安阳钢铁股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2007年4月5日向全体董事发出了关于召开第五届董事会第八次会议的通知及相关材料。会议于2007年4月16日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王子亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2006年度财务决算报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2006年度利润分配预案》议案。
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润556,678,703.62元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金55,667,870.36元，加上年初未分配利润1,721，673，877.92元，年末可供投资者分配的利润累计为2,222,684,711.18元，公司拟以2006年末总股本2,018,235,389股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共派发现金201,823,538.90元，剩余净利润转入下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。
本次派发现金股利预案公司2006年度股东大会审议通过后适当时间实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2006年度董事会工作报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2006年度经理工作报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司2006年度报告及报告摘要》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《公司独立董事2007年度津贴预案》议案。
公司独立董事2007年度津贴为3万元人民币（不含税）/人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《公司2007年度日常关联交易事项》议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
审议该议案时，公司关联董事王子亮、李存牢、安志平回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见，详见附件1。
8、审议并通过《公司2007年度第一季度报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《公司“十一五”结构调整规划建设项目贷款提供设备抵押》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《公司执行新〈企业会计准则〉》议案。
(1) 根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司采取权益法核算变更为成本核算法。
(2) 根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房产的核算，从固定资产转到投资性房地产进行核算。公司采取成本模式对这部分投资性房地产进行核算。
（3）根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，将符合规定条件的开发支出予以资本化。
（4）根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，公司目前现行政策下职工福利费按工资总额计提14%，变更为按实际发生额列支。
（5）根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，将与资产相关的政府补助计入递延收益分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。
（6）根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，用于资本化的借款由现行制度下专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款。
（7）根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法。
（8）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，对于持有至到期投资、贷款、应收款项和可供出售金融资产按规定确认减值损失。
（9）根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，母公司将所有控制的子公司纳入合并报表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《公司调整国有土地使用权租赁价格标准》议案。
2006年12月31日经国务院批准，修订了土地使用税标准，中等城市由0.4—8元/平方米，调整为1.2—24元/平方米。经与安阳钢铁集团有限责任公司平等协商，年租赁价格标准由11.72元/平方米，调整为25.70元/平方米，租赁面积和租赁期限等其他内容不变，本租赁价格标准从2007年1月1日起执行。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
审议该议案时，公司关联董事王子亮、李存牢、安志平回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见附件2。
上述1、2、3、5、6、7、9项议案，需提交公司2006年度股东大会审议批准。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2007年4月16日
附件1:
关于安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限责任公司
《2007年度日常关联交易事项》的独立董事意见
安阳钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议审议了与安阳钢铁集团有限责任公司2007年度日常关联交易事项。
本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断，就此项议案发表以下独立意见：
1、独立董事会前审核了公司2007年度日常关联交易事项，同意将公司2007年度日常关联交易事项提交董事会审核。
2、公司2007年度日常关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并将提交公司2006年度股东大会审议，表决程序符合规定。
3、公司2007年度日常关联交易内容和定价政策仍延续以前的协议，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。
4、公司2007年度日常关联交易属于正常关联交易行为，有利于公司主营业务的开展，对公司的利润无影响。
本人同意安阳钢铁股份有限公司2007年度日常关联交易事项的议案
独立董事签名：谭恩河 昝廷全 李洪海
2007年4月16日于河南省安阳市
附件2:
关于安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限责任公司
《调整国有土地使用权租赁价格标准》的独立董事意见
安阳钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议审议了公司与安阳钢铁集团有限责任公司《调整国有土地使用权租赁价格标准》的议案，本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断，就此项议案发表以下独立意见：
1、独立董事会前审核了公司调整国有土地使用权租赁价格标准说明，同意将公司《调整国有土地使用权租赁价格标准》议案提交董事会审核。
2、公司《调整国有土地使用权租赁价格标准》议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，表决程序符合规定。
3、公司调整国有土地使用权租赁价格标准，符合《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例（2006年修订）》，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。
4、公司调整国有土地使用权租赁价格标准，属于正常关联交易行为，有利于公司主营业务的开展。
本人同意安阳钢铁股份有限公司《调整国有土地使用权租赁价格标准》的议案。
独立董事签名：谭恩河 昝廷全 李洪海
2007年4月16日于河南省安阳市
证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2007—09号
安阳钢铁股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司监事会于2007年4月5日向全体监事发出了会议通知及相关材料。本公司第五届监事会第七次会议于2007年4月16日在安钢会展中心第四会议室召开，会议应到监事五名，实到监事四名。监事会主席吴长顺先生因公未能亲自出席会议，书面委托监事会副主席张太升先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会副主席张太升先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
1、以5票赞成，O票反对，O票弃权，审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》的议案；
2、会议审核了公司2006年度财务决算报告、公司2006年度利润分配预案、公司2006年度经理工作报告、公司2006年度董事会工作报告、2006年年度报告及报告摘要、2007年度关联交易事项、公司2007年第一季度季度报告、公司“十一五”结构调整规划建设项目贷款提供设备抵押和公司执行新《企业会计准则》、公司调整国有土地使用权租赁价格标准等议案。
监事会认为：
1、公司2006年年度报告及摘要和2007年第一季度季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。
2、公司、公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司2006年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
4、公司关联交易公平、合理，土地租赁价格符合国家相关规定，未损害本公司及非关联股东的利益。
5、公司“十一五”结构调整规划建设项目贷款提供设备抵押和公司执行新《企业会计准则》符合国家相关规定和公司实际。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
2007年4月16日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：临2007—10号
安阳钢铁股份有限公司
2007年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)
二、关联方介绍和关联关系
1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)
(1) 存在控制关系的关联公司的资料如下：
(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
2、关联人履约能力分析
关联人2006年财务状况（未经审计）
（金额单位：万元）
以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。定价政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本加成定价；如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。
上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响
五、审议程序
(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司2007年4月16日召开的第五届董事会第八次会议审议了公司2007年度的日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限公司及其子公司的关联交易事项,关联董事王子亮先生、李存牢先生、安志平先生回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司2006年度股东大会审议。
(二)独立董事的独立意见。
1、独立董事会前审核了公司2007年度日常关联交易事项,同意将2007年度日常关联交易事项提交董事会审核；
2、公司2007年度日常关联交易事项已经公司第届董事会第次会议审议通过,并将提交公司2006年年度股东大会审议,表决程序符合有关规定。
3、公司2007年度日常关联交易内容和定价政策仍延续以前的协议,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。
4、以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无影响。
(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团公司签订了《综合服务合同》；合同执行时间：五年。
2、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：五年。
3、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团水冶钢铁有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：五年。
2005年安钢集团水冶钢铁有限责任公司与安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司合并成立安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司,合并后的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司承袭本公司与安钢集团水冶钢铁有限责任公司签订的《产品互供合同》。
4、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团福利实业有限公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：五年。
5、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《洗精煤、废钢、钢材供应合同》；合同执行时间：五年。
6、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团老干部经济技术开发有限公司签订了《洗精煤及铁精矿供应合同》；合同执行时间：五年。
7、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：五年
8、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：五年。
9、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团金创电子科技有限责任公司签订了《自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修合同》；合同执行时间：五年。
10、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团机械设备制造有限责任公司签订了《劳务及产品供应合同》；合同执行时间：五年。
11、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；合同执行时间：五年。
12、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团建筑安装工程有限责任公司签订了《建筑安装工程及产品供应合同》；合同执行时间：五年。
13、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团信阳安信铁合金有限公司签订了《铁合金供应合同》；合同执行时间：五年。
2005年安钢集团信阳钢铁有限责任公司与安钢集团信阳安信铁合金有限责任公司合并成立安钢集团信阳钢铁有限责任公司,合并后的安钢集团信阳钢铁有限责任公司承袭本公司与安钢集团信阳安信铁合金有限责任公司签订的《铁合金供应合同》。
14、本公司于2004年2月26日在安阳与安阳钢铁集团钢花水泥有限公司签订了《水泥供应合同》；合同执行时间：五年。
(上述有关合同已经公司2003年股东大会审议通过)。
15、本公司于2005年8月1日在安阳与安阳钢铁集团有限公司签订了《380M3高炉租赁协议》。合同有效期：三年。该合同已经公司2005年第五届董事会第一次会议审议通过。
16、本公司于2006年7月1日在安阳与安阳钢铁集团有限公司重新修订了《国有土地使用权租赁协议》，经协商，年租赁价格标准由原来的1.64元/平方米修改为11.72元/平方米，租赁年限为10年，即2006年7月1日至2016年6月30日。
2007年4月16日公司第五届董事会第八次会议审议通过，将年租赁价格标准由11.72元/平方米修改为25.70元/平方米，租赁面积和租赁年限不变。
17、本公司于2003年3月7日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》,合同有效期：五年。该合同已经公司2002年股东大会审议通过。
七、其他相关说明
1.上述各类交易不需要经过有关部门批准。
2.备查文件目录
以上合同、协议的文本
独立董事意见书
公司董事会决议
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
2007年4月16日