厦门工程机械股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、关联人回避事宜：涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
3、公司本次股东大会议案获得审议通过。
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2007年4月18日（星期三）9:00时
（2）网络投票时间：2007年4月18日 上午9:30－11:30；下午13:00－15:00
2、现场会议地点：厦门市灌口南路668号
厦门工程机械股份有限公司技术中心大楼
3、会议主持人：本公司董事长陈玲女士
会议召集人：本公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议参加情况：参加本次会议的股东及股东代表共计48人，代表有表决权的股份总数374554796股，占公司股份总数的69.45%。其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份371220527股,占公司总股份539296558股的68.83％；通过网络投票的股东43名,代表股份3334269股,占公司总股份539296558股的0.62％。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中第1至8项议案为普通决议事项，第9至13项为特别决议事项，第11项议案采取分项表决；表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：
1、《公司2006年年度报告及摘要》：
表决结果：通过
2、《公司董事会2006年度工作报告》；
表决结果：通过
3、《公司监事会2006年度工作报告》；
表决结果：通过
4、《公司独立董事2006年度述职报告》；
表决结果：通过
5、《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：通过
6、《公司2006年度利润分配预案》；
表决结果：通过
7、《关于公司续聘2007年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
表决结果：通过
8、《公司关于预计2007年日常关联交易事项的议案》：本议案为关联交易事项，关联股东厦门厦工集团有限公司回避表决。
表决结果：通过
9、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：通过
10、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
表决结果：通过
11、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
(1)、发行股票的类型和面值
表决结果：通过
(2)、发行数量
表决结果：通过
(3)、发行对象
表决结果：通过
(4)、锁定期安排
表决结果：通过
(5)、定价方式及发行价格
表决结果：通过
(6)、发行方式
表决结果：通过
(7)、上市地点
表决结果：通过
(8)、募集资金用途
表决结果：通过
(9)、本次发行前滚存利润的安排
表决结果：通过
(10)、本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果：通过
12、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；
表决结果：通过
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案》
表决结果：通过
三、本次股东大会律师见证情况：
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生现场见证并出具法律意见,认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门工程机械股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门工程机械股份有限公司
董 事 会
2007年4月18日