成都博瑞传播股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新提案提交表决。
一 会议召开和出席情况
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度股东大会于2007年4月18日在博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司6名董事、全体监事和部分高管人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，未提供网络投票表决形式。
出席本次会议的股东代表(包括股东代理人)共计8人，代表股份78,936,237股，占公司股份总额的43.31%。
二 提案审议情况
1 2006年度董事会工作报告
经投票表决，本议案赞成78,936,237股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
2 2006年度监事会工作报告
经投票表决，本议案赞成78,936,237股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
3 2006年度财务决算报告
经投票表决，本议案赞成78,936,237股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
4 2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经四川华信(集团)会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额为144,288,249.21元，净利润91,377,713.85 元，按规定提取法定公积金14,568,751.72 元，本年度可分配利润为76,808,962.13元，加上上年度未分配利润50,480,760.15 元，可供股东分配利润总额为127,289,722.28 元。
公司董事会提请股东大会批准实施以下利润分配方案:按2006 年底总股份182,252,070 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金2.00 元(含税)，尚余未分配利润90,839,308.28 元留存下一年度。
经投票表决，本议案赞成78,936,237股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
2006年末公司的资本公积金余额为21,192,540.87元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。
经投票表决，本议案赞成78,936,237股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
5 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
经投票表决，本议案赞成78,936,237股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
三 律师见证情况
公司本次股东大会经四川商信律师事务所王骏律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四 备查文件
1 四川商信律师事务所的法律意见书。
2 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2007年4月18日