无锡华光锅炉股份有限公司第二届
董事会第二十一次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2007年4月6日以书面形式发出，会议于2007年4月16日上午九点半在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
一、审议通过了《2006年总经理工作报告》
二、审议通过了《2006年董事会工作报告》
本议案还须经2006年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
截止2006年12月31日，2006年度本公司共实现主营业务收入2,456,415,910.11元，实现利润总额179,389,709.41元，净利润143,391,526.25元。
本议案还须经2006年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司2006年实现利润总额179,389,709.41元，缴纳企业所得税21,071,480.45元，扣除少数股东权益14,926,702.71元，实现净利润143,391,526.25元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金15,053,827.33元，提取储备基金260,499.71元，提取企业发展基金260,499.71元，加上年初未分配利润110,814,926.37元，减去2005年度红利分配8,000,000.00元，年末可供股东分配的利润为230,631,625.87元。
2006年度利润分配预案为：
拟以公司2006年末总股本25600万股为基数，按每10股派发现金红利2.80元（含税）向全体股东分配，共派发现金71,680,000元，剩余未分配利润158,951,625.87元结转以后年度。2006年不以公积金转增股本。
本议案还须经2006年度股东大会审议。
五、审议通过了《2006年度审计机构费用及聘公司2007年度审计机构》
2006年公司聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。报告年度支付其费用86万元。
公司董事会同意提请2006年度股东大会批准续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构，聘期一年。
本议案中还须经2006年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案还须经2006年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》
公司自2007年1月1日起，开始执行新会计准则。
八、审议通过了《公司总经理工作细则修正案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、审议通过了《公司董事、高管人员2006年薪酬的议案》
鉴于2006年公司完成的经营业绩情况以及公司2005年度股东大会通过的有关事项，经审计评价考核，提议对在公司领取报酬的12位董事、监事和高管人员支付年度报酬总额247万元（含税）。
本议案还须经2006年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于徐叶丹辞去董事会秘书的议案》
十一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司聘任李思思为公司第二届董事会秘书，任期至2007年5月7日。
李思思简历：
李思思，男，74年生，中共党员，经济专业硕士。历任无锡国联证券有限责任公司研发部总经理助理、无锡市第三棉纺厂厂长助理、无锡庆丰股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书。现任无锡华光锅炉股份有限公司综合管理部部长、办公室主任。
十二、审议通过了《公司董事会换届及第三届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
公司提名以下人员为公司第三届董事会董事候选人：王福军、蒋志坚、贺旭亮、聂海涛；独立董事候选人：陈巨昌、徐至诚、钱志新。
钱志新简历：
钱志新，男，45年生，中共党员，高级工程师。历任无锡市轻工业局局长、无锡市经济委员会主任、盐城市政府副市长、中共无锡市委常委、江苏省政府副秘书长、江苏省计划与经济委员会主任、江苏省发展与改革委员会主任。现任南京大学工程管理学院教授、博导，江苏省证券研究会会长，南京大学创业投资发展中心主任。
十三、董事会决定于2007年5月8日召开公司2006年度股东大会，具体通知如下：
1、会议召开时间：2007年5月8日上午9:30
2、会议召开地点：公司市场部五楼会议室
3、审议事项：
1) 《2006年度董事会工作报告》
2) 《2006年度监事会工作报告》
3) 《公司2006年度财务决算报告》
4) 《公司2007年度利润分配方案》
5) 《聘公司2007年度审计机构的议案》
6) 《2006年年度报告及摘要》
7) 《公司董事、高管人员2006年度薪酬的议案》
8) 《公司董事会换届及第三届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
9) 《公司监事会换届及第三届监事会监事候选人的议案》
4、出席会议人员资格：
1）、截止2007年4月24日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（委托授权书见附件1）。
2）、公司董事、监事、高级管理人员及其它相关工作人员；
5、会议参加办法
欲出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
出席会议的法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托人和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证办理登记手续，授权他人参加股东大会的凭委托人的股票帐户卡、股票凭证、个人身份证和被委托人的身份证办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。出席会议时凭上述资料原件签到。
会议登记日为2006年4月30日。
联系方法
联系地址：江苏省无锡市城南路3号
联 系 人：李思思 缪杰
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85225852
邮政编码：214028
附件1： 授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席无锡华光锅炉股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效)
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2007年4月18日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2007-005
无锡华光锅炉股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2007年4月6日以书面形式发出，会议于2007年4月16日下午一点在公司会议室举行，会议由监事会主席蒋良红先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：
一、审议通过了《2006年监事会工作报告》
本议案还须经2006年度股东大会审议。
二、审议通过了《2006年年度报告及摘要》。与会监事认为：
（1）公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
（2）公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《监事会换届及第三届监事会监事候选人的议案》
监事会同意提名以下人员为公司第三届监事会监事候选人：张伟明、谢士鸣。
张伟明简历：
张伟明，男，70年出生，大学本科，经济师。曾在无锡太湖国家旅游渡假区发展总公司物资贸易部工作、国联证券无锡湖滨路营业部、投资银行部工作、无锡市国联发展（集团）有限公司电力投资部工作。现任无锡国联环保能源集团有限公司资产管理部副经理。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司监事会
2007年4月18日
无锡华光锅炉股份有限公司
独立董事提名人声明
无锡华光锅炉股份有限公司现就提名陈巨昌、徐至诚、钱志新为无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与无锡华光锅炉股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合无锡华光锅炉股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡华光锅炉股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该无锡华光锅炉股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是无锡华光锅炉股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有无锡华光锅炉股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在无锡华光锅炉股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为无锡华光锅炉股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括无锡华光锅炉股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2007年4月18日
无锡华光锅炉股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈巨昌、徐至诚、钱志新，作为无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与无锡华光锅炉股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1％或1％以上；
三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括无锡华光锅炉股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事其间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。
声明人：陈巨昌、徐至诚、钱志新
二○○七年四月十八日