资，白酒（限子公司安徽种子酒总厂经营）；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。
2、阜阳金种子废品回收有限公司
阜阳金种子废品回收有限公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：锁炳勋；注册资本：200万元；主营业务：玻璃碎片、玻璃瓶、废旧纸张的回收；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。
3、阜阳市方圆玻璃有限责任公司
阜阳市方圆玻璃有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：系列异型酒瓶、玻璃巴塞克、玻璃器具的生产与销售；注册地址：安徽阜阳市颍州区颍上南路97号。
4、安徽圣氏华衣服饰有限责任公司
安徽圣氏华衣服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线；包装装潢印刷生产销售；注册地址：安徽阜阳市颍东区颍河东路528号。
5、履约能力分析：关联方能够正常对上市公司支付款项。
6、与关联人进行的各类日常关联交易总额：销售金额200万元，采购金额为2220万元。
三、定价政策和定价依据
1、向关联方采购低档白酒以安徽金种子集团有限公司所属的安徽种子酒总厂的出厂价格购买；酒瓶盖、酒瓶、纸箱按市场价购买。
2、向关联方销售白酒采用市场统一价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用问题，且供应品种多样性和及时性能够得到充分保证。
2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。
3、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
4、本议案需经董事会审议后报股东大会批准。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司三届董事会十一次会议审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。
2、独立董事意见：公司独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营情况，分别同关联方签订相关合同。
七、备查文件目录
1、公司董事会三届十一次会议决议。
2、关联交易合同原件。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2007年4月15日
证券代码：600199 股票简称：ST金种子 编号：临2007-007
安徽金种子酒业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
安徽金种子酒业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年4月15日召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李明禄先生主持，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见：
一、审议通过《公司2006年监事会工作报告》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
三、审议通过《关于2006年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
四、审议通过《公司监事会对2006年年度报告的书面审核意见》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，公司监事会对公司2006年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：
1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
六、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2006年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，报告对相关事项的评价是客观公正的。
七、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
八、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易严格按照公开、公平、公正的原则进行，价格以评估机构评估确认后的评估值为依据，交易公平合理，没有迫害上市公司及股东的利益。
特此公告
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2007年4月15日
证券代码：600199 股票简称：ST金种子 编号：临2007-008
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2007年4月15日，公司召开董事会三届十一次会议，会议决定召开2006年度股东大会。现将有关事项公告如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2007年5月12日上午9:30
会议地点：公司总部三楼会议室
会议方式：现场方式，记名投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2006年度审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》；
8、审计《关于报废部分存货的议案》；
9、审议《关于2007年度日常关联交易的议案》；
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师
2、截止2007年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。
四、登记方法
1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年5月10日（上午8:00—11:30，下午2:00—5:30），信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666
联 系 人：金彪、李芳泽
安徽金种子酒业股份有限公司
董 事 会
2007年4月15日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽金种子酒业股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人股东帐号：
委托人身份证： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
注：授权委托书，剪报及复印均有效。