大冶特殊钢股份有限公司二○○六年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要事项
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年4月18日上午9时至上午11：30时
2、召开地点：公司报告厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：蔡星海
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东（股东代理人）共8人，代表股份272,651,788股，占公司有表决权总股份的60.67%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
表决情况：同意272,651,788股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
表决情况：同意272,651,788股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
表决情况：同意272,651,788股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
4、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润317,659,280元。根据《公司章程》的规定，提取10%法定公积金31,765,928元，本年度可供股东分配利润285,893,352 元，加上年初未分配利润16,880,625元，本年度累计可供股东分配利润302,773,977元。
为了实现新一轮产品结构优化升级和全年的生产经营目标，适应特钢市场发展品种质量的要求，着眼于公司的持续发展，追求更大的经济效益，公司将进一步加大技术改造的力度，计划投入资金2亿元。为此，公司董事会研究决定，本次利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意272,651,788股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对、弃权均为0股；
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决情况：同意272,651,788股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对、弃权均为0股；
6、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
表决情况：同意272,651,788股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
7、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
表决情况：同意272,651,788股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
8、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
表决情况：同意272,651,788股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所和支付2006年度会计师事务所审计费用的议案》；
表决情况：同意272,651,788股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
10、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》；
由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司、持有公司股份的关联高管回避了表决，实际参与表决的股东及股东代理人共5人，代表股份11,410,572股。
表决情况：同意11,410,572股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
11、审议通过了《公司2007年银行借贷事项的议案》；
表决情况：同意272,651,788股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股；
会议还听取了公司独立董事2006年度报告书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：邹明春
3、结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合法律、法规、规章、规则及《公司章程》有关规定，会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○○六年年度股东大会的通知、决议、公告
2、湖北得伟君尚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年4月18日