雅戈尔集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的二次通知
本公司曾于2007年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、上刊登了关于召开2006年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2007年4月25日（星期三）上午9：00，网络投票的时间为2007 年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
二、会议地点
浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度财务报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、关于公司2006年度利润分配的预案；
5、关于公司2006年度资本公积金转增股本的预案；
6、公司2006年年度报告
7、关于聘任立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
8、关于立信会计师事务所有限公司2007年度报酬的议案
9、关于收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案
10、关于调整独立董事津贴和发放董事、监事津贴的议案
11、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
12、关于公司发行可转换公司债券方案的议案
12．1、发行规模
12．2、票面金额和发行价格
12．3、存续期限
12．4、票面利率
12．5、还本付息的期限和方式
12．6、转股期
12．7、转股价格的确定
12．8、转股价格的调整
12．9、转股价格向下修正条款
12．10、赎回条款
12．11、回售条款
12．12、转股时不足1股金额的处理方法
12．13、转换年度有关股利的归属
12．14、发行方式、发行对象及向原股东优先配售的安排
12．15、募集资金用途
12．16、担保事项
12．17、可转债流通面值不足3,000万元的处置
12．18、可转换公司债券持有人会议
13、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案
14、关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案
15、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案
16、关于可转换公司债券担保事宜的议案
17、关于制订《募集资金专项存储管理制度》及建立募集资金专项存储账户的议案
18、关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案
19、关于前次募集资金使用情况的说明
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
股东参加上海证券交易所进行网络投票类似于买卖股票，其具体流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2007年4月16日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
八、参与现场会议股东的登记办法
1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号8楼公司证券部
3、登记时间：2007年4月24日（星期二）上午8:30－11:30，下午13:00－16:00。
4、其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
电话：0574－87425136 传真：0574－87425390
联系人：金先生、童小姐
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2007年4月18日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
附件2：
雅戈尔集团股份有限公司
股东参加2006年度股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738177 证券简称：雅戈投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738177；
3）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。具体情况如下：
4）在“委托股数”项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。